政策更新 - 7月18日天津多部门发布措施，依托相关企业摸排储备优质并购标的，构建资源库并组建服务联盟[7] - 7月16日上海长三角G60科创集团举办峰会，将围绕并购等领域展开圆桌对话[7] - 7月11日中证协引导投行业务转变，鼓励券商加大并购重组财务顾问业务投入[7] 并购事件统计 - 7.14 - 7.20上市公司作为竞买方的并购事件中，3例失败，剔除后共77例，重大并购重组27例，完成12例，重大完成1例[9] 重大并购重组 - 7.14 - 7.20上市公司为竞买方的并购事件中，竞买方为国央企的共计7例[13][14] 并购失败事件 - 本期3例上市公司并购失败，竞买方为力星股份、鸿铭股份、中基健康[15] 实控人变更 - 本期2家上市公司披露控制权变更，分别为神剑股份和华蓝集团[17][18] 市场表现 - 7.14 - 7.20重组指数跑赢万得全A，超额为0.27%，中期维度收益差由负转正[19] 风险提示 - 存在政策理解不到位、国内经济复苏不及预期、海外政策不确定、地缘政治及行业基本面不确定等风险[24]

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司变更募集资金用途并将剩余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋"、"保荐机构"）作为华蓝 集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或者"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 等有关法律法规的规定，对华蓝集团变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民币 393,062,641.51 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 24,893,9 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025- 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用 途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目"开展工程总 承包业务"剩余募集资金共计 14,983.34 万元（含利息及现金管理收益，实际金 额以资金转出当日专户余额为准，下同）的用途进行变更并用于永久补充流动资 金。剩余募集资金永久补充流动资金后，募集资金投资项目对应的《募集资金四 方监管协议》随之终止，公司将注销募集资金存放专用账户。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更募集资金用途并 将剩余募集资金永久补充流动资金不涉及关联交易，上述事项尚需提交公司股东 会审议。具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 043 华蓝集团股份公司 关于变更募集资金用途并将剩 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025 年 8 月 7 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议公司第五届董事 会第六次会议、第五届监事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-042 华蓝集团股份公司 关于召开 2025 年 ...

华蓝集团股份公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-041 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知及相 关会议材料已于 2025 年 7 月 18 日通过电话、电子邮件等方式发出，于 2025 年 7 月 21 日在南宁市月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开。本次会议 由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，职工 代表监事唐歌因个人原因请假。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金用途并将 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-040 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补 充流动资金的相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决 策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公 司现阶段的实际情况。董事会授权公司管理层处理募投项目变更用途后的后续具 体工作，包括但不限于剩余募集资金的划转并对原项目募投资金账户进行销户等 事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 华蓝集团股份公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日在南宁市月湾 路 1 号南 ...

一、减持计划的实施进展情况 华蓝集团股份公司 关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完毕 的公告 公司高级管理人员王珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份预披露 的公告》（公告编号：2025-034）（以下统称"本次减持计划"），高级管理人 员王珍女士拟通过集中竞价减持不超过 47,325 股，自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行。近日，公司收到王珍女士出具的《关于股份减持 计划实施完成的告知函》，本次减持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下： 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-039 2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，详见 2025 年 6 月 28 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分监事、高级管理人员减 持股份预披露的公告》（ ...

华蓝集团股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华蓝集团股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华蓝集团 股票代码：301027 信息披露义务人：单梅 通讯地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区********** 股份变动：因上市公司股本变动致使持股比例被动变化、解除一致行动关系 签署日期：2025年7月14日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简 称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信 ...

1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简 称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 信息披露义务人：费卫东 通讯地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区********** 股份变动：因上市公司股本变动致使持股比例被动变化、解除一致行动关系 签署日期：2025年7月14日 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 华蓝集团股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华蓝集团股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华蓝集团 股票代码：301027 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除 ...

信息披露义务人：何新 通讯地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区********* 华蓝集团股份公司 简式权益变动报告书 股份变动：因上市公司股本变动致使持股比例被动变化、解除一致行动关系 签署日期：2025年7月14日 上市公司名称：华蓝集团股份公司 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华蓝集团 股票代码：301027 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 2 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简 称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 | 第一节 | ...