会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][6] - 同意聘任中证天通为2024年度外部审计机构[7][8][9] - 对公司章程等多项规则条款进行修订[10][13][16][20] 会议安排 - 提请于2024年11月12日召开临时股东大会[22][23][24]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.18亿元，同比增长14.88%；年初至报告期末营收5.54亿元，同比增长14.78%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2981.37万元，同比增长23.48%；年初至报告期末为7526.47万元，同比增长15.21%[2] - 2024年前三季度营业总收入为55.39亿元，较上期的48.26亿元增长14.78%[13] - 2024年前三季度营业总成本为47.76亿元，较上期的41.46亿元增长15.19%[13] - 2024年前三季度研发费用为6.65亿元，较上期的6.36亿元增长4.49%[13] - 2024年第三季度营业利润78,886,961.99元，上年同期为67,227,831.33元[14] - 2024年第三季度净利润75,165,428.07元，上年同期为65,218,570.19元[14] - 2024年第三季度基本每股收益1.1012元，上年同期为0.9448元[15] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额7080.99万元，较期初减少55.88%，因银行理财产品到期收回[5] - 预付款项期末余额51.23万元，较期初减少51.82%，因支付预付货款减少[5] - 其他应收款期末余额290.75万元，较期初增长57.30%，因代付客户认证费、模具费增加[5] - 期末货币资金余额615,899,210.75元，期初余额635,156,587.55元[10] - 期末交易性金融资产余额70,809,940.30元，期初余额160,497,947.19元[10] - 期末应收账款余额246,796,781.77元，期初余额215,911,397.83元[10] - 期末流动资产合计1,092,853,118.21元，期初合计1,166,169,310.72元[10] - 期末固定资产余额148,076,007.94元，期初余额156,175,779.69元[10] - 2024年第三季度末资产总计为12.72亿元，较年初的13.51亿元下降5.84%[11] - 2024年第三季度末长期待摊费用为10.83万元，较年初的28.15万元下降61.53%[11] - 2024年第三季度末其他非流动资产为68.39万元，较年初的5.63万元增长1114.56%[11] 费用与收益变动 - 销售费用2029.94万元（2024年1 - 9月），较2023年同期增长33.72%，因职工薪酬及深圳子公司网店运营费增加[6] - 财务费用 - 1680.15万元（2024年1 - 9月），较2023年同期增长30.37%，因美元汇率波动汇兑收益减少[6] - 投资收益65.96万元（2024年1 - 9月），较2023年同期减少79.77%，因处置交易性金融资产投资收益减少[6] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额8250.68万元（2024年1 - 9月），较2023年同期减少42.09%，因购买银行理财产品减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1.41亿元（2024年1 - 9月），较2023年同期减少52.26%，因本期回购库存股[6] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计589,993,501.12元，上年同期为491,577,896.45元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计555,771,167.71元，上年同期为458,023,914.85元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额34,222,333.41元，上年同期为33,553,981.60元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计200,905,150.82元，上年同期为3,194,056,037.03元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计118,398,364.83元，上年同期为3,051,584,189.64元[17] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额82,506,785.99元，上年同期为142,471,847.39元[17] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 -19,058,805.62元，上年同期为88,336,771.79元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,842名[7] - 北京联众永盛科贸有限公司持股比例32.30%，持股数量22,528,000股[7] - 汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）持股比例5.07%，持股数量3,533,900股[7] - 广东粤财创业投资有限公司持股比例4.72%，持股数量3,295,000股[7] 限售股情况 - 珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数103,000股，本期解除限售股数103,000股，期末限售股数为0[9] 负债与权益情况 - 2024年第三季度末负债合计为1.62亿元，较年初的1.79亿元下降9.36%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计为11.10亿元，较年初的11.72亿元下降5.29%[12] - 2024年第三季度末合同负债为1536.47万元，较年初的1178.70万元增长21.87%[11] - 2024年第三季度末租赁负债为30.51万元，较年初的58.08万元下降47.47%[11]

珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 19 | | 第八章 | 规则的修改 19 | | 第九章 | 附 则 20 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

公司基本信息 - 公司于2021年8月5日在深交所创业板上市，首次发行1720万股[5] - 公司注册资本为69738577元，股份总数69738577股，每股面值1元[6][12] 股权结构 - 北京联众永盛科贸有限公司持股70%，认购2100万股[12] - 珠海精英投资咨询有限公司持股20%，认购600万股[12] - 徐秋英持股6.5%，认购195万股[12] - 申雷持股2.5%，认购75万股[12] - 李彩茹持股1%，认购30万股[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[23] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[33] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需审议[39][41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需股东会审议[41] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上需股东会审议[44] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助情形需审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合并持有10%以上股份股东可要求召开临时股东会[46] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[46] - 变更股东会现场会议地点应提前2个工作日公告[47] - 独立董事等可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[50][51][53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[55] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[55] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[57] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消[58] - 代理投票委托书至少提前24小时备置，授权文件需公证[61] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[67] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[69] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[81] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[89] - 董事会中独立董事人数不得低于董事总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[89] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[122] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年至少进行一次现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[133]

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-056 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占剔除公司回购专户持股 | | --- | --- | --- | | | | 数后总股本比例（%） | | 汇文添富（苏州）投资企业 | 3,533,900 | 5.2239 | | （有限合伙） | | | | 齐梁 | 2,372,400 | 3.5069 | | 合计 | 5,906,300 | 8.7308 | 股东汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）、齐梁保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 | 一、股东的基本情况 | | --- | 注：截至 2024 年 5 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股 份 2,089,634 股。公司回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与网站：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 公司参与情况 - 参与公司：珠海安联锐视科技股份有限公司 [1] - 参与人员：董事长徐进先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人申雷先生，董事、副总经理、技术总监杨亮亮先生 [1] - 交流内容：2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]

| | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股 | 占剔除公司回 购专户持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | （元/股） | | 本比例 | 后总股本比例 | | | | | | (股) | （%） | | | | | | | | | （%） | 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-054 珠海安联锐视科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 股东、董事、总经理李志洋保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日披露了《公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》 （公告编号：2024-042），董事、总经理李志洋持有公司股份1,583,000 股，其中直接持有公司股份 1,330,000 股,通过珠海晓亮投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"珠海晓亮"）间接持 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安联锐视 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：孙振 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | | 制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 | 次 | | （2）公司募集 ...

激励计划会议 - 2024年8月27日审议通过调整限制性股票价格议案[1] - 2021年11月29日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年12月15日股东大会通过激励计划相关议案[4] 权益分派 - 2024年5月27日实施2023年年度权益分派，每10股派现12元[10] - 实施后每10股现金红利11.640434元[10] 价格调整 - 第一类限制性股票回购价由21.55元/股调为20.39元/股[12] - 第二类限制性股票授予价由21.55元/股调为20.39元/股[12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发 出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中以 通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别为徐学恩、闫磊。会议由公 司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-050 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 公司根据 2024 年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安 联锐视科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo. ...