宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员在 ...

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚 需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司《章程》修改情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，并对《宁波色母粒股份有限公司章程》部分条款进 行了修订，具体修订内容如下： 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-059 宁波色母粒股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护宁波色母粒股份有限 | 第一条 为维护宁波色母粒股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织 | 人的合法权益，规范公司的组 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-056 宁波色母粒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 月 23 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事制度 宁波色母粒股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善宁波色母粒股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》和《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与 ...

减持计划 - 周必红原计划减持666,000股，占总股本0.5550%[3] - 张旭波原计划减持408,000股，占总股本0.3400%[3] 实际减持 - 周必红减持106,400股，占总股本0.0887%，均价20.95元/股[3][4] - 张旭波减持17,000股，占总股本0.0142%，均价21.43元/股[3][5] 持股变化 - 周必红减持后持股2,561,205股，占总股本2.1343%[7] - 张旭波减持后持股1,616,527股，占总股本1.3471%[7] 股份来源与合规 - 减持股份源于首次公开发行前及资本公积转股增加股份[5] - 周必红和张旭波减持与计划一致[8]

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 宁波色母粒股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 26 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理任卫庆 | | 员姓名 | 2、财务总监陈忠芳 | | | 3、董事会秘书陈建国 | | | 4、保荐代表顾盼 | | | 5、独立董事周奇嵩 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、募集的资金扩建的项目延后到2025年，有望提前投产吗？ | | | 尊敬的投资者，您好！"年产 2 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入98,669,730.44元，较上年同期减少15.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19,567,566.59元，较上年同期减少24.25%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,871,225.11元，较上年同期增加4.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额771,764.72元，较上年同期增加112.86%[5] - 本报告期末总资产1,130,311,463.93元，较上年度末增加2.55%[5] - 2023年第一季度营业总收入98,669,730.44元，较上期116,450,796.97元下降15.27%[26] - 2023年第一季度营业总成本77,886,003.03元，较上期95,881,411.90元下降18.77%[26] - 2023年第一季度营业利润23,346,418.67元，较上期24,391,917.93元下降4.3%[27] - 2023年第一季度净利润19,567,566.59元，较上期25,833,130.24元下降24.25%[27] - 2023年第一季度基本每股收益0.16元，较上期0.22元下降27.27%[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额771,764.72元，上期为 - 6,000,871.92元[29] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 116,536,916.07元，较上期 - 57,354,993.09元减少103.18%[29] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 151,200.00元，较上期 - 382,530.00元减少60.47%[30] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 115,919,077.47元，较上期 - 63,738,785.01元减少81.87%[30] - 2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计1,063,366,029.31元，较上期1,043,798,462.72元增长1.87%[26] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额370,000,000.00元，较期初增加68.18%，主要系本期购买结构性存款所致[8] - 预付款项期末余额19,908,619.65元，较期初增加510.41%，主要系本期原材料预付款增加所致[8] - 应付票据期末余额25,731,522.35元，较期初增加153.21%，主要系本期自开承兑汇票增加所致[8] - 应付职工薪酬期末余额5,862,222.45元，较期初减少57.77%，主要系本期发放2022年度员工年终奖金所致[8] - 2023年第一季度末货币资金为399,282,003.62元，年初为508,797,368.71元[24] - 2023年第一季度末交易性金融资产为370,000,000元，年初为220,000,000元[24] - 2023年第一季度末应付票据为25,731,522.35元，年初为10,162,067.35元[25] - 2023年第一季度末合同负债为2,295,736.34元，年初为591,345.72元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9,549人[8] - 毛春光持有高管锁定股2,162,711股，每年按上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定[12] - 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）持有首发前限售股2,850,261股，限售期至2024.6.29[13] - 周必红持有高管锁定股2,000,704股，每年按上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定[14] - 董小法持有首发前限售股2,600,455股，限售期至2024.6.29[15] 公司人事变动 - 2023年2月洪寅辞去公司副总经理职务，仍担任董事及相关职务[20] - 2023年2月13日公司改聘朱锡华先生为副总经理[21]

公司基本信息 - 公司股票简称宁波色母，股票代码301019[9] - 公司法定代表人为任卫庆[10] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号，邮政编码315105[10] - 公司国际互联网网址为http://www.muli.com.cn/，电子信箱为nbsml@muli.cn[10] - 董事会秘书为陈建国，证券事务代表为潘李超，联系电话均为0574 - 88393328，传真均为0574 - 88393335，电子信箱均为nbsml@muli.cn[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[10] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA28 - 29，签字会计师为陈小金、李丹[10] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2][3] - 每10股派息4元（含税），送红股数和转增数均为0股[153] - 分配预案股本基数为120,000,000股，现金分红金额为48,000,000元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%[154] - 本次利润分配方案于2023年4月18日经第二届董事会第六次会议审议通过[151] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入464,145,484.66元，较2021年减少5.73%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润100,471,570.66元，较2021年减少7.72%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,608,736.73元，较2021年减少21.92%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额81,821,296.05元，较2021年减少33.69%[11] - 2022年末资产总额1,102,257,668.23元，较2021年末增加3.38%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,043,798,462.72元，较2021年末增加6.15%[11] - 2022年公司实现营业收入464,145,484.66元，归属于上市公司股东的净利润100,471,570.66元，扣除非经常性损益的净利润80,608,736.73元[24] - 2022年公司实现营业收入4.64亿元，较上年同期减少5.73%；归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较上年同期减少7.72%；扣除非经常性损益的净利润8060.87万元，较上年同期减少21.92%[41] - 2022年营业成本中直接材料272,471,902.75元，占比83.99%，同比降1.86%；直接人工18,942,883.14元，占比5.93%，同比增7.72%；制造费用20,794,138.98元，占比6.51%，同比增1.13%；运费7,149,317.65元，占比2.24%，同比增8.87%[44] - 2022年销售费用19,457,317.79元，同比降5.53%；管理费用13,494,446.29元，同比降4.80%；财务费用 -7,682,320.34元，同比增84.07%；研发费用17,593,925.69元，同比增4.41%[47] - 2022年经营活动现金流入小计503,089,761.49元，较2021年的536,390,564.78元减少6.21%；现金流出小计421,268,465.44元，较2021年的412,990,403.67元增加2.00%；现金流量净额81,821,296.05元，较2021年的123,400,161.11元减少33.69%[64] - 2022年投资活动现金流入小计787,828,973.20元，较2021年的101,875,387.91元增加673.33%；现金流出小计853,894,979.02元，较2021年的317,627,609.79元增加168.84%；现金流量净额 -66,066,005.82元，较2021年的 -215,752,221.88元增加69.82%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，较2021年的563,006,754.79元减少100.00%；现金流出小计40,942,771.41元，较2021年的22,992,985.86元增加78.07%；现金流量净额 -40,942,771.41元，较2021年的540,013,768.93元减少107.58%[64] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -25,180,774.09元，较2021年的447,660,910.53元减少105.62%[64] - 2022年末货币资金508,797,368.71元，占总资产46.16%，较年初的548,000,572.91元（占比51.40%）减少5.24%[65] - 2022年投资收益8,180,868.36元，占利润总额比例7.14%；营业外收入7,029,655.52元，占比6.14%；其他收益7,321,341.12元，占比6.39%[65] - 报告期投资额20,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[67] - 2022年1 - 12月合并报表归属于上市公司股东净利润为100,471,570.66元，母公司实现净利润为100,472,271.04元[155] - 截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为258,756,055.00元，合并报表期末可供分配利润为258,755,354.62元，资本公积金余额为625,735,868.01元[155] 非经常性损益情况 - 2022年非流动资产处置损益60,819.73元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助14,321,341.12元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益8,180,868.36元[14] - 2022年非经常性损益合计19,862,833.93元[14] 公司行业地位与荣誉 - 公司主持或参与起草5项色母粒行业标准，参与制订1项国家标准，参与修订4项上下游行业标准[17] - 公司被入选工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，报告期内获宁波市鄞州区质量奖[17] - 公司塑料彩色母粒市场占有率为国内第一，被列入国家第六批单项冠军[18] - 公司经过近40年发展，成为国内领先的塑料色母粒供应商之一，色母粒产品产销量、销售额及市场占有率在行业中名列前茅[19] - 公司主持或参与起草5项色母粒行业标准，参与制订1项色母粒国家标准，参与修订4项上下游行业标准，主持起草1项团体联盟标准[38][39] - 公司拥有“Mingzhou”商标，被认定为浙江省著名商标，在国内外市场有较高知名度和美誉度[37] - 公司管理团队经验丰富，已通过ISO9001、ISO45001和ISO14001体系认证[40] 产品相关信息 - 公司主要产品为彩色母粒、白色母粒、黑色母粒和功能母粒等四大类别[20] - 白色母粒制品钛白粉含量约为40%-70%[20] - 黑色母粒制品炭黑含量约为10%-50%[21] - 公司主要产品彩色母粒、白色母粒、黑色母粒、功能母粒均处于成熟量产阶段[30][31] - 透明EVA离子吸附色母粒透光率大于91%，能耐长期紫外光老化[50][51] - 汽车内饰件ABS低气味母粒能使内饰件气味达相关检测标准[52][53] - 太阳能背板膜高反射母粒钛白粉含量达65%以上，添加比例15% - 25%[56] - 黑色光伏背板膜红外高反射母粒红外反射率达60%以上，光电转化效率达17%[58] 采购、生产与销售模式 - 公司采用“订单式采购和备货式采购”相结合的采购模式[21] - 公司产品采取“订单式”生产模式[22] - 公司产品销售方式主要为直销，部分产品采用受托加工方式[23] 研发情况 - 2022年公司投入研发费用17,593,925.69元，较上年增长4.41%，占营业收入的比例为3.79%[25] - 报告期内公司研发中心有研发项目12个，已结项5个，新产品已投放市场；正在研发攻关7个，其中6个取得技术突破[25] - 截至报告期末，公司累计获得拥有独立自主知识产权的发明专利8项，正在申请的发明专利3项[25] - 超高浓度PS发泡母粒等多个研发项目已投放市场，聚酰胺超细纤维专用色母粒等多个项目正在研究开发[48][54] - 2022年研发人员数量35人，较2021年的37人减少5.41%，占比11.04%，较2021年的11.82%减少0.78%[64] - 2022年研发投入金额17,593,925.69元，占营业收入比例3.79%，2021年分别为16,851,474.15元、3.42%，2020年分别为15,243,904.28元、3.55%[64] 业绩驱动因素 - 公司主要业绩驱动因素为强化研发投入、确立人才引领战略、合理布局产能[24][25][26] 产能布局与项目进展 - 募投项目“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”2023年产能可逐步投放，宁波总部年产36000吨中高端色母粒生产线技改项目总投资850万元，正申请环评批复[27] - 色母粒设计产能25000吨/年，产能利用率100.23%，在建产能76000吨/年[31] - 公司计划在滁州子公司新建厂房实施“年产2万吨中高端色母粒项目”，作为滁州项目子项目[85][86] - 公司拟将“研发中心升级项目”实施地点调整至新购土地[86] - 公司未来要完成黑色、白色和彩色母粒三大系列中高端产品10万吨产能均衡布局[87] - 2023年公司在国内两大生产基地完成4.77万吨产能布局改造（宁波总部3.6万吨、中山分公司1.17万吨），完成滁州子公司5万吨产能前期土基工作[88] - “年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年6月23日[88] - 新建滁州子公司年产5万吨塑料新材料色母粒项目、中山分公司“年产1万吨中高端色母粒中山扩产”项目和宁波总部年产36000吨中高端色母粒生产线技改项目部分已投产，部分在建[103] 原材料采购情况 - 塑料树脂采购额占采购总额37.40%，上半年平均价格11.27元，下半年9.71元，较上年同期下降10.25%；钛白粉采购额占比37.59%，上半年平均价格19.74元，下半年15.95元，较上年同期下降4.67%；颜料采购额占比9.81%，上半年平均价格89.60元，下半年83.41元；炭黑采购额占比6.77%，上半年平均价格13.19元，下半年14.16元，较上年同期上涨20.39%；助剂采购额占比8.30%，上半年平均价格17.41元，下半年13.07元[29] - 公司主要原材料均按需采购，结算方式未发生重大变化[29] - 能源采购价格占生产总成本未达30%以上[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年橡胶和塑料制品业营业收入4.64亿元，占比100%，较上年同期减少5.73%；营业成本3.24亿元，毛利率30.10%，较上年同期分别变动-0.65%和-4.43%[42][43] - 2022年白色母粒收入1.58亿元，占比34.03%，较上年同期减少12.58%；营业成本1.27亿元，毛利率19.72%，较上年同期分别变动-2.65%和-8.18%[42][43] - 2022年黑色母粒收入7383.04万元，占比15.91%，较上年同期增加4.52%；营业成本4969.20万元，毛利率32.69%，较上年同期分别变动17.83%和-7.61%[42][43] - 2022年彩色母粒收入1.69亿元，占比36.43%，较上年同期减少4.51%；营业成本1.04亿元，毛利率38.35%，较上年同期分别变动-1.89%和-1.65%[42][43] - 2022年华东地区收入3.75亿元，占比80.69%，较上年同期减少2.95%；营业成本2.58亿元，毛利率31.04%，较上年同期分别变动1.01%和-2.70%[42][43] - 2022

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-024 宁波色母粒股份有限公司 关于召开公司 2022 年度业绩说明会并向投资者征集问题的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 23 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 宁波色母粒股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司定于 2023 年 5 月 26 日（周五）15:00-17:00 在全 景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度 ...

行业市场规模 - 2011 - 2019年我国塑料工业规模以上企业从12,963家增至15,835家，主营业务收入从15,583.74亿元增长至19,077.48亿元，年均复合增长率2.56% [1] - 2011年我国塑料制品行业汇总统计企业累计产量5,474.31万吨，2019年达8,184.17万吨 [1] - 2017 - 2019年色母粒国内总产量分别为152.3万吨、164.8万吨、180万吨，保持增长 [2] 行业经营与盈利模式 - 行业市场化程度高，企业通过研发、生产和销售色母粒产品获利 [2] - 企业提升盈利能力一方面靠提高产品质量稳定性和功能多样性提升附加值，另一方面靠精细化管理和技术提升保证质量、提高效率、降低成本 [2] - 因下游客户需求多样，行业普遍采用定制化生产模式 [2] 公司生产模式 - 公司主要产品有彩色母粒、白色母粒、黑色母粒和功能母粒，采取“订单式”生产模式 [2] - 首次生产产品批量生产前确定配方、试样试产，试产产品经客户确认合格，按相关制度组织生产保证质量 [2] 行业周期性与季节性 - 行业景气周期与宏观经济运行周期有一定相关性，但受单一行业影响较小，经营状况受宏观经济环境、上下游等多重因素影响 [2][3] - 行业生产和销售不存在明显季节性特征 [4] 公司项目情况 - 年产2万吨中高端色母粒项目主要原材料为树脂、钛白粉、炭黑、助剂等，供应市场竞争充分、货源稳定充足，能源水、电由当地自来水公司和电力部门供应 [3] - 研发中心升级项目目标：建设国内先进研发中心提供创新技术，改进现有产品技术工艺，研发新产品新工艺，提升综合实力；引进设备软件提升研发能力满足客户高层次需求；建立完善平台加强自主创新和连接程度，为技术成果产业化奠定基础 [3]