资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额31,052,524.37元[4] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）6,996,092.10元[4] - 2025年度占用资金利息0.00元[4] - 2025年度偿还累计发生金额32,115,110.63元[4] - 2025年期末占用资金余额5,933,505.84元[4] 子公司资金情况 - 安徽雷尔伟2025年期初占用资金余额29,916,531.26元[3] - 安徽雷尔伟2025年度占用累计发生（不含利息）6,431,092.10元[3] - 安徽雷尔伟2025年度偿还累计发生金额30,414,117.52元[3] - 安徽雷尔伟2025年期末占用资金余额5,933,505.84元[3] - 南京创想电气2025年期初占用资金余额1,135,993.11元[3]

人员情况 - 截至2025年末，天衡所合伙人85名，注册会计师338名，签过证券服务业务审计报告的210名[1] 业务收入 - 天衡所2024年度业务总收入52,937.55万元，审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元[2] 审计业务 - 天衡所2025年度上市公司年报审计92家，收费8,338.18万元；新三板公司年报审计101家，收费1,729.11万元[2] 续聘情况 - 2025年3 - 4月，公司多会议审议通过续聘天衡所议案[3][4] 审计沟通 - 审计委员会与天衡所就2025年度审计时间计划、财务报表等沟通[6]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入3.85亿元，净利润0.71亿元[2] 公司治理 - 2025年董事会召开8次会议，审议29项议案[3] - 2025年董事会提议召开股东会3次[7] - 2025年审计委员会召开8次会议[9][10] 薪酬与激励 - 2025年多次审议薪酬及激励相关议案[11] 人员与制度 - 2025年审议新增高管候选人及修订制度议案[12][13] 项目进展 - 2025年审议部分募投项目延期议案[17] 未来展望 - 2026年董事会将强化内控、严控风险、规范披露[20][21][22]

薪酬方案审议 - 公司于2026年3月30日审议通过2026年度董高薪酬方案，董事方案待2025年年度股东会审议[1] 方案适用情况 - 适用对象为全体董事、高级管理人员，时间为2026年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成及比例 - 担任具体职务的非独立董事、高管薪酬由基本、绩效、中长期激励收入构成[1] - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[2] 独立董事津贴 - 独立董事津贴10万元/年（税前），无需考核[3] 实施与发放 - 方案由行政管理部和财务部负责实施[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，离任按实际任期计算发放[6]

综合授信 - 公司拟申请不超45000万元综合授信额度，有效期一年[1] - 授信种类含流动资金贷款、银行承兑汇票等，信用担保无需抵押[1] - 额度可循环，以银行审批为准，金额视需求定[1] 授权事宜 - 董事会授权陈娟办理申请授信相关事宜[2] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第十二次会议决议[3]

审计机构情况 - 公司拟续聘天衡所为2026年度审计机构，需2025年年度股东会审议[2] - 截至2025年末，天衡所合伙人85名，注册会计师338名，签过证券服务业务审计报告的210名[2] - 2024年度天衡所业务总收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] 审计业务数据 - 2025年度天衡所上市公司年报审计92家，收费8338.18万元[2] - 2025年度天衡所新三板公司年报审计101家，收费1729.11万元[4] 其他情况 - 2024年末，天衡所提取职业风险基金2445.10万元，购买职业责任保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 近三年，天衡所受行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次[5] - 2026年3月30日，董事会审计委员会同意提议续聘，董事会审议通过，尚需股东会审议[11][12][13]

内部控制评价 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[8] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致，定性标准含重大缺陷情形[14][15][16] 评价结果与审计 - 报告期内无重大、重要内控缺陷，截至2025年底内控有效[17][18][19] - 公司聘请天衡会计师事务所进行内控独立审计[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价13.75元，募集资金总额41250万元，净额36098.17万元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金20072.70万元，2025年度实际使用820.76万元[10] - 截至2025年12月31日，现金管理未到期金额12300万元，专户余额5343.11万元[1][8][16] 募集资金管理 - 2025年6月开立募集资金现金管理产品专用结算账户[4] - 2025年12月重签《募集资金三方监管协议》[4] - 2025年8月1日同意1年内用不超16500万元闲置资金现金管理[16] 募投项目情况 - 轨道交通装备智能生产线建设项目调整后投资21104.75万元，进度36.42%[23] - 研发中心建设项目调整后投资4511.58万元，进度42.22%[23] - 补充营运资金调整后投资10481.84万元，进度100.00%[23] - 2025年12月29日同意两项目预定可使用状态时间延至2026年12月[23]

会议时间 - 2026年04月20日14:00召开2025年年度股东会现场会议[4] - 2026年04月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[4][21][22] - 股权登记日为2026年04月13日[5] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议地点在江苏省南京市江北新区龙泰路21号公司研发中心一楼会议室[7] 审议议案 - 审议2025年度董事会工作报告等7项议案[8] 登记相关 - 2026年4月17日9:00 - 16:00为登记时间，不接受电话登记[10][11][12][13] - 2026年4月17日下午16:00前送达参会股东登记表并电话确认[29] 投票代码 - 普通股投票代码为"351016"，投票简称为"雷伟投票"[18]

业绩分配 - 2025年度拟以2.184亿股为基数，每10股派现1.5元，合计派现3276万元[24] - 2025年度每10股转增4股，转增后总股本为3.0576亿股[24] 未来展望 - 2026年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超4.5亿元[28] 其他新策略 - 2026年度外部独立董事津贴为税前10万元/年[31] - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构，聘期一年[35] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获董事会同意[39] - 2026年4月20日召开2025年年度股东会，采取现场和网络投票结合方式[42]