证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-004 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会现就提名幸福堂先生为襄阳 博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-008 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会现就提名夏绪辉先生为襄阳 博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-005 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人幸福堂，作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-003 襄阳博亚精工装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"） 第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司拟按照相关 法律程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十 三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 公司董事会同意提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先生、 刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名丁业彬先生、夏绪 辉先生、幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历 详见附件。 截 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-007 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁业彬，作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-006 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会现就提名丁业彬先生为襄阳 博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-009 襄阳博亚精工装备股份有限公司 一、本人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏绪辉，作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-010 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-002 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2026 年 3 月 9 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 13 日在公司 207 会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李文喜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按 照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋 宇峰 ...

公司业绩预告 - 公司发布2025年业绩预增公告，预计净利润为8000万元至1亿元，同比增长82.68%至128.36% [1] - 业绩增长主要受益于市场拓展和订单充足 [1] - 截至2026年2月11日，公司市盈率(TTM)为41.52倍 [1] 近期股价与资金表现 - 近7天股价呈现震荡上行态势，区间开盘价25.50元，收盘价从25.49元升至26.04元，区间涨幅约2.16%，振幅达13.21% [2] - 具体日波动包括2月9日上涨2.12%、2月10日回调0.77%，以及2月11日上涨0.93% [2] - 2月11日主力资金净流入28.44万元，换手率为3.14% [2] 技术分析 - 当前股价处于22元至28元的震荡区间，压力位在28元附近，支撑位在24元左右 [2] - 技术面显示股价呈慢牛趋势 [3] 机构观点与基本面 - 有分析指出公司基本面强劲，2025年前三季度营收同比增长47.27%，净利润增长82.87%，毛利率达42.69% [3] - 短期股价可能以25元为轴心震荡，中期有望突破28元前高，目标区间看至32-35元 [3] - 该观点强调公司具有"小而美"特质，易受资金关注，但需关注成交量变化 [3]