第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司以现场结合通讯方式 召开。为了提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时 董事会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别 为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主 持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 审议通过了《关于 2024 年三季度利润分配预案的议案》 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-066 珠海安联锐视科技股份有限公司 4 日，公司总股本为 69,738,577 股，扣除公司回购专用证券账户持 有的 2,089,634 股后，以 67,648,943 股为基数，预计向全体股东共 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-065 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于被美国 OFAC 列入 SDN 名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉美国财政部 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入 SDN 清单（特别指定国民清单）。被列入清单的实体在与美国实体之间 的交易、外汇结算等方面将面临限制。现就相关情况说明如下： 公司自成立以来，一直积极拓展海外市场，包括俄罗斯市场。俄 乌冲突爆发后，公司严格遵守美国政府相关政策，与所有交易伙伴签 订了《出口管制确认函》（EXPORT CONTROL ACKNOWLEDGEMENT）。该函 件明确承诺，公司产品不会直接或间接用于军事目的，也不会销往美 国限制的地区和市场。 OFAC 的制裁是单边行为，其将公司列入 SDN 清单的原因及具体 情况尚待核实，公司将尽快与各方积极沟通，希望能够获得公平公正 的对待。 本次被列入 SDN 清单将可能对公司经营发展造成重大影响。公司 将积极应对，最大限度地保 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-064 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订 董事会议事规则的议案》及《关于修订监事会议事规则的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 | 《股东大会议事规则》修订前 | 《股东会议事规则》修订后 | | --- | --- | | 第四条 股东大会是公司的权力 | 第四条 股东会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投 | （一）选举和更换非由职工代表 | | 资计划； | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | | （二）选举和更换非由职工代表 | 事的报酬事项； | | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | （二）审议批准 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会议事规则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 1 | | 第三章 | 董事长 4 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 7 | | 第六章 | 董事会会议的召集 9 | | 第七章 | 董事会会议的通知 10 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 11 | | 第九章 | 董事会会议记录 15 | | 第十章 | 决议执行 16 | | 第十一章 | 规则的修改 17 | | 第十二章 | 附 则 17 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 1 | | 第三章 | 经理人员职责权限 2 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 4 | | 第五章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 8 | | 第六章 | 报告制度 9 | | 第七章 | 绩效评价与激励约束机制 10 | | 第八章 | 本细则的修改 10 | | 第九章 | 附 则 11 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、董事 会秘书和财务负责人）的职责权限、 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5][6][7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司对《珠海安联锐视科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。全文中涉及"股 东大会"的表述均修订为"股东会"，因上述修订不涉及实质性变更 且修订范围较广，故不进行逐条列示。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护珠海安联锐视科 | 第一条 为维护珠海安联锐视科技 | | 技股份有限公司（以下简称"公司" | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | | 或"本公司"）、股东和债权人的合 | "本公司"）、股东和债权人的合法权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | 益，规范公司的组织和行为 ...

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，职工代表不少于1人[8] - 近两年曾任董事或高管的监事人数不超总数二分之一[10] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[15] - 规定情况十日内召开临时会议[16] - 提议临时会议书面提议收到后三日内发通知[17] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[18] 会议要求 - 原则现场召开，特殊情况可通讯方式[22] - 需全体监事三分之二以上出席方可举行[22] - 监事连续2次不能亲自出席视为不能履职应撤换[23] 决议规则 - 决议需经半数监事通过[26] - 会议投票表决，决议需出席会议监事过半数同意[27] 会议记录与档案 - 记录应包含多项内容，出席监事和记录人员需签字[31] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[32][33] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书按规定办理[35] - 监事督促落实决议，建立执行记录制度[36] 规则修改 - 三种情形监事会应及时修改本规则[38]

股东大会时间 - 现场会议时间为11月12日16:00[2] - 深交所系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[4] 股权登记与会议登记 - 股东大会股权登记日为11月5日[4] - 会议登记时间为11月11日8:30 - 17:30[8] 提案决议 - 提案2.00 - 5.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 其余提案为普通决议事项，需过半数表决权通过[6] 其他 - 网络投票代码为351042，简称安联投票[19] - 非累积投票提案包括变更会计师事务所等五项议案[26]

审计机构变更 - 公司拟聘任中证天通为2024年度外部审计机构，原审计机构为中天运[2] - 2024年10月18日审计委员会、10月25日董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10][12] 审计机构情况 - 2023年末中证天通合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[3] - 2023年中证天通收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[3] - 2023年中证天通上市公司审计客户15家，同行业8家，审计收费1956万元[3] - 中证天通职业风险基金上年度末1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用65万元，年报60万元，专项报告5万元[5]