证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-040 江苏扬电科技股份有限公司 关于中标国家电网项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2季度，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）陆续收到国家 电网有限公司及其子公司（以下简称"国家电网"）相关项目的《中标通知书》、 《成交通知书》等文件,现将公司项目中标情况公告如下： 1 | 国家电网有限公司2025年华 | 10kV变压器-非晶合金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 北区域第一次联合采购10kV | 油浸 | 1,107.32 | 中标 | | 变压器协议库存招标采购 | | | | | 国家电网有限公司2025年西 北区域联合采购示范项目 | 10KV变压器硅钢片油 | | | | | | 986.09 | 中标 | | 10kV变压器协议库存招标采 | 浸 | | | | 购 | | | | | | 变压器台成套立体卷 | | | | 国家电网有限公司2025年西 | 有载宽幅 | 1,015.71 | 中标 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-039 江苏扬电科技股份有限公司 关于股东终止协议转让公司股份的公告 截至本公告日，上述协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续。赵恒龙与青 澜1号友好协商一致，现决定终止本次股份协议转让事项并签署了《股份转让协议书 之终止协议》。《终止协议》主要内容如下： 双方一致同意，自本终止协议签署之日起，双方所签署的《股份转让协议》项 1 下约定不可撤销地终止；双方不再享有《股份转让协议》项下的任何权利，亦无需承 担《股份转让协议书》项下的任何责任或义务。 股东赵恒龙保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与赵恒龙提供 的信息一致。 近日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到通知，公司股东 赵恒龙与江苏熙华私募基金管理有限公司熙华青澜1号私募证券投资基金（熙华青 澜1号私募证券投资基金已更名为通怡青澜1号私募证券投资基金，管理人由江苏熙华 私募基金管理有限公司变更为上海通怡投资管理有限公司，以下简称青澜1号）就终 止执行2023年2月13日双方签订的《股份转让协议》达成一致意见 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：20252-037 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于2025年6月9日下午以现场与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开。公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后， 于2025年6月9日以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，因情况紧 急，需要尽快召开临时董事会，为提高效率，会议于2025年6月9日16:00通 过现场+通讯方式召开。经全体出席董事推选，会议由董事王玉楹先生主持， 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏扬电科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为江苏扬电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 二〇二五年六月 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-038 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 一、董事会会议召开情况 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月9日 召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届董事 会非职工代表董事。公司于2025年6月3日召开职工代表大会选举产生公 司第三届职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组 成了公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、分别审议通过了《关 于选举王玉楹先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议案》等议案，公司 董事会的换届选举已经完成并聘任了 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-036 江苏扬电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。 （1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。 （2） 网络投票时间：2025年6月9日，其中： A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日 上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月9日上 午09:15至下午15:00的任意时间。 1 股，占公司有表决权股份总数的27.5800％。通过网络投票的股东106人，代表股 份792,256股，占公司有表决权股份总数的0.4022％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...

董事会选举 - 2025年6月3日公司召开职工代表大会选举张小春为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会由职工代表董事、2名非独立董事及2名独立董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 张小春1987年出生，本科学历，2022年起任职公司，2023年兼任监事[4] - 截至公告披露日张小春未持股，与控股股东无关联，无不良任职情形[4] 合规情况 - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[1]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-034 江苏扬电科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为1,804,360 股，占注销前公司总股本的比例为 0.91%，本次注销完成后，公司总股本由 198,764,522 股变更为196,960,162股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次1,804,360 股回购股份注销事宜已于2025 年5 月30日办理完成。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月18日召开第二届 董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，2025年5月13日召开的2024年 年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关法律法规规定，根据公司实际发展情况，同意公司将回购专 用证券账户中的1,804,360股变更用途，由"用于实施员 ...

股价表现与资金流向 - 截至2025年5月30日收盘，公司股价报收18.61元，上涨3.79%，换手率11.89%，成交量18.85万手，成交金额3.48亿元 [1] - 主力资金净流入4189.90万元，占比成交额12.03%，其中大单净流入4858.60万元占比13.95%，超大单净流出668.70万元占比1.92% [1] - 中单净流出1009.59万元占比2.9%，小单净流出3180.31万元占比9.13% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3.27亿元，同比增长40.00% [1] - 归属净利润1510.18万元，同比增长19.20%，扣非净利润1417.93万元，同比增长12.87% [1] - 流动比率2.848，速动比率2.044，资产负债率29.02% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年，位于泰州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本14249.019万人民币，实缴资本6174万人民币，法定代表人程俊明 [1] - 对外投资6家企业，参与招投标项目185次 [2] - 拥有商标信息10条，专利信息110条，行政许可9个 [2]

公司股份回购及注销 - 公司于2025年4月18日召开董事会和监事会会议，并于5月13日通过股东大会决议，审议通过变更回购股份用途并注销、变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [1] - 公司将回购专用证券账户中的1,804,360股（180.44万股）用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本" [1] - 股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，相关公告已于4月22日、5月13日在巨潮资讯网披露 [1] 债权人申报安排 - 公司通知债权人自5月21日公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保，逾期未行使权利则按法定程序继续实施股份注销 [1] - 债权人需持证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件申报，法人债权人还需提供营业执照副本、法定代表人身份证明等文件 [2] - 申报时间为2025年5月21日起45日内工作日9:00-12:00及13:30-17:00，申报地点为江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司总部 [2]