证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-026 广东东箭汽车科技股份有限公司 公司股东、董事马汇洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东、 董事马汇洋持有本公司股份 47,456,999 股，占公司总股本的 11.23%，计划在本 减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式 减持本公司股份不超过 11,864,249 股，占本公司总股本的 2.81%。如通过集中 竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过 4,227,027 股，占公 司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计 减持不超过 8,454,054 股，占公司股份总数的 2%。 公司于近日收到股东、董事马汇洋出具的《股份减持计划告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 股东、董事马汇洋持有公司股份 47,456,999 股，占公司股份总数的 11.2 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-026 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于股东、董事减持股份的预披露公告 公司股东、董事马汇洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东、 董事马汇洋持有本公司股份 47,456,999 股，占公司总股本的 11.23%，计划在本 减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式 减持本公司股份不超过 11,864,249 股，占本公司总股本的 2.81%。如通过集中 竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过 4,227,027 股，占公 司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计 减持不超过 8,454,054 股，占公司股份总数的 2%。 公司于近日收到股东、董事马汇洋出具的《股份减持计划告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 股东、董事马汇洋持有公司股份 47,456,9 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-025 广东东箭汽车科技股份有限公司 公司股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）、新余东恒投资合伙企业（有 限合伙）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新 余东信投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"新余东信")、新余东恒投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"新余东恒"）、新余东诚投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"新余东诚"）均为公司员工持股平台，合计持有本公司股份 股，占本公司总股本比例 0.24%；新余东诚持有本公司股份 659,472 股，占本公 司总股本比例 0.16%。 新余东信、新余东恒、新余东诚拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日之 后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过 新余东信拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超 过 755,435 股，占公司股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-025 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）、新余东恒投资合伙企业（有 限合伙）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新 余东信投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"新余东信")、新余东恒投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"新余东恒"）、新余东诚投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"新余东诚"）均为公司员工持股平台，合计持有本公司股份 4,715,220 股，占本公司总股本比例 1.12%。其中新余东信持有本公司股份 3,021,742 股，占本公司总股本比例 0.71%；新余东恒持有本公司股份 1,034,006 股，占本公司总股本比例 0.24%；新余东诚持有本公司股份 659,472 股，占本公 司总股本比例 0.16%。 新余东信、新余东恒、新余东诚拟 ...

公司业绩情况 - 2024 年公司整体业绩稳健且高于行业平均，全年营业总收入 21.90 亿元，同比增长 7.10% [2] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1.50 亿元，同比增长 6.92% [3] - 2024 年扣除非经常性损益的净利润为 1.55 亿元，同比增长 11.91% [3] - 2024 年基本每股收益为 0.36 元，较上年同期增长 9.09% [6] - 2024 年内销业务收入占比从 2022 年度约 52%提升至约 60% [5] 产品与业务布局 - 电子智能品类主要为座舱智能开闭控制系统产品，涵盖电动踏板、电动侧开门系统、电动尾门系统等 [3] - 已开发系列适配新能源车的轻量化、智能化改装部件，未来将加大新能源改装业务投入 [3] - 产品研发投入围绕主营业务，以客户需求和市场前景为核心，投入高附加值、符合市场趋势和公司战略方向的项目 [4] 渠道与市场策略 - 未来将探索多元化销售模式，包括电商平台拓展、4S 店渠道深化、改装门店布局等 [5] - 构建均衡全球市场布局，国内市场份额逐年提升、投入加大，供应链自主可控，海外市场覆盖广，持续探索海外制造 [5] - 海外市场拓展将优化渠道布局、开发新品类、探索海外本土制造、开拓新兴市场 [8] 利润分配与发展战略 - 2024 年 4 月 24 日披露《未来三年（2024 年 - 2026 年）股东回报规划》，持续完善利润分配机制 [6] - 2025 年以“一体两翼”中长期发展战略为导向，围绕“业务生态位发展战略”开展经营管理工作 [6][8] - 聚焦核心渠道，开拓新兴市场，推出新产品，加强成本和费用管控提高运营效率 [8] 其他问题回应 - 上市公司股价受多方面因素影响，公司会做好业务布局提升综合实力和内在价值 [7] - 行业发展趋势等内容参阅 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析” [7] - 多个自研项目处于不同研发阶段，具体进展及成果参见后续定期报告 [8] - 2024 年年度利润分配方案已通过股东大会审议，按规定尽快实施，关注后续公告 [8]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-024 广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、权益分派方案 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 下： 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,702,739 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-024 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派具体内容如 下： 以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 126,810,821.70 元人民币（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一 年度。董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如 出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形， 将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至 ...

2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第102号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及高灵灵律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年年度股东大会（下称"本次股东会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-022 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-023 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）15:00-17:00 会议召开方式：视频+网络文字互动 ● 问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 20 日（周二）12:00 前将有关问 题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 部 邮 箱 （touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计 划于 2025 年 5 月 20 日（周二）下午 15:00-17:00 通过视频讲解和网络文字互动 的方式召开 2024 年度暨 2025 年一季 ...