证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-052 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：部分案件一审已判决。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：诉讼的主要诉讼请求为财产权确认，本次判决所涉部分案件 的确权财产购置价款总计人民币46,511,111.00元。 4、对上市公司损益产生的影响：由于本次判决为一审判决，截至本公告披 露日尚处于上诉期内，最终结果尚存在不确定性，被告方是否能按照法院判决履 行涉诉房产的交付以及办理网签备案和预告登记、支付违约金义务尚存在不确定 性，仍需以生效判决的实际执行情况为准。 一、本次诉讼事项的基本情况 2024年12月，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）就公司与绿地集团西安嘉业置业有限公司（以下简称"西安嘉业"）、绿 地集团合肥紫峰置业有限公司（以下简称"合肥紫峰"）关于商品房买卖合同纠 纷案分别向西安市灞桥区人民法院（以下简称"灞桥法院"）、合肥市包河 ...

该公司属于工程咨询服务行业，主营业务为建筑设计及相关咨询服务。作为上海板块上市公司，其业务 范围涵盖新型城镇化建设等领域。 最新数据显示，截至7月31日，尤安设计股东户数为12690户，较7月20日减少1130户，降幅达8.18%。 一季度公司实现营业收入4774.37万元，同比增长19.01%，净利润亏损28.83万元，但同比收窄97.80%。 8月4日主力资金净流出98.59万元，占流通市值的0.04%。近五个交易日累计净流出1219.95万元，占流 通市值的0.46%。 尤安设计8月4日股价报收22.26元，较前一交易日下跌0.62%。当日成交量为14960手，成交金额达0.33 亿元，振幅为2.46%。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为2,416,000,000元 [1] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为2,266,525,236.44元 [1] - 募集资金已由国投证券于2021年4月14日存入公司账户，并经大华会计师事务所验证 [1] 募集资金使用与管理情况 - 募集资金原计划投资总额为154,099.48万元，实际募集资金净额为226,652.52万元，超额募集资金72,553.04万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计已支付122,490.48万元，占计划投资总额的79.49% [2][3] - 设计服务网络扩建项目、总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目均已达到预定可使用状态 [3] 本次结项的募集资金投资项目和节余募集资金情况 - 总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目已全部建设完毕并结项，节余募集资金总额为7,420.96万元 [3][4] - 补充流动资金项目节余募集资金766.42万元，由现金管理收益和孳息收入形成 [5] - 本次结项的募集资金投资项目与补充流动资金项目节余募集资金合计8,187.38万元 [5][6] 节余募集资金的主要原因 - 公司在项目实施过程中加强费用控制、监督和管理，合理降低总投入 [6] - 公司对闲置募集资金实施保本型现金管理，产生收益和孳息收入 [6] 节余募集资金使用计划 - 公司将节余募集资金8,187.38万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [6] - 相关募集资金专项账户将予以注销，待支付的项目尾款将通过公司基本银行账户支付 [7] 本次结项对公司的影响 - 结项及补充流动资金事项符合监管规定，有助于提高资金使用效率和优化资源配置 [8] - 不存在改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情形 [8] 相关审批程序与审核意见 - 董事会、监事会已审议通过结项及补充流动资金事项，尚需提交股东会审议 [9][10] - 保荐机构国投证券对本次事项无异议，认为符合监管要求及公司长远发展需求 [11]

募资情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股120.80元，募资总额24.16亿元，净额22.67亿元[1] - 公司首次公开发行股票实际募资净额22.67亿元，超额募资7.26亿元[3] 项目结算 - 设计服务网络扩建项目结算2.13亿元，占计划投资41.94%，已终止[5] - 总部设计中心等四个项目达预定可使用状态，结算金额分别为1.94亿、3.61亿、0.97亿、3.60亿[5] 节余资金 - 截至2025年6月30日，项目节余募资合计8187.38万元[6][7] - 公司拟将8187.38万元节余募资永久补充流动资金[9] 审议情况 - 2025年7月25日，董事会、监事会审议通过相关议案[11][15] - 该事项尚需股东会审议，保荐机构无异议[17]

承诺管理 - 制定承诺管理制度规范承诺及履行行为[1] - 承诺事项需明确履约期限并充分披露信息[1][2][4] - 承诺应具体、明确、可执行，明确违反承诺责任[2] 履约保障 - 承诺人状况变化影响履约需告知并提供新担保[2] - 董事会评估承诺可执行性，关注业绩承诺实现情况[4] 特殊情况处理 - 承诺无法履行应及时披露，变更需股东会审议[5] 其他规定 - 追加股份持有期限承诺需满足条件[6] - 股份非交易过户受让方遵守原股东承诺[6] - 收购人承接原控股股东未履行承诺义务[6] 信息披露与督促 - 定期报告披露承诺事项及进展，董事会督促履约[6][7]

上海尤安建筑设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称 "公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，特决定设立上海尤安建筑设计股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下 简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进上海尤安建筑设计股份有 限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、 《上海尤安设计股份有限公司章程》以及证券监管机构的相关要求，结合公司实 际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 （四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露， 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益； （五）需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使 用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定《上海尤安建筑 设计股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能 随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循法律、法规的规定，符合公司发展 战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批 ...

募集资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 内部审计 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[7] 协议管理 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[10] - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[9] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签订新协议并公告[11] 资金使用规范 - 超额度、期限或用途使用募集资金，情形严重视为擅自改变用途[14] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为改变用途[14] - 改变募投项目实施地点，应董事会审议通过后公告[15] - 募投项目预计无法按期完成拟延期，应经董事会审议并披露[15] - 用募集资金置换自有资金等，应经董事会审议并由保荐机构或独立财务顾问发表意见[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[16] 项目投入与论证 - 募投项目投入未达计划金额50%，需重新论证[17] 资金管理期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[19] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超十二个月[21] 超募资金计划 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[23] 资金置换时间 - 募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[18] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[27] 审计与审核 - 公司应配合保荐机构督导核查及会计师事务所审计并提供资料[27] - 有募集资金使用时，应在年度审计同时聘请会计师专项审核并披露结论[27] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出结论”，董事会应分析整改并披露[28] 制度说明 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[30] - 制度未尽事宜按国家法律规定执行，不一致时修改制度[30] - 制度由董事会制订，经股东会通过后生效施行及修改[30] - 制度由董事会负责解释[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 档案报送 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[14] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[15] - 披露重组事项至报告书期间有变化补充提交档案[16] 制度实施与管理 - 内幕信息管理由董事会负责，秘书组织实施[2] - 审计委员会监督登记管理制度实施情况[17] - 知情人配合做好登记备案和档案工作[17] 责任与处罚 - 控股股东不得要求公司提供内幕信息[19] - 知情人公开前负有保密义务[19] - 擅自披露信息公司保留追责权利[20] - 知情人受处罚结果报相关部门备案并公告[20] - 发现内幕交易核实追责并两日内报送[20] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过后生效实施[23] - 制度由公司董事会负责解释[23]