珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二五年四月 珠海安联锐视科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业 家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其 他规范性文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由珠海安联锐视科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更，以发起设立的方式设立；公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得 《营业执照》，统一社会信用代码为 91440400665003767C。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第四条 公司于 2021 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）（证监许可〔2021〕2114 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,720 万股，于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 1 | | 第三章 | 经理人员职责权限 2 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 4 | | 第五章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 7 | | 第六章 | 报告制度 8 | | 第七章 | 绩效评价与激励约束机制 9 | | 第八章 | 本细则的修改 10 | | 第九章 | 附 则 10 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名， 财务负责人一名。 第五条 公司 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化珠海安联锐视科技股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议决议，本人张为金被提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。截至公司发布选举独立董事的股东会通知公告之 日，本人尚未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独 立董事资格证书。鉴于此，为更好地履行独立董事职责，根据《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，本人承诺将积极报名参加深交 所组织的最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格 证书。 特此承诺 珠海安联锐视科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 承诺人：张为金 2025 年 4 月 25 日 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 舆情管理制度 广东 珠海 二〇二五年四月 珠海安联锐视科技股份有限公司 舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 3 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （ ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降21.64%，从2023年的1.34元降至2024年的1.05元 [1] - 每股净资产同比下降12.02%，从2023年的16.89元降至2024年的14.86元 [1] - 每股未分配利润同比下降24.67%，从2023年的4.58元降至2024年的3.45元 [1] - 营业收入同比微增0.44%，从2023年的6.88亿元增至2024年的6.91亿元 [1] - 净利润同比下降23.66%，从2023年的0.93亿元降至2024年的0.71亿元 [1] - 净资产收益率同比下降20.1%，从2023年的7.96%降至2024年的6.36% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例32.74%，较上期减少384.08万股 [1] - 汇文添富(苏州)投资企业减持69.73万股，持股比例降至6.63% [2] - 广东粤财创业投资有限公司减持68.99万股，持股比例降至6.09% [2] - 广东省科技风险投资有限公司减持69.71万股，持股比例降至4.82% [2] - 林伟诚新进前十大股东，持股52.01万股，占比1.22% [2] - 李志洋退出前十大股东，上期持股33.25万股 [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为6.91亿元，同比增长0.38%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7133.32万元，同比下降22.89%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6455.31万元，同比下降25.94%[16] - 基本每股收益为1.05元/股，同比下降21.64%[16] - 加权平均净资产收益率为6.36%，同比下降1.60个百分点[16] - 第四季度营业收入为1.37亿元，净利润亏损393.15万元[18] - 2024年1-3季度，公司实现营业收入55,394.07万元，同比增长14.78%[54] - 2024年1-3季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,526.47万元，同比增长15.21%[54] - 报告期内，公司实现营业收入69,065.67万元，同比增长0.38%[54] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,133.32万元，同比减少22.89%[54] - 公司2024年营业收入为690,656,731.64元，同比增长0.38%[63] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3020.94万元，同比下降59.59%[16] - 研发费用83,991,046.07元，同比微降0.57%[70] - 销售费用同比增长17.36%，主要由于职工薪酬及运营费用增加[70] - 财务费用同比下降26.46%，主要受汇率波动及理财收益影响[70] - 研发投入金额2024年为83,991,046.07元，占营业收入比例为12.16%，较2023年的12.28%略有下降[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.59%，主要因支付货款、员工辞退福利及上缴税款增加[75] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为-108,147.13，2023年为-1,619,346.23，2022年为275,296.40[22] - 计入当期损益的政府补助2024年为4,408,985.18，2023年为4,557,227.72，2022年为6,814,891.18[22] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2024年为2,045,242.83，2023年为2,884,269.29，2022年为2,735,945.75[22] - 其他营业外收入和支出2024年为1,526,754.30，2023年为371,997.98，2022年为3,260,214.55[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2024年为110,858.41，2023年为106,951.09，2022年为-18,967,753.59[22] - 所得税影响额2024年为1,203,568.03，2023年为956,602.03，2022年为1,973,900.69[22] - 少数股东权益影响额2024年为52.79，2022年为-2.13[22] 业务线表现 - 安防视频监控产品收入676,815,810.45元，占总营收98.00%，同比增长0.13%[63] - 技术服务收入9,420,855.00元，同比增长15.47%[63] - 公司前端摄像机分辨率涵盖200万至3200万像素，后端硬盘录像机支持4路至256路摄像头接入[35] - 公司视频监控系统应用于家庭、金融、政府等消费类及工程类场景[36] - 智能监控远距无线可视门铃的研发已进入规模化生产阶段，解决门铃休眠与实时查看矛盾，实现智能人形检测、包裹检测功能[71] - 4K超广角AI智能网络摄像机的研发进入规模化生产，提升视频画面质量，解决超广角镜头画面畸变问题[71] - 智能无线云台摄像机的研发进入规模化生产，采用双天线无线传输技术，提升连接稳定性和产品智能化水平[71] - 37倍4K智能警戒高速球的研发进入规模化生产，实现4K超高清分辨率监控，优化夜间监控图像质量[72] - 超低光AI全彩变焦高清网络摄像机的研发处于后期开发阶段，突破传统ISP技术限制，实现超低照度高清全彩成像[72] - 基于公有云的智能物联网云平台的研发已完成，解决设备孤岛问题，实现设备统一管理和协同调度[72] - 400万4G太阳能低功耗摄像机的研发处于中期设计阶段，通过太阳能+4G方案解决偏远地区监控难题[72] - 智能监控PoE与Wifi二合一可视门铃的研发处于中期设计阶段，解决传统门铃布线复杂问题，提升中高端安防市场渗透率[72] 地区表现 - 国内销售同比增长28.68%，国外销售同比下降1.42%[63] - 公司以境外销售为主，国内销售占比较小[52] - 公司出口销售收入占比较高，依赖国外市场，受国际贸易政策变化、国际市场波动和汇率波动影响[95] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2025年公司将重点拓展新营销渠道并寻求并购重组机会[96] - 公司计划通过技术升级优化产品结构，开发高毛利产品以降低原材料价格上涨风险[98] - 公司计划加大国内客户开发力度，提升经营抗风险能力[95] - 公司计划应用远期结售汇等金融产品应对汇率波动风险[98] - 公司面临核心技术人才流失风险，计划通过提高薪酬水平和多种激励制度稳定人才队伍[99] 行业和政策影响 - 公司位列"2024全球安防50强"第28位[28] - 国务院2024年3月13日印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备改造[32] - 国务院2024年7月28日印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出加快补齐城市安全韧性短板，推进社会治安防控体系现代化[32] - 公司位列"2024全球安防50强"第28位，是欧美安防视频监控市场主要供应商之一[42] - 2024年10月公司被美国OFAC列入SDN清单，生产经营受到严重影响[42] - 2024年10月30日公司被美国列入SDN清单，禁止美国人与公司交易[97] 研发和技术 - 公司累计开发新产品超过10,000个款型，产品销往全球近500家客户[37][42] - 公司研发采用矩阵式架构，缩短产品开发周期，已形成完整前后端产品体系[37][43] - 公司产品在图像清晰度、数据存储稳定性等技术指标处于行业先进地位[41][43] - 截至2024年12月31日，公司拥有有效发明专利证书30件[44] - 公司拥有有效发明专利30件，另有2项技术正在审查中[57] - 研发人员数量从2023年的317人减少至2024年的245人，同比下降22.71%[73] 财务结构和现金流 - 资产总额为11.56亿元，同比下降14.41%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，同比下降11.55%[16] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加56.01%，主要因收回投资款项增加且购置资产及理财活动减少[75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少124.66%，主要因吸收投资款项减少且股东分红支付增加[75] - 货币资金占总资产比例从2023年的47.02%上升至2024年的52.74%，增加5.72个百分点[78] - 应收账款占总资产比例从2023年的15.98%上升至2024年的19.73%，增加3.75个百分点[78] - 存货占总资产比例从2023年的10.61%微增至2024年的10.95%，变动0.34个百分点[78] - 合同负债占总资产比例从2023年的0.87%上升至2024年的1.47%，增加0.60个百分点[78] 风险因素 - 公司产品以美元计价为主，汇率波动影响收入折算人民币价格[98] - 公司原材料主要包括硬盘、集成电路（芯片）、结构件等，价格波动直接影响产品成本[98] - 行业竞争加剧，公司需加大研发投入以保持竞争力，重点关注高清产品、网络产品和家用智能化产品[99] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东会，采用现场和网络相结合的投票方式[104] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会[105] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开6次监事会[106] - 公司建立了完善的绩效评价和激励约束机制，董事会下设薪酬与考核委员会[108] - 公司高度重视投资者关系管理，建立了多样化的沟通渠道[109] - 公司资产完整，拥有独立的采购、研发、生产、销售体系[111] - 公司财务独立，设有独立的财务部门和银行账户[111] - 公司治理状况与法律法规要求不存在重大差异[109]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为100,252,681.64元，同比下降28.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,920,003.10元，同比下降38.11%[5] - 基本每股收益为0.1023元/股，同比下降36.54%[5] - 公司营业总收入本期为100,252,681.64元，同比下降28.4%[19] - 净利润本期为6,892,603.21元，同比下降38.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为6,920,003.10元，同比下降38.1%[20] - 基本每股收益本期为0.1023元，同比下降36.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为62,231,433.39元，同比下降34%[8] - 销售费用为3,980,046.08元，同比下降40%[8] - 财务费用为-2,843,259.02元，同比增加56%[8] - 营业总成本本期为95,410,992.52元，同比下降26.8%[19] - 研发费用本期为17,999,418.93元，同比下降17.8%[19] - 销售费用本期为3,980,046.08元，同比下降39.5%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,706,532.04元，同比改善16.14%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为72,134,313.30元，同比下降55%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,706,532.04元，同比改善16.1%[22] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金为140,271,076.72元[23] - 投资活动现金流入小计为182,568,465.01元[23] - 投资活动现金流出小计为81,862,630.27元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为100,705,834.74元[23] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为8,167,103.90元[23] - 筹资活动现金流出小计为247,672.35元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,919,431.55元[23] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,908,180.27元[23] - 现金及现金等价物净增加额为85,842,998.09元[23] - 期末现金及现金等价物余额为720,999,585.64元[23] - 货币资金期末余额为588,495,357.84元，较期初减少21,305,988.91元[15] 资产变动 - 总资产为1,168,923,085.78元，较上年度末增长1.10%[5] - 其他流动资产为15,742,142.27元，同比增长147.82%[8] - 应收账款期末余额为257,072,699.75元，较期初增加28,962,102.48元[15] - 存货期末余额为122,710,935.75元，较期初减少3,869,730.77元[15] - 流动资产合计期末余额为988,983,062.41元，较期初增加13,253,694.93元[15] - 非流动资产合计期末余额为179,940,023.37元，较期初减少570,793.17元[16] - 资产总计期末余额为1,168,923,085.78元，较期初增加12,682,901.76元[16] 负债及权益变动 - 负债合计为126,033,788.75元，同比增长5.6%[17] - 应付账款期末余额为57,880,229.56元，较期初增加16,910,669.20元[16] - 应付职工薪酬期末余额为42,067,515.41元，较期初减少3,960,728.18元[16] - 应交税费期末余额为1,331,084.43元，较期初减少5,586,067.09元[16] - 流动负债合计期末余额为122,682,726.49元，较期初增加7,114,788.57元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为1,042,376,573.27元，同比增长0.6%[17]

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-004 珠海安联锐视科技股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、高级管理人员李志洋、申雷、杨亮亮、庞继锋和监 事张锦标保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购专户持股数后总股本比例 0.14%）的董事、副总经理、技术 总监杨亮亮计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集 中竞价交易方式减持公司股份不超过 24,000 股（占公司总股本比例 0.03%，占剔除公司回购专户持股数后总股本比例 0.04%）。 4、持有公司股份 86,000 股（占公司总股本比例 0.12%，占剔除 公司回购专户持股数后总股本比例 0.13%）的董事、副总经理庞继锋 计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易 方式减持公司股份不超过 21,500 股（占公司总股本比例 0.03%，占 剔除公司回购专户持股数后总股本比例 0.03%）。 5、持有公司股份 110,000 股（占公司总股本比例 0.16%，占剔 除公司回购专户持股数后总股本比例 0. ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-003 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份比例触及 1%的公告 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 减持股数（万股） 占公司总股 本比例 （%） 占剔除回购 专户持股数 后的总股本 比例(%) A 股 94.35 1.3529 1.3947 合 计 94.35 1.3529 1.3947 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来 源（可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 (万股) 占总股 本比例 (%) 占剔除 回购专 户持股 数后的 总股本 比例(%) 股数 (万股) ...