财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.25亿元，同比下降12.09% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-1034.73万元，较上年同期-2706.28万元亏损收窄 [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额6723.27万元，上年同期为-1.05亿元，现金流显著改善 [1] - 2023年营业收入22.69亿元，2024年降至21.51亿元，呈下降趋势 [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-3129.68万元，2024年扩大至-1.50亿元，亏损加剧 [1] - 2023年经营活动现金流量净额2.50亿元，2024年转为-1.71亿元，现金流恶化 [1] 上市与募资 - 公司于2021年7月30日在深交所创业板上市，发行2252.50万股，发行价14.82元/股 [1] - 上市首日股价最高达38.80元，为历史最高价 [2] - 首次公开发行募集资金总额3.34亿元，净额2.84亿元，较原计划4.50亿元少1.66亿元 [2] - 募集资金原计划用于年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目 [2] - 发行费用4976.26万元，其中保荐及承销费用3349.06万元 [2] 保荐机构 - 上市保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（后更名为国泰海通证券股份有限公司） [1] - 保荐代表人为贾超、唐伟 [1]

担保额度 - 公司及控股子公司预计担保额度不超35.71亿元，占净资产564.59%[1][7] - 为资产负债率超70%对象担保额度不超33.11亿元，占净资产523.48%[1] - 为上海新材料担保额度累计不超20.29亿元[2] 担保余额 - 公司（不含子公司）为子公司担保余额18.50亿元，子公司为子公司担保余额3.83亿元[7] - 提供担保总余额22.33亿元，占净资产353.04%[7] 其他担保信息 - 为上海新材料向光大银行烟台分行提供1.2亿元担保[3] - 烟台保立佳化工科技为上述担保设抵押担保[5] - 公司及子公司无对合并报表外主体担保、逾期担保情况[7]

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]

担保额度 - 公司及控股子公司预计担保额度不超35.71亿元，占净资产564.59%[1] - 为资产负债率超70%对象担保额度不超33.11亿元，占净资产523.48%[1] - 公司为上海供应链担保额度累计不超3950万元，为保立佳贸易不超26650万元[2][3] - 上海新材料为上海供应链担保额度累计不超1000万元等[3] 担保合同 - 公司与兴业银行上海青浦支行签订1000万元保证合同[5][6] - 公司与上海农商行奉贤支行签订5500万元最高额保证合同[6] - 上海新材料与兴业银行上海青浦支行签订1000万元保证合同[9] - 上海新材料与上海农商行奉贤支行签订5500万元最高额保证合同[11] - 上海新材料与徽商银行明光支行签订5400万元最高额保证合同[11][12] 其他担保 - 公司及子公司近期为全资子公司提供23400万元对外担保[4]

股东会信息 - 2025年5月16日15:00召开2024年年度股东会[3] - 出席股东会股东31人，代表股份95,056,745股，占公司有表决权股份总数的69.2527％[6] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》总表决同意94,867,155股，占比99.8006％[8] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意94,867,155股，占比99.8006％[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意94,867,155股，占比99.8006％[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意94,867,925股，占比99.8014％[12] - 《关于公司<2024年度利润分配>的议案》总表决同意94,875,025股，占比99.8088％[13] - 《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》未获通过，总表决同意47,064股，占比19.1727％[2][15] - 《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》总表决同意95,029,435股，占比99.9713％[16] - 《关于续聘2025年度审计机构》议案总表决同意95,036,205股，占99.9784％[18] - 《关于续聘2025年度审计机构》议案中小股东表决同意224,934股，占91.6325％[18] - 《关于为子公司提供担保额度预计》议案总表决同意95,027,635股，占99.9694％[19] - 《关于为子公司提供担保额度预计》议案中小股东表决同意216,364股，占88.1413％[20] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票》议案总表决同意217,384股，占88.5568％[20] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票》议案中小股东表决同意217,384股，占88.5568％[21] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案总表决同意95,028,405股，占99.9702％[23] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案中小股东表决同意217,134股，占88.4550％[23] - 《关于修订公司相关制度》议案总表决同意95,023,105股，占99.9646％[24] - 《关于修订公司相关制度》议案中小股东表决同意211,834股，占86.2959％[24] 人员情况 - 公司监事李昊洋因工作原因请假，其余监事等出席股东会，高管列席[6]

会议安排 - 2025年4月21日公司第四届董事会第三次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月22日公司在指定媒体刊登召开2024年年度股东大会的通知[8][9] - 2025年5月16日15:00现场会议在上海闵行区召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共31人，代表股份95,056,745股，占比69.2527% [11] - 现场会议股东4人，代表股份94,811,271股，占比69.0738% [11] - 网络投票股东27名，代表股份245,474股，占比0.1788% [12] - 中小投资者27人，代表股份245,474股，占比0.1788% [12] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》总表决同意94,867,155股，占比99.8006%，中小股东表决同意55,884股，占比22.7658%[16] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意94,867,155股，占比99.8006%，中小股东同意55,884股，占比22.7658%[18] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意94,867,155股，占比99.8006%，中小股东同意55,884股，占比22.7658%[20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意94,867,925股，占比99.8014%，中小股东同意56,654股，占比23.0794%[22] - 《2024年度利润分配》总表决同意94,875,025股，占比99.8088%，中小股东同意63,754股，占比25.9718%[24] - 《2025年度董事薪酬方案》总表决同意47,064股，占比19.1727%，中小股东同意47,064股，占比19.1727%，关联股东回避表决[27] - 《2025年度监事薪酬方案》总表决同意95,029,435股，占比99.9713%，中小股东同意218,164股，占比88.8746%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构》总表决同意95,036,205股，占比99.9784%，中小股东同意224,934股，占比91.6325%[31] - 《为子公司提供担保额度预计》总表决同意95,027,635股，占比99.9694%，中小股东同意216,364股，占比88.1413%，为特别决议事项通过[34] - 《回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票》总表决同意217,384股，占比88.5568%，中小股东同意217,384股，占比88.5568%，关联股东回避表决，为特别决议事项通过[34] - 《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》总表决同意95,028,405股，占比99.9702%，中小股东同意217,134股，占比88.4550%，为特别决议事项通过[38] 表决结果 - 总表决同意95,023,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％[39] - 总表决反对12,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％[39] - 总表决弃权20,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％[39] - 中小股东表决同意211,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2959％[39] - 中小股东表决反对12,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2225％[39] - 中小股东表决弃权20,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4816％[39] - 《关于修订公司相关制度的议案》为特别决议事项，已获出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[39] 法律意见 - 律师认为公司本次股东会表决程序及表决结果合法、有效[40] - 律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效[42]

对外投资审批标准 - 董事会审议批准对外投资有多项指标要求，如资产总额占比等[9] - 股东会审议批准对外投资有多项指标要求，如资产总额占比等[9] - 证券投资额度占比及金额不同需不同审议程序[14] - 衍生品交易保证金等占比及金额不同需不同审议程序[15][16] - 委托理财额度占比及金额不同需不同审议程序[17] 投资分类与管理 - 公司对外投资分短期和长期投资[3] - 股东会、董事会和总经理是对外投资决策机构[6] - 董事会办公室归口管理投资活动[6] - 财务部门负责对外投资财务管理[7] - 多部门负责对外投资项目法律审核[7] 制度特殊规定 - 制度指标计算涉及负值取绝对值，12个月内相关投资累计计算[10] - 设立或增资全资子公司豁免适用本制度[11] - 交易标的为股权致合并报表范围变更的计算方式[11] - 应提交股东会审议的股权交易需审计，其他资产需评估[12] 投资业务范围与计划 - 套期保值业务期货品种限于与生产经营相关[14] - 可对未来12个月证券等投资范围、额度及期限预计[14][16][17] - 投资计划由总经理办公室编制、财务部门汇总[19][21] 投资项目流程 - 投资项目实行立项制度，需提交可行性研究报告[23][25][27] - 直接投资项目完成审批后由总经理办公室组织实施[29] 子公司管理 - 控股子公司是拥有50%以上股权或实质控制权的独立企业法人[31] - 控股子公司决策需服从公司统一部署并报公司通过[32] - 控股子公司实行董事会领导下的总经理负责制[32] - 公司对控股子公司管理分政策性和事务性[33] - 参股公司是股权比例低于50%无实质控制权的公司[34] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资[36] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[36] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[37] 制度执行与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起执行，修改亦同[39] - 本制度由公司董事会负责解释[39]

股东会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[9] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[9] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9][10] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须股东会审议[11] - 公司与关联方发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须股东会审议[13] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[16][18] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[23] - 公司召开年度股东会需在20日前、临时股东会需在15日前发出通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[26] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日书面说明原因[27] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[17] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应于会议召开日期至少2个交易日公告并说明原因[29] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[29] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[44] - 出席股东会股东对提案应发表赞成、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[44] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项相关股东及代理人不得参与[44] 股东会其他规定 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[34] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[35] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东表决权[35] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；监事会召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[33] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[33] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其所持股份不计入有表决权股份总数[34] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[34] - 股东发言按持股数多优先，持股数相同按登记先后为序，主持人可规定发言时间和次数[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[40] - 关联交易事项决议，普通情况需出席会议非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[42] - 董事会、监事会、单独或合计持有1%以上的股东可向股东会提非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人提案[42] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[43] - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东会说明相关事项及影响[45] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息、表决方式、提案表决结果和决议详细内容[46] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[48] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[70] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议[72] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[52] - 本规则由董事会拟定，经股东会审议通过后生效[76] - 本规则的修改或废止由公司股东会决定[77] - 本规则由公司董事会负责解释[78]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-024 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册 资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的 规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司 清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。 2 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议 并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票的议案》。 1 公司对 ...

第三条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和 审计委员会履职手册》、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董事履职指 引（2024 年修订）》（以下简称"《独立董事履职指引》"）等法律、法规、 规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章 ...