证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-006 上海保立佳化工股份有限公司 关于增加为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次增 加为子公司提供担保的额度，若本次担保额度增加事项经股东会 审议通过后，公司及子公司提供的预计担保额度不超过 361,090 万元，占公司最近一期经审计净资产的 570.91%，其中为资产负 债率超过 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 331,090 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 523.48%。 上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供 的担保。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向 与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担 保风险情况，保障公司整体资金安全运行。敬请广大投资者注意 投资风险。 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，本次担 保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-007 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 3、公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于提请〈召 开公司 2026 年第一次临时股东会〉的议案》，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-005 经审议，董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助 于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展， 对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表 范围内的子公司，被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力， 公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险 处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 1 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉 及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项，并提请股东会授 权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并 签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理 层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出 席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨美芹、杨惠静、衣志 波、 ...

担保额度 - 公司及控股子公司预计担保额度不超35.71亿元，占净资产564.59%[1][6] - 为资产负债率超70%对象担保额度不超33.11亿元，占净资产523.48%[1] - 为安徽保立佳担保额度累计不超29,190万元[2] 担保合同 - 与中信银行滁州分行签合同，为安徽保立佳提供2400万元担保[3] 担保余额 - 公司（不含子公司）为子公司担保余额17.36亿元，子公司为子公司担保余额3.28亿元[6] - 提供担保总余额20.64亿元，占净资产326.32%[6] 其他情况 - 无对合并报表外主体担保，无逾期等担保情况[6] - 本次担保在额度内，无需另行审议[5]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损区间在人民币4,400万元至5,700万元之间 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损，亏损区间在人民币6,200万元至8,000万元之间 [1] 公司业绩同比变化 - 公司2025年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损额较上年同期（亏损1.50亿元）大幅收窄，收窄幅度在62%至70.7%之间 [1] - 公司2025年度预计扣除非经常性损益后的净利润亏损额较上年同期（亏损1.49亿元）亦大幅收窄，收窄幅度在46.3%至58.4%之间 [1]

担保情况总览 - 公司及其控股子公司的担保额度总金额为35.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的564.59% [1] - 公司及子公司提供担保的总余额为22.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为354.30% [1] 担保结构分析 - 公司（不包含子公司）为子公司担保余额为18.58亿元 [1] - 子公司为子公司担保余额为3.83亿元 [1] 担保风险状况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况 [1] - 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情况 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损额在-5,700万元至-4,400万元之间 [1] - 公司2024年同期（即上年同期）归属于上市公司股东的净利润为亏损14,967.01万元 [1] - 公司预计2025年度亏损额相比2024年同期亏损14,967.01万元，亏损幅度将显著收窄，收窄幅度预计在62.9%至70.6%之间 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损4400万元至5700万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.5亿元 [1] - 2025年亏损额较上年同期显著收窄 [1] 公司经营举措与财务表现 - 公司持续强化内部管理，推进全流程降本增效和升级改造 [1] - 整体生产经营情况基本保持稳定 [1] - 强化销售价格管控以提升产品盈利能力，带动综合毛利率较上年同期有所改善 [1] - 持续加强应收账款催收力度，计提的信用减值损失较上年同期有所下降 [1] - 深化费用管控，本期期间费用较上年同期有所下降 [1] 市场环境与公司战略 - 公司业绩仍受市场波动影响，产品终端需求不达预期 [1] - 根据行业竞争格局和发展趋势，及时调整部分产能布局 [1] - 全球化战略布局持续推进中 [1]

公司变动 - 公司因经营发展需要搬迁至新办公地址[1] - 新办公地址为上海市奉贤区泰日镇大叶公路6828号[1] - 新办公地址邮政编码为201405[1] - 公司注册地址等信息保持不变[1]

担保额度 - 公司及控股子公司预计担保额度不超35.71亿元，占净资产564.59%[1][10] - 为资产负债率超70%对象担保额度不超33.11亿元，占净资产523.48%[1] 具体担保情况 - 为上海新材料担保额度累计不超20.29亿元[2] - 为湖北保立佳担保额度累计不超1.2亿元[3] - 为佛山保立佳担保额度累计不超2.85亿元[3] 近期担保金额 - 为上海新材料担保7150万元[4][5] - 为湖北保立佳担保1623.60万元[4][7] - 为佛山保立佳担保2336.40万元[4][8] 担保余额 - 公司（不含子公司）为子公司担保余额18.58亿元[10] - 子公司为子公司担保余额3.83亿元[10] - 提供担保总余额22.41亿元，占净资产354.30%[10] 其他担保情况 - 公司及子公司无对合并报表外主体等担保情况[10]