证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-036 上海尤安建筑设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告 6、经营范围：一般经营项目：室内装饰、设计；园林绿化工程服务；古建 筑工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市轨道桥梁工程服务；城市地 铁隧道工程服务；城市及道路照明工程施工；景观和绿地设施工程施工；风景园 林工程设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；城市轨道交通设 施工程服务；飞机场及设施工程服务；城市规划设计；城乡规划编制；公园规划 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。 公司控股子公司深圳市尤安规划设计有限公司（以下简称"尤安规划"）的注册 资本由1000万元减少至100万元，各股东均按持股比例减资，减资后按持股比例 退还股东出资。本次减资完成后，尤安规划仍为公司的控股子公司。具体内容详 见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-035 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于原参股子公司完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | --- | --- | --- | | 注册资本（注册资金/出资总 | 2257.1428万元 | 1580.0000万元 | | 额/投资额） | | | | 股东（发起人/合伙人/投资 | 臧涛；吴玉玲；上海尤安 | 吴玉玲；臧涛； | | 人/成员） | 建筑设计股份有限公司； | | 截至本公告披露之日，公司已收到全部减资款项。 三、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于减资退出上海缇濮空间设 计有限公司的议案》。公司原参股子公司上海缇濮空间设计有限公司（以下简称 "缇濮空间"）的注册资本由2,257.1428万元减少至1,580.0000万元，公司以减 资方式按5,158, ...

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三十六次会议于2025年5月26日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月19日以通讯方式送达到全体董事 [1] - 会议由董事长施泽淞主持，应参加董事9名，实际参加9名，董事会秘书出席，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于注销部分分公司的议案》，同意注销安徽分公司、成都分公司、武汉分公司、深圳分公司和西安分公司 [1] - 注销目的是优化分支机构布局，符合公司战略规划和经营发展需要 [1] - 该事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响 [1] - 董事会授权总经理及其授权人员办理注销登记手续，最终内容以市场监督管理部门核准为准 [1] - 表决结果为9票同意（100%），0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公司第三届董事会第三十六次会议决议 [2]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-033 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于2025年5月26日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议 室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年5月19日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于注销部分分公司的公告》。 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-034 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于注销部分分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召 开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销部分分公司的议案》， 同意公司注销部分分公司，拟注销的分公司包括上海尤安建筑设计股份有限公司 安徽分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股 份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安 建筑设计股份有限公司西安分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次事项属于公司董事会审 批权限，无需提交公司股东会审议。本次注销部分分公司事宜不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将本次注 销部分分公司的有关情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 （一）上海 ...

股东会时间 - 2025年4月14日披露召开2024年度股东会通知[3] - 2025年5月9日下午14点召开2024年度股东会[4] 投票情况 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月9日9：15 - 15：00[4] - 出席股东会股东及代表105人，代表股份130,466,718股，占比75.5016%[5] 会议结果 - 股东会审议通过8项议案[7] - 律师确认股东会程序和决议合法有效[9]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人105人，代表股份130,466,718股，占比75.5016%[7] - 现场9人，代表股份129,601,005股，占比75.0006%[7] - 网络投票96人，代表股份865,713股，占比0.5010%[7] 中小股东投票情况 - 参加投票中小股东及代理人97人，代表股份866,718股，占比0.5016%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数占比超99%[10][11][12][13][14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月21日送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[7]

会议信息 - 上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月21日送达全体董事[2] - 会议应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 会议审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 该议案已通过第三届董事会审计委员会审议[4] - 议案表决结果为9票同意，占全体董事人数的100％，0票反对，0票弃权[5] 报告信息 - 《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[3] - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47,743,696.72元，较上年同期增长19.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -288,286.33元，较上年同期增长97.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,417,371.50元，较上年同期增长90.30%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,555,261.27元，较上年同期增长171.57%[5] - 本报告期基本每股收益 -0.0017元/股，较上年同期增长98.34%[5] - 本报告期稀释每股收益 -0.0017元/股，较上年同期增长98.34%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.01%，较上年同期增长0.42%[5] - 本报告期末总资产2,969,294,924.42元，较上年度末减少0.86%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,851,961,872.48元，较上年度末减少0.01%[5] - 期末资产总计29.69亿元，较期初29.95亿元下降0.86%[20][21] - 期末流动资产合计19.47亿元，较期初19.59亿元下降0.54%[20] - 期末非流动资产合计10.22亿元，较期初10.36亿元下降1.37%[20] - 期末负债合计1.17亿元，较期初1.42亿元下降18.04%[21] - 期末所有者权益合计28.52亿元，较期初28.53亿元下降0.01%[21] - 本期营业总收入4774.37万元，较上期4011.66万元增长19.01%[23] - 本期营业总成本4886.86万元，较上期4665.32万元增长4.75%[23] - 本期营业利润为-20.22万元，较上期-1498.06万元亏损大幅减少[23] - 本期利润总额为-39.60万元，较上期-1497.88万元亏损大幅减少[23] - 本期净利润为-45.25万元，较上期-1371.45万元亏损大幅减少[23] - 持续经营净利润本期为-452,474.02元，上期为-13,714,546.14元[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-288,286.33元，上期为-13,109,592.56元[24] - 少数股东损益本期为-164,187.69元，上期为-604,953.58元[24] - 基本每股收益本期为-0.0017元，上期为-0.1024元[24] - 稀释每股收益本期为-0.0017元，上期为-0.1024元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为62,281,246.98元，上期为56,069,712.24元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,555,261.27元，上期为-7,761,834.09元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-913,970,553.12元，上期为-259,913,552.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,395,563.44元，上期为-1,688,538.05元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为-909,810,855.29元，上期为-269,363,924.37元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,035[11] - 施泽淞、余志峰、叶阳持股比例均为11.22%，对应股份数为19,384,013股[12] - 潘允哲、杨立峰、张晟、陈磊持股比例均为2.10%，对应股份数为3,634,502 - 3,634,503股[12] - 张良持股比例为0.34%，对应股份数为591,533股；刘政持股比例为0.28%，对应股份数为482,123股[12] 公司业务调整 - 2025年公司终止“设计服务网络扩建项目”[13][14] - 尤安一砼注册资本由100万元减至10万元，尤安规划注册资本由1000万元减至100万元[15] - 公司以5,158,134.06元对价退出缇濮空间30%股权，缇濮空间注册资本由2,257.1428万元减至1,580万元，已收第一笔减资款250万元[16] - 公司拟注销控股子公司尤安派沃[17] 公司治理相关 - 公司实际控制人7人于2025年4月20日续签《一致行动协议》，有效期至2026年4月19日[17] 公司信息变更 - 报告期内公司因总部搬迁变更办公地址、联系电话、邮政编码，新增投资者专线电话[18] 财务报表提供 - 文档提供了公司2025年3月31日合并资产负债表[19]