财务表现 - 2025年中报营业总收入9.85亿元，同比下降7.03% [1] - 归母净利润8385.99万元，同比下降6.7% [1] - 第二季度单季度营业总收入5.14亿元，同比下降5.98%，归母净利润3419.13万元，同比下降30.42% [1] - 扣非净利润7960.61万元，同比下降12.97% [1] 盈利能力 - 毛利率28.1%，同比微增0.14个百分点 [1] - 净利率9.63%，同比增长4.97% [1] - 历史净利率中位水平为7.5%，产品附加值一般 [1] - ROIC去年为8.11%，历史中位数为9.51%，2022年最低为4.06% [1] 成本控制 - 三费总额1.16亿元，占营收比11.76%，同比下降9.29% [1] - 有息负债4.05亿元，同比下降34.48% [1] 资产质量 - 货币资金5.33亿元，同比增长0.42% [1] - 应收账款5.7亿元，同比下降5.31%，但应收账款/利润比率达378.8% [1][2] - 每股净资产3.83元，同比下降0.11% [1] 现金流与收益 - 每股经营性现金流0.23元，同比下降8.89% [1] - 每股收益0.2元，同比下降6.68% [1] 业务驱动与投资关注 - 公司业绩主要依赖营销驱动 [2] - 中欧国证2000指数增强A基金新进十大股东，持股4.37万股 [2]

公司法定代表人：罗军 主管会计工作的公司负责人：陈桔 公司会计机构负责人：黄喜平 2 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半 年 度 占 用 累 计 发 生 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年 半年度偿 还累计发 | 2025 年半 年度期末 占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 金额（不含 利息） | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控 股 股 东 、实 际控 制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-038 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 在广东省佛山 市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 ...

二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、马汇 洋先生以及独立董事郭葆春女士、李伯侨先生以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-037 特别提示： 1、公司 2025 年半年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议批准后方可 实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，全票审议通过了《关于〈2025 年半年度利润分配方案（草案）〉的议案》，于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董 事会第十三次会议，全票审议通过了《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的 议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 （一）公司审计委员会意见 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司财务实际情况， 有利于公司长 ...

利润分配方案 - 公司拟以总股本422,702,739股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）[2] - 现金分红总额为21,135,136.95元人民币（含税）[2] - 本次分配不送红股且不以资本公积金转增股本[2] 财务数据 - 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润83,859,936.72元[2] - 母公司报表累计未分配利润为318,375,956.69元[2] - 提取法定盈余公积金4,784,750.04元[2] 审议程序 - 董事会审计委员会于2025年8月15日全票通过分配方案草案[1] - 董事会于2025年8月26日全票通过正式分配方案[1] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[1] 分配原则 - 采用合并报表与母公司报表未分配利润孰低原则确定可分配利润[2] - 若股本总额变动将按"现金分红总额固定不变"原则调整分配比例[3] - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定[2][3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.85亿元 同比下降7.03% [1] - 2025年上半年净利润8385.99万元 同比下降6.70% [1]

收入和利润（同比） - 营业收入9.85亿元，同比下降7.03%[19] - 公司2025年上半年营业收入9.85亿元同比下降7.03%[53] - 营业收入同比下降7.03%至9.85亿元[62] - 营业收入从10.59亿元降至9.85亿元，同比下降7.0%[167] - 归属于上市公司股东的净利润8386万元，同比下降6.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8385.99万元同比下降6.70%[53] - 扣除非经常性损益的净利润7960.61万元，同比下降12.97%[19] - 扣除非经常性损益的净利润7960.61万元同比下降12.97%[53] - 基本每股收益0.1984元/股，同比下降6.68%[19] - 基本每股收益0.20元同比下降6.68%[53] - 基本每股收益从0.2126元降至0.1984元，下降6.7%[169] - 加权平均净资产收益率4.98%，同比下降0.48个百分点[19] - 净利润从9,717万元降至9,483万元，同比下降2.4%[169] - 归属于母公司股东净利润从8,989万元降至8,386万元，下降6.7%[169] 成本和费用（同比） - 研发费用从4,349万元降至4,019万元，下降7.6%[168] - 研发费用从2210.57万元下降至1953.25万元，同比减少11.6%[172] - 销售费用从1855.98万元激增至2938.42万元，同比增长58.3%[172] - 所得税费用同比增长48.43%至2003.10万元[63] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额9609万元，同比下降8.89%[19] - 经营活动现金流量净额为9609万元，较去年同期的1.055亿元下降8.9%[174] - 投资活动现金流量净额同比改善88.13%至-4433.68万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为1693.57万元，相比上期的-3.386亿元实现由负转正[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3910.45万元，相比上期的2.126亿元下降118.4%[177] - 母公司经营活动现金流量净额为1.156亿元，较去年同期1.341亿元下降13.8%[176] 业务线表现 - 海外改装业务营业收入3.95亿元同比下降3.75%[54] - 国内改装业务营业收入1.39亿元同比下降27.72%[55] - 汽车前装配套业务营业收入4.37亿元同比下降2.37%[56] - 外饰结构件主机业务（维杰汽车）营业收入3.81亿元同比增长3.2%[56] - 车辆前后防护系统产品收入同比增长6.18%至2.44亿元[64] - 车载智能座舱控制系统产品收入同比下降35.43%至1.13亿元[64] - 其他业务收入同比增长48.42%至1420.88万元[64] - 车侧承载装饰系统产品毛利率30.26%，同比提升1.02个百分点[64] 地区市场表现 - 国内市场营业收入5.90亿元同比下降9.11%[53] - 海外市场营业收入3.95亿元同比下降3.75%[53] 资产和负债 - 货币资金期末余额为5.33亿元人民币，较期初4.99亿元人民币增长6.9%[159] - 交易性金融资产期末余额为1.98亿元人民币，较期初1.81亿元人民币增长9.5%[159] - 应收账款期末余额为5.70亿元人民币，较期初6.20亿元人民币下降8.1%[159] - 短期借款期末余额为3.31亿元人民币，较期初1.53亿元人民币大幅增长116.3%[160] - 应付账款期末余额为2.26亿元人民币，较期初3.35亿元人民币下降32.5%[160] - 短期借款同比增长116.36%至3.31亿元[69] - 货币资金占总资产比例上升1.58个百分点至19.60%[69] - 短期借款从210万元大幅增至1.26亿元，增长600.5%[164][165] - 应收账款从2.94亿元降至2.37亿元，下降19.4%[164] - 存货从7,943万元降至7,269万元，减少8.5%[164] 子公司财务表现 - 子公司维杰汽车营业收入3.85亿元，净利润3,682.60万元[84][86] - 子公司东箭智能营业收入1.08亿元，净亏损139.32万元[84][86] - 子公司MKI营业收入1.33亿元，净利润1,031.21万元[84][86] 投资和理财活动 - 报告期投资额为33,353,557.41元，同比下降28.05%[75] - 金融资产期末总额为37,905.51元，其中其他权益工具投资期末余额为8,000.00元[73] - 应收款项融资期末金额为10,133.28元，理财投资期末金额为197,722,344.12元[77] - 委托理财发生额合计39,943.74万元，未到期余额19,511.94万元[80][81] - 金融资产中理财部分本期公允价值变动损益82,989.48元[77] - 应收款项融资本期购买金额101,332,761.53元，出售金额106,294,955.91元[77] 非经常性损益 - 非流动性资产处置净损失为148,577.10元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,985,982.54元[23] - 委托他人投资或管理资产损益为3,903,670.36元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回291,639.19元[24] - 其他营业外收入和支出净额为-1,256,558.43元[24] 行业和市场趋势 - 2025年上半年中国汽车销量1,565.3万辆同比增长11.4%[26] - 2025年上半年新能源汽车销量693.7万辆同比增长40.3%占汽车总销量44.3%[26] - 2025年上半年新能源汽车新注册登记562.2万辆同比增长27.86%[26] - 2024年汽车改装市场规模突破1,200亿元其中新能源改装占比35%[28] - 2025年美国汽车改装市场消费规模预计达531.7亿美元[29] 研发和技术能力 - 公司新增国内外专利授权42项，其中国内发明专利23项，国外发明专利1项[40] - 公司拥有整车实验箱2个和半消音室1个，可自主开展超百余项测试项目[43] - 公司累计推出上万款型号产品，每年推出上千款新品，适配全球数百款车型[45] - 公司建立三大实验中心，总部和东箭智能实验中心均获CNAS实验室资质认证[43] - 公司研发团队涵盖机械制造、电子电气、电控软件开发等多领域专业技术[39] - 公司通过IPD模式实施多项目分级管理，投入数千万资金建成自主实验基地[42] 生产和供应链 - 公司产品覆盖汽车防护系统、智能系统、车顶装载系统及其他车辆系统产品[34][35] - 公司柔性制造系统支持"多品种、小批量、定制化"生产，订单量从几套至数千套[45] - 主要原材料和核心设备100%本土化采购[89] 销售和渠道 - 公司海外销售采用ODM和OBM业务模式，国内4S店渠道以直销为主、代销为辅[37] - 国外ODM客户销售额约占主营业务收入30%[90] - 海外出口市场覆盖北美澳洲欧洲中东东南亚等地区[89] - 核心客户收入占比稳定在70%以上[58] 风险因素 - 美国对约2000亿美元中国商品加征关税税率从10%提高到25%[88] - 公司出口美国产品全部被列入加征关税清单[88] - 应收账款金额达5.70亿元占总资产20.95%[91] - 应收账款占流动资产比例达34.12%[91] - 存货金额为2.12亿元占流动资产12.69%[92] - 公司通过购买出口信用保险降低外销坏账风险[91] - 存货跌价准备计提充分且加强库存管理[92] 公司治理和股东结构 - 董事马汇洋本期减持55.91万股，期末持股降至4689.78万股[151] - 有限售条件股份减少2,259,297股，比例从55.30%降至54.76%[143] - 无限售条件股份增加2,259,297股，比例从44.70%升至45.24%[143] - 股份总数保持422,702,739股不变[144] - 境内自然人持股减少2,259,297股，比例从39.81%降至39.28%[143] - 境内法人持股保持65,448,000股，比例维持15.48%[143] - 夏炎华解除限售2,258,547股，期末限售股降至6,860,541股[145] - 马彩媚解除限售750股，期末限售股降为0股[145] - 马永涛持有最大限售股107,044,131股[145] - 广东东箭汇盈投资有限公司持有限售股65,448,000股[145] - 股份变动原因为董监高限售股变动[144] - 报告期末普通股股东总数为17,837名[148] - 马永涛持股108,397,631股，占比25.64%，为第一大股东[148] - 广东东箭汇盈投资持股65,448,000股，占比15.48%[148] - 马汇洋持股46,897,899股，占比11.09%，其中31,250,000股处于质押状态[148] - 罗军持股22,016,483股，占比5.21%[148] - 新余东裕投资持股14,526,184股，占比3.44%[148] - 夏炎华持股8,380,541股，占比1.98%[148] - 上海聚澄创业投资持股5,993,855股，占比1.42%[148] - 上海泓成创业投资持股5,977,435股，占比1.41%[148] - 余强华持股5,139,903股，占比1.22%[148] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数为4.23亿股[3] - 公司拟每10股派发现金股利0.5元（含税），现金分红总额为21,135,136.95元[99] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[99] - 可分配利润为323,160,706.73元[99] - 分配预案的股本基数为422,702,739股[99] - 公司严格遵循现金分红比例最低20%的要求（适用于重大资金支出安排情形）[99] 担保和子公司投资 - 公司为子公司广东东箭提供担保实际发生金额合计14500万元[134] - 公司为子公司广东维杰提供担保实际发生金额合计15000万元[134] - 报告期内审批对子公司担保额度合计55,000万元[135] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19,000万元[135] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计55,000万元[135] - 报告期末对子公司实际担保余额合计44,555万元[135] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.50%[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为20,055万元[136] - 公司向全资子公司广东锐搏汽车科技有限公司增资1,000万元[140] - 全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司出资占比65%设立四川缦塔汽车科技有限公司[140] - 四川缦塔汽车科技有限公司注册资本为800万元人民币[140] - 广东锐搏汽车科技有限公司注册资本由1,000万元变更为2,000万元[140] 社会责任和荣誉 - 公司捐赠20万元支持长者膳食及慈善活动[108] - 公司全资子公司维杰汽车在重庆开展贫困学生助学及留守儿童帮扶活动[108] - 公司获评"年度中国十大智慧制造工厂"等多项荣誉[106] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为1家[101] 其他重要事项 - 公司未实施股权激励或员工持股计划[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司半年度报告未经审计[115] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[116] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他未结诉讼涉案金额1201.07万元[117][118] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[119] - 公司报告期发生日常关联交易金额134.63万元占同类交易比例0.29%[121] - 公司报告期不存在为公司带来损益达利润总额10%以上的租赁项目[132]

股价与融资交易表现 - 8月26日公司股价上涨1.60% 成交额达1.10亿元 [1] - 当日融资买入1521.61万元 融资偿还1689.05万元 融资净流出167.44万元 [1] - 融资融券余额合计1.53亿元 融资余额占流通市值比例达5.06% 处于近一年70%分位较高水平 [1] 融券交易状况 - 8月26日融券交易量为零 融券余量与余额均为0 [1] - 融券余额水平超过近一年60%分位 处于相对高位 [1] 公司基础信息与业务构成 - 公司成立于2003年7月4日 2021年4月26日上市 总部位于广东省佛山市顺德区 [2] - 主营业务为汽车侧承载装饰系统(21.47%)、前后防护系统(22.11%)、车载智能座舱控制系统(15.69%)、车顶装载系统(13.00%)及其他系统产品(26.12%) [2] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.73万户 较上期减少3.67% [2] - 人均流通股11,043股 较上期增加5.05% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入4.71亿元 同比下降8.15% [2] - 同期归母净利润4966.86万元 同比增长21.89% [2] 分红政策实施 - A股上市后累计派现5.50亿元 [3] - 近三年累计派现总额达2.96亿元 [3]

上市公司回购计划 - 亿帆医药控股股东提议以自有资金回购股份 价格不超过20.57元/股 总额3000万-5000万元 拟用于员工持股或股权激励 [1] - 瑞联新材实际控制人提议回购股份 总额5000万-8000万元 价格不超过51元/股 计划用于员工激励 [1] - 凯尔达董事长提议回购股份 总额5000万-6000万元 价格不超过董事会决议前30日均价150% 拟用于股权激励 [2] - 思科瑞实际控制人提议回购股份 总额3000万-5000万元 价格不超过80元/股 全部用于员工持股计划 [2] - 龙芯中科董事长提议回购股份 总额3000万-5000万元 价格不超过128元/股 [2] - 必易微已制定回购方案 总额4200万-8400万元 价格不超过78元/股 明确用于员工持股计划 [3] 股东增持计划 - 东箭科技实际控制人计划6个月内增持股份 金额1000万-2000万元 未设置价格区间 [3] - 棒杰股份董事长及一致行动人调整增持计划 金额由3000万-6000万元上调至3500万-7000万元 [3] 股东减持动态 - 东箭科技股东上海泓成等完成减持615.19万股（占总股本1.46%）后 新披露减持计划拟减持3148.8万股（占总股本7.45%） [4] - 东箭科技董事兼副总经理夏炎华持有3.82%股份 计划减持不超过400万股（占总股本0.95%） [4] 方案实施状态 - 凯尔达等公司回购计划仍处提议阶段 尚未形成正式方案 需经股东大会审议 [2] - 亿帆医药若3年内未转让回购股份 将依法办理注册资本减少及股份注销程序 [1]