证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-073 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户 及重新签订监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及重新签订监管 协议的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2114 号） 及深圳证券交易所《关于珠海安联锐视科技股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕775 号）同意，本公司 由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,720 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 41.91 元，共计募集资金人民币 720 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-074 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于部分募投项目减少实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》，同意 减少深圳锐云智能有限公司（以下简称"深圳锐云"）为募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"营销运营平台建设项目"的实施主体。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》的相关规定，本次变更系募投项目实施主体在公司 及公司全资子公司之间变更，不属于变更募集资金用途，在董事会审 批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2114 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,720.0 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-068 珠海安联锐视科技股份有限公司 除增加上述临时提案、股东大会召开日期延期外，公司 2024 年 第一次临时股东大会其他事项均保持不变。现将公司 2024 年第一次 临时股东大会的召开通知补充公告如下： 一、 召开会议的基本情况 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提 案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-063）。 2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议 通过《关于 2024 年三季度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为提高决策效率 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司以现场结合通讯方式 召开。为了提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时 董事会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别 为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主 持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 审议通过了《关于 2024 年三季度利润分配预案的议案》 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-066 珠海安联锐视科技股份有限公司 4 日，公司总股本为 69,738,577 股，扣除公司回购专用证券账户持 有的 2,089,634 股后，以 67,648,943 股为基数，预计向全体股东共 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-069 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于 2024 年三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》的相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股 份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年三季度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红 回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次 利润分配方案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2024 年三季度盈利状况、公司股价稳定性以及股东投资回报等综合 因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动 资金短缺或其他不利影响。 三、利润分配预案的审议程序 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届 监事会第十二次会议审 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-067 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2024 年 11 月 4 日以现场结合通讯方式召开。为 了提高决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提 前五日通知时限的要求。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别为徐学 恩、闫磊。会议由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 审议通过了《关于 2024 年三季度利润分配预案的议案》 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的持股数为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册 股东每 10 股派送现金股利人民币 10 元（含税）。截至 202 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-065 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于被美国 OFAC 列入 SDN 名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉美国财政部 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入 SDN 清单（特别指定国民清单）。被列入清单的实体在与美国实体之间 的交易、外汇结算等方面将面临限制。现就相关情况说明如下： 公司自成立以来，一直积极拓展海外市场，包括俄罗斯市场。俄 乌冲突爆发后，公司严格遵守美国政府相关政策，与所有交易伙伴签 订了《出口管制确认函》（EXPORT CONTROL ACKNOWLEDGEMENT）。该函 件明确承诺，公司产品不会直接或间接用于军事目的，也不会销往美 国限制的地区和市场。 OFAC 的制裁是单边行为，其将公司列入 SDN 清单的原因及具体 情况尚待核实，公司将尽快与各方积极沟通，希望能够获得公平公正 的对待。 本次被列入 SDN 清单将可能对公司经营发展造成重大影响。公司 将积极应对，最大限度地保 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-064 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订 董事会议事规则的议案》及《关于修订监事会议事规则的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 | 《股东大会议事规则》修订前 | 《股东会议事规则》修订后 | | --- | --- | | 第四条 股东大会是公司的权力 | 第四条 股东会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投 | （一）选举和更换非由职工代表 | | 资计划； | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | | （二）选举和更换非由职工代表 | 事的报酬事项； | | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | （二）审议批准 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.18亿元，同比增长14.88%；年初至报告期末营收5.54亿元，同比增长14.78%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2981.37万元，同比增长23.48%；年初至报告期末为7526.47万元，同比增长15.21%[2] - 2024年前三季度营业总收入为55.39亿元，较上期的48.26亿元增长14.78%[13] - 2024年前三季度营业总成本为47.76亿元，较上期的41.46亿元增长15.19%[13] - 2024年前三季度研发费用为6.65亿元，较上期的6.36亿元增长4.49%[13] - 2024年第三季度营业利润78,886,961.99元，上年同期为67,227,831.33元[14] - 2024年第三季度净利润75,165,428.07元，上年同期为65,218,570.19元[14] - 2024年第三季度基本每股收益1.1012元，上年同期为0.9448元[15] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额7080.99万元，较期初减少55.88%，因银行理财产品到期收回[5] - 预付款项期末余额51.23万元，较期初减少51.82%，因支付预付货款减少[5] - 其他应收款期末余额290.75万元，较期初增长57.30%，因代付客户认证费、模具费增加[5] - 期末货币资金余额615,899,210.75元，期初余额635,156,587.55元[10] - 期末交易性金融资产余额70,809,940.30元，期初余额160,497,947.19元[10] - 期末应收账款余额246,796,781.77元，期初余额215,911,397.83元[10] - 期末流动资产合计1,092,853,118.21元，期初合计1,166,169,310.72元[10] - 期末固定资产余额148,076,007.94元，期初余额156,175,779.69元[10] - 2024年第三季度末资产总计为12.72亿元，较年初的13.51亿元下降5.84%[11] - 2024年第三季度末长期待摊费用为10.83万元，较年初的28.15万元下降61.53%[11] - 2024年第三季度末其他非流动资产为68.39万元，较年初的5.63万元增长1114.56%[11] 费用与收益变动 - 销售费用2029.94万元（2024年1 - 9月），较2023年同期增长33.72%，因职工薪酬及深圳子公司网店运营费增加[6] - 财务费用 - 1680.15万元（2024年1 - 9月），较2023年同期增长30.37%，因美元汇率波动汇兑收益减少[6] - 投资收益65.96万元（2024年1 - 9月），较2023年同期减少79.77%，因处置交易性金融资产投资收益减少[6] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额8250.68万元（2024年1 - 9月），较2023年同期减少42.09%，因购买银行理财产品减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1.41亿元（2024年1 - 9月），较2023年同期减少52.26%，因本期回购库存股[6] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计589,993,501.12元，上年同期为491,577,896.45元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计555,771,167.71元，上年同期为458,023,914.85元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额34,222,333.41元，上年同期为33,553,981.60元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计200,905,150.82元，上年同期为3,194,056,037.03元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计118,398,364.83元，上年同期为3,051,584,189.64元[17] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额82,506,785.99元，上年同期为142,471,847.39元[17] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 -19,058,805.62元，上年同期为88,336,771.79元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,842名[7] - 北京联众永盛科贸有限公司持股比例32.30%，持股数量22,528,000股[7] - 汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）持股比例5.07%，持股数量3,533,900股[7] - 广东粤财创业投资有限公司持股比例4.72%，持股数量3,295,000股[7] 限售股情况 - 珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数103,000股，本期解除限售股数103,000股，期末限售股数为0[9] 负债与权益情况 - 2024年第三季度末负债合计为1.62亿元，较年初的1.79亿元下降9.36%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计为11.10亿元，较年初的11.72亿元下降5.29%[12] - 2024年第三季度末合同负债为1536.47万元，较年初的1178.70万元增长21.87%[11] - 2024年第三季度末租赁负债为30.51万元，较年初的58.08万元下降47.47%[11]

珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 19 | | 第八章 | 规则的修改 19 | | 第九章 | 附 则 20 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...