格隆汇10月10日丨津荣天宇(300988.SZ)在投资者互动平台表示，公司主营业务为精密金属部品和新能 源储能产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于能源管理及输配电、工业自动化及智能制造、风光及 分布式能源、云计算数据中心、轨道交通、节能汽车及新能源汽车以及储能等领域。截至目前，公司产 品暂未应用于核电及可控核聚变领域。 ...

格隆汇10月10日丨津荣天宇(300988.SZ)在投资者互动平台表示，司主营业务为精密金属部品和新能源 储能产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于能源管理及输配电、工业自动化及智能制造、风光及分 布式能源、云计算数据中心、轨道交通、节能汽车及新能源汽车以及储能等领域。截至目前，公司产品 暂未应用于核电及可控核聚变领域。 ...

证券日报网讯9月29日晚间，津荣天宇（300988）发布公告称，选举孙兴文为董事长。 ...

证券日报网讯9月29日晚间，津荣天宇（300988）发布公告称，同意选举荣庆江先生为公司第四届董事 会职工代表董事。 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第四届2025年第一次董事会临时会议，审议包括选举第四届董事会董事长在内的议案 [1] - 会议以现场及通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年营业收入中，金属制品业占比96.79%，为主要业务 [1] - 公司2024年营业收入中，新能源业务占比3.21% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-061 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第四 届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在华苑产业区 （环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。经第 四届董事会全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、 口头等方式向全体董事送达。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 全体董事共同推举董事孙兴文先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举孙兴文先生为公司第四届董事会董 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-058 （一）会议召开情况 1、时间： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇 精密机械股份有限公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长孙兴文先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-059 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《天津津荣天宇精密机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于2025年9月29日 召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举荣庆江先生为 公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。荣庆江先生将与公司股东大 会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董 事会一致。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 2025年9月29日 附件：职工代表董事简历 荣庆江，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2006年6 月获得天津商学院颁发的人力资源管理专业本科毕业证书。2006年12月起，就职 于天津津荣天宇精密机械股份有限公司，先后担任公司人力资源科科长、总裁助 理兼集团人力资源总监兼总裁办公 ...

公司治理 - 2025年9月29日召开股东大会和职代会选举第四届董事会成员[2] - 同日召开第四届董事会第一次会议选举董事长孙兴文，任期三年[2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] - 聘任高级管理人员，包括总经理赵红等，任期三年[5] - 聘任证券事务代表刘欣，任期三年[6] 人员持股 - 孙兴文持有公司29,821,680股股票，占总股本21.26%[11] - 赵红持有公司3,375,000股股票，占总股比2.41%[12] 人员关系及背景 - 孙博炜未持股，与孙兴文系父子关系[14] - 刘柯彤未持股，与其他人员无关联关系[15] - 巩云华近几年主持国务院研究室等委托研究项目三十多项[17] - 宋晨曦获委任为通通AI社交集团有限公司执行董事[20] - 孙卫军自2017年4月至今任职天津新华同力管理咨询有限公司[23] - 张小丽自2025年3月至今任公司法务证券部部长，现任公司董事会秘书[25] - 刘欣2017年3月至2025年4月先后任北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券事务专员等职[27] 合规情况 - 各成员均无违规违法及失信情况[11][13][14][15] - 巩云华等五人未持股，与大股东无关联关系，无违规惩戒，无任职限制，非失信被执行人[18][21][24][25][27]

致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简称 "本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见 书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复 印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件 和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一 致和相符。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Offi ...