天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十五次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案》的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十五次会议相关议案的独立意见》签字页） 经审议，我们认为公司本次为融资租赁业务提供担保额度事项符合公司经营 实际和整体发展战略，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展，符合 公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益 的 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-090 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"）第 三届董事会第十五次会议于2023年11月28日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰 创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年11月24日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于选举公司董事会相关专门委员会委员议案》 因公司独立董事发生变更，为规范公司运作，完善公司治理结构，公司拟按 照《上市公司独立董事管 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见 三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的情况及原因 1、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的情况 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对津荣天宇变更部分募集资金投资项目实施主体 和地点的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕246 号）同意注册，津 荣天宇 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的种类 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-089 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月8 日召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-023）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购 买现金管理产品，现就具体情况公告如下： 二、使 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-088 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023上半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过2023上半年度利润分配方案等情况 1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023上半年度利润 分配预案的议案》，股东大会决议公告详见公司于2023年11月13日在巨潮资讯 网上刊登的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-087）。 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。若分 红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相 应调整分配金额。 本次分派对象为：截止2023年11月24日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 二、本次实施的公司2023上半年度利润分配方案 公司2023上半年度利润分配方案 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-087 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形； （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投 ...

营业收入与净利润相关数据变化 - 本报告期营业收入382,306,249.13元，同比减少2.42%；年初至报告期末为1,117,549,156.87元，同比增加3.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,032,119.31元，同比减少2.75%；年初至报告期末为65,526,178.81元，同比增加0.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,251,955.50元，同比减少3.49%；年初至报告期末为63,849,924.43元，同比增加10.11%[5] - 本期营业总收入为1,117,549,156.87元，较上期的1,078,014,738.52元有所增加[19] - 公司2023年第三季度净利润为66,555,128.72元，上年同期为65,003,620.64元[20] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 12,417,437.93元，同比减少122.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从55426734.54元降至 - 12417437.93元，降幅122.40%，因支付的税金及其他经营项增加[9] - 筹资活动现金流入小计从102213203.11元增至515472420.60元，增幅404.31%，因业务拓展资金需求增加对外贷款[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,265,628,678.44元，上年同期为1,070,597,368.51元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,417,437.93元，上年同期为55,426,734.54元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 329,650,186.73元，上年同期为 - 134,980,681.02元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为370,158,182.57元，上年同期为 - 12,134,367.39元[24] 资产与权益相关数据变化 - 本报告期末总资产1,948,801,743.90元，较上年度末增加37.93%；归属于上市公司股东的所有者权益1,144,271,274.22元，较上年度末增加22.01%[5] - 2023年9月30日应收款项融资1,288,394.08元，较1月1日减少88.45%，因持有6 + 9银行承兑票据减少[8] - 2023年9月30日预付款项100,289,463.74元，较1月1日增加587.94%，因新业务拓展预付供应商货款增加[8] - 2023年9月30日短期借款341,314,603.28元，较1月1日增加157.48%，因业务发展对资金需求增加[8] - 2023年9月30日少数股东权益81,242,859.18元，较上年度末增加716197.07%，受深圳优能少数股权影响[8] - 2023年9月30日货币资金为267,544,104.33元，较1月1日的239,907,621.81元有所增加[15] - 2023年9月30日应收账款为283,341,290.49元，较1月1日的250,477,110.87元有所增加[16] - 2023年9月30日存货为405,142,964.96元，较1月1日的328,869,408.37元有所增加[16] - 2023年9月30日资产总计为1,948,801,743.90元，较1月1日的1,412,851,326.07元有所增加[16] - 2023年9月30日流动负债合计为690,207,755.08元，较1月1日的454,928,995.76元有所增加[17] - 2023年9月30日负债合计为723,287,610.50元，较1月1日的475,025,388.90元有所增加[17] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,225,514,133.40元，较1月1日的937,825,937.17元有所增加[17] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计780,163.81元，年初至报告期期末为1,676,254.38元[6] 税费与费用相关数据变化 - 税金及附加从2788612.71元增至4098552.64元，增幅46.97%，因出口附加税和房产税增加[9] - 销售费用从5385679.91元增至7806580.78元，增幅44.95%，因新能源业务拓展增加人工费及差旅费[9] - 财务费用从 - 3365625.16元增至1340600.68元，增幅139.83%，因资金需求增加导致资金成本增加[9] - 收到的税费返还从4669487.68元增至20558827.31元，增幅340.28%，因留抵退税到账[9] - 支付的各项税费从14088392.37元增至29535192.35元，增幅109.64%，因收入增加和上年税收延缓政策影响[9] - 税金及附加为4,098,552.64元，上年同期为2,788,612.71元[20] - 销售费用为7,806,580.78元，上年同期为5,385,679.91元[20] - 管理费用为72,681,447.33元，上年同期为57,357,429.60元[20] - 研发费用为50,159,071.69元，上年同期为44,286,770.99元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10709人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 闫学伟持股35221680股，持股比例25.11%；孙兴文持股29821680股，持股比例21.26%[11] - 闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝构成一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系[11] 限售股份数据 - 限售股份期初总数为83,356,470股，本期解除限售8,121,467股，本期增加限售7,313,357股，期末限售股数为82,548,360股[13] 每股收益数据 - 基本每股收益为0.47元，上年同期为0.49元；稀释每股收益为0.46元，上年同期为0.49元[21] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[25]

√ 是 □ 否 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋晨曦，作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公 司董事会提名为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下： 一、本人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 经审议，我们对独立董事候选人巩云华和宋晨曦的个人履历和相关资料进行 核查，我们认为其专业知识及工作经验均能够符合公司独立董事的任职资格和独 立性要求，独立董事候选人宋晨曦已取得独立董事资格证书，独立董事候选人巩 云华尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。巩云华和宋晨曦不存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交 易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人的提名、审议和 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名巩 云华和宋晨曦为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、《关于变更部分募投项目的议案》 经审议，我们认为公司对部分募投项目进行变更的事项符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名宋晨曦为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...