本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-041 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十九次会议于2025年7月7日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月4日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 为保障审计委员会规范运作、充分发挥审计委员会在公司治理中的作用， 公司董事孙博炜先生不再担任公司第三届董事会审 ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案获2025年股东大会通过[3] - 以140,297,357股总股本为基数分配[4] - 每10股派现金红利1.67元（含税），共派23,429,658.61元（含税）[4] 扣税规则 - QFII、RQFII等每10股派1.503元[4] - 持股1月内每10股补缴0.334元，1月 - 1年每10股补缴0.167元，超1年不补缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月27日[5] - 除权除息日为2025年6月30日[5] - A股股东红利2025年6月30日划入账户[6] 其他 - 利润分配完成后减持价格相应调整[7] - 公司联系电话022 - 83750361[8]

人员变动 - 云志先生辞任董秘和副总经理后任顾问，辞职报告送达董事会生效[2] - 会议审议通过聘任张小丽为董事会秘书，孙博炜为副总经理[4] 人员信息 - 云志先生持有公司股份630万股，占总股本4.49%[3] - 张小丽1984年出生，有中级会计师等从业资格，未持股[7] - 孙博炜1987年出生，有硕士学位，未持股，与董事长是父子关系[8] 会议信息 - 公司于2025年6月23日召开第三届董事会第二十八次会议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月23日召开[3] - 会议通知于2025年6月20日送达全体董事[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 人事变动 - 云志先生辞去董事会秘书、副总经理职务，继续担任顾问[4] - 董事会拟聘任张小丽女士为董事会秘书，孙博炜先生为副总经理[4] - 《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4]

大股东减持计划 - 大股东闫学伟持有公司32,415,780股股份 占总股本比例23 11% [1] - 计划减持不超过4,208,920股 占总股本比例3% 其中大宗交易方式减持不超过2,805,947股(2%) 集合竞价方式减持不超过1,402,973股(1%) [1][2] - 减持时间为2025年7月14日至2025年10月13日 [1] 减持方式细节 - 集合竞价减持在任意连续90个自然日内不超过总股本1% 拟减持股数1,402,973股 [2] - 大宗交易减持在任意连续90个自然日内不超过总股本2% 拟减持股数2,805,947股 [2] - 合计减持不超过4,208,920股 [2] 股东承诺履行情况 - 股东承诺减持价格不低于发行价 并在减持前15个交易日公告 [2] - 截至公告日 股东严格履行了承诺 不存在违反承诺情况 [3] - 本次减持计划与已披露意向和承诺一致 [3]

股东情况 - 闫学伟持有公司32415780股股份，占总股本23.11%[3] 减持计划 - 2025年7月14日至10月13日减持不超4208920股，不超总股本3%[3] - 大宗交易减持不超2805947股，占2%；集合竞价减持不超1402973股，占1%[3] 减持说明 - 原因是个人资金需求，股份源于首发前及权益分派等[4] - 价格依市场及交易情况定，曾承诺遵守规定[5][6][7] 减持影响 - 实施有不确定性，不会导致控制权变化及重大影响[9]

太平洋证券股份有限公司 关于 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 二〇二五年六月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 声明 | 4 | | 基本假设 | 5 | | 第一节 独立财务顾问意见 | 6 | | 一、本激励计划的审批程序 6 | | | 二、本次授予情况与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | | 三、本次限制性股票首次授予条件成就情况说明 7 | | | 四、本次激励计划的首次授予情况 8 | | | 五、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | 六、结论性意见 10 | | | 第二节 备查文件及咨询方式 | 11 | | 一、备查文件 11 | | | 二、咨询方式 11 | | 太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 津荣天宇、本公司、公 | 指 | 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | --- | --- ...

会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年6月5日下午2:00召开[3] - 会议通知于2025年5月30日送达全体监事[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[3] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[4] - 确定2025年6月5日为首次授予日[5] - 向14名激励对象授予129.00万股第二类限制性股票[5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"） 于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 6 月 5 日为首次授 予部分限制性股票授予日，以 9.23 元/股的授予价格向 14 名激励对象授予 129.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-036 2、 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月5日召开[3] - 应参加董事7名，实际参加7名[3] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[4] - 确定2025年6月5日为首次授予日[4] - 向14名激励对象授予129.00万股第二类限制性股票[4]