会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月26日14:30[3] - 网络投票时间为1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年1月21日[5] 会议地点 - 现场会议在南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室[6] - 登记地点在南宁市青秀区月湾路1号南国弈园508室董事会办公室[10] 审议议案 - 修订《公司章程》、董事会董事薪酬、改选独立董事（3人）和非独立董事（3人）等[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“351027”，投票简称为“华蓝投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为1月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月26日9:15 - 15:00[32] 其他 - 会期预计半天，出席人员食宿、交通费等自理[15] - 本次委托有效期至2026年第一次临时股东会结束[38]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-001 华蓝集团股份公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知 及相关会议材料已于 2026 年 1 月 7 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长雷翔先生主持。由于独立董事池昭梅、秦建文，非独立董 事莫海量于近日提交了辞职报告，独立董事池昭梅、秦建文的辞职报告将在公司 股东会选举产生新任独立董事后生效，非独立董事莫海量的辞职报告自送达董事 会之日起生效。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华 蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案 ...

每经头条（nbdtoutiao）——20余省份机制电价揭晓！上海比山东高84%，浙江比辽宁高31%⋯⋯专家： 企业用电成本仍有下降空间 每经AI快讯，华蓝集团1月9日晚间发布公告称，公司第五届第十次董事会会议于2026年1月9日在南宁 市月湾路1号南国弈园六楼会议室以现场方式召开。会议审议了《关于改选公司第五届董事会非独立董 事的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

华蓝集团股份公司 章 程 2026 年 1 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股 东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东会的召集 23 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 25 | | 第五节 | 股东会的召开 27 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 30 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 | 董 事 36 | | 第二节 | 独立董事 40 | | 第三节 | 董事会 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 50 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 53 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | 财务会计制度 55 | | 第二节 | 内部审计 59 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 60 | | 第八章 | 通知和公告 61 ...

华蓝集团股份公司 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司所处行业 及地区的薪酬水平，公司制定了第五届董事会董事薪酬方案。公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事薪 酬的议案》。董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回 避表决。公司全体董事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东会审议。现 将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事会全体董事 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-005 四、其他说明 1、公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放。 二、确定依据 参与公司经营管理活动的董事长和联席董事长按公司所处行业及地区的薪 酬水平，结合公司实际经营情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系 综合确定。其他非独立董事及独立董事领取固定津贴。 三、薪酬标准 （一）董事长和联席董事长薪酬 根据董事长和联席董 ...

华蓝集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）现就提名沈熙文 为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过华蓝集团股份公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

华蓝集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）现就提名曾国元 为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、 ...

华蓝集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾国元 作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市栩桐投资合伙企业 （有限合伙）提名为华蓝集团股份公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华蓝集团股份公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过华蓝集团股份公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 华蓝集团股份公司 声明人 沈熙文 作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市栩桐投资合伙企业 （有限合伙）提名为华蓝集团股份公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

华蓝集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘凯 作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市栩桐投资合伙企业（有 限合伙）提名为华蓝集团股份公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华蓝集团股份公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...