开勒环境科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 08 月 02 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | | 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% | | 证监会规定的其他情形的除外。 | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议7月30日通知，8月2日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事变动 - 提名史东浩为非独立董事候选人，任期至2027年2月1日[3] - 增选后董事会成员由5名增至6名，非独立董事由3名增至4名[3] 议案表决 - 三议案表决均5票赞成，需提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6][7]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召集召开2024年第三次临时股 东大会的议案》。公司将于2024年08月19日（星期一）以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 ...

董事会人事变动 - 史东浩被提名为第四届董事会非独立董事候选人，任期至2027年2月1日[1] - 董事会成员由5名增至6名，非独立董事由3名增至4名[3][4] 议案审议 - 增选非独立董事并修订章程及议事规则议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 章程及规则修订 - 《公司章程》修订后董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不低于1/3[10] - 《董事会议事规则》修订后董事会由6名董事组成，董事长任期至该届董事会任期届满[11] - 董事会决议表决实行一人一票，票数相等时可修改提交下次会议或提交股东大会[10][11] - 董事会权限内担保事项决议须经出席会议的2/3以上董事审议同意[11]

公司基本信息 - 公司于2021年9月23日在深交所创业板上市，首次发行1618万股[6] - 公司注册资本为6455.52万元[9] - 公司股份总数为6455.52万股，均为普通股[19] 股权结构 - 2014年股份公司设立时，卢小波持股250万股，占比50%[19] - 2014年股份公司设立时，熊炜持股200万股，占比40%[19] - 2014年股份公司设立时，于清梵持股50万股，占比10%[19] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不低于1/3[99] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[113] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[113] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[120][121] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[137] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司连续三年至少有一次现金红利分配，三年内以现金方式累计分配的利润应不低于三年内年均可分配利润的30%[147] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[158][161] 公司合并、分立、减资 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[168] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[170] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[170] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[174] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组自成立10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内申报债权[175][176]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 董事会应在2日内披露董事辞职情况[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务两年内有效[12] 董事会组成 - 公司董事会由6名董事组成，2名为独立董事，设董事长1人[18] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期至该届董事会任期届满[18] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知全体董事、监事[26] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[25] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集主持，未在三日内发通知，提议董事有权自行召开[26] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[26] 专门委员会 - 董事会下设审计等四个专门委员会，成员为单数且不少于3名[22] - 审计等委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[22] 会议通知 - 董事会会议书面通知应包含会议时间、地点等内容[26] - 口头会议通知至少包括会议时间、召开方式及紧急情况说明[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事书面认可[28] 会议有效及决议 - 董事会会议召开需过半数董事亲自或委托代表出席方为有效，决议须经全体董事过半数通过[31] - 董事长未出席且未授权等情况，由二分之一以上董事共同推举一名董事主持会议[33] - 需独立董事专门会议审议的提案，主持人应指定一名独立董事宣读意见，且需全体独立董事过半数同意[36] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[39] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择或中途离开视为弃权[39] - 董事与会议提案所涉企业有关联关系应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[40] - 以通讯方式召开董事会，计票人和监票人由主持人安排，至少有一名董事和一名监事[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，主持人应要求暂缓表决[42] - 与会董事表决完成后，工作人员收集表决票，交董事会秘书在一名独立董事或其他董事监督下统计[42] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项决议须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[45] 其他 - 董事会会议档案保存期限至少为十年[47] - 本规则由董事会拟定，股东大会批准，修订需董事会提出草案并经股东大会审议通过[50] - 本规则由公司董事会负责解释[51]

财务数据和关键指标变化 - 公司总资产 3300 亿元,净资产 1048 亿元 [2] - 公司年初发行科创债,累计投资 26 支基金,基金规模 1370 亿元,新兴产业项目 240 多个 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司参控 104 个市县的平台公司,重点聚焦新能源汽车和生物医药两个方向 [3] - 公司全资控股新材料投资(金刚石集团)、汽车产业投资(盒子汽车)、豫健集团(大健康产业) [2] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司拥有全省网约车牌照,2024 年下半年首批定制网约车将投放郑州,未来将在全省推广 [8] - 公司与百度、阿里等头部公司就网约车业务进行深度洽谈合作 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司定位为河南人工智能运营平台,涵盖大模型软硬件、算力、数据要素、自动驾驶等 AI 业务 [1] - 公司构建生态协同与创新高地,驱动政府和产业数字化升级,统筹建设全省智算中心,打造河南大模型底座 [5][6] - 公司与百度、清华等人工智能领先技术公司进行多轮合作,引入成熟的商业化基础大模型 [7] - 公司聚焦医疗、汽车和智慧政务三大领域,提供算力基础设施、模型开放平台、数据管理等服务 [7][8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司依托豫资的产业资源,与百度、超聚变、寒武纪等合作,推动河南乃至全国 AI 产业发展 [10][12] - 公司医疗数据平台和网约车牌照资源优势,为合作伙伴提供支撑,成为整合方的角色 [11][12][13][14] 其他重要信息 - 公司自研大模型开发应用服务平台,支持多个模型开放接入,实现算力纳管、行业数据建设等功能 [7] - 公司政务一体机产品包括公文写作、审核等功能,价格从 15 万到大几十万不等 [16] - 公司算力中心以国产卡为主,除非国产卡无法满足需求 [16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 公司政务一体机产品的价格是多少 [16] **公司回答** 我们有好几款政务一体机产品,推理的产品 15 万,训推大概是大几十万。我们只需要地方出 30%的钱,可以让租赁公司或平台公司买好后给到政府 [16] 问题2 **提问者提问** 公司的技术团队情况如何 [13] **公司回答** 技术团队是开勒股份去招的,现在有 20 多个技术人员,未来人员会持续增加 [13] 问题3 **提问者提问** 公司的算力中心是如何建设的 [14] **公司回答** 算力中心是集团来投资建设的,豫资开勒是一个运营管理公司 [14]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-040 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与河南中豫产业投资集团有限公司签署《战略合作框架 协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的框架性协议，如双方 涉及具体项目实施将根据项目进程签署具体项目合作协议。 2、本次签署的《战略合作框架协议》目的是为表达双方的合作意愿和合作 方向，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证，具体项目的实施情况及进 度存在一定的不确定性。协议的签署对开勒环境科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和 实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程 序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署情况 河南中豫产业投资集团有限公司（以下简称"中豫产投集团"）与公司于 2024 年 07 月 26 日签订《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）。基于双方前 期友好的合作基础，以及双方的资源 ...

董事会选举 - 2024年2月2日选王莹娇、周岷为第四届董事会独立董事[2] - 2024年5月13日补选董雷接任周岷为独立董事[2] 资格培训 - 王莹娇、董雷曾未取得培训证明，承诺参加培训[3] - 近日二人参加线上任前培训，取得培训证明[3]

公司概况 - 开勒环境科技(上海)股份有限公司是一家深圳证券交易所创业板上市公司 [1] - 2018年,中原豫资投资控股集团有限公司(简称"豫资集团")在公司上市前对公司进行战略投资,并持有公司股份 [1] - 2022年9月,公司与豫资集团合资设立河南豫资开勒能源技术有限公司(简称"豫资开勒"),双方各持股50% [1] - 2023年9月,双方同比例向豫资开勒增资,注册资本增至3亿元 [1] 豫资集团背景 - 豫资集团成立于2011年5月,是河南省政府批准成立的省级投融资公司 [2] - 2022年9月,被省政府列为两家国有资本运营公司之一 [2] - 2024年1月,正式改组为国有资本运营公司 [2] - 豫资集团深耕"新车医数"四大产业赛道,全资控股多家产业集团 [2] - 管理规模超1370亿元,累计投资240余个战略新兴产业项目 [2] 人工智能业务布局 - 为响应国家战略,豫资开勒于2024年6月新增人工智能业务相关经营范围,并更名为"河南豫资开勒智科技有限公司" [2] - 未来将围绕人工智能场景应用、数据开发、算力池和开发平台建设等方面开展业务 [2][3] - 主要产品包括通用型模型服务开发平台和具备训练、推理功能的"推训一体机" [3][4] 模型服务平台 - 具备GPU算力资源调度和管理能力,提供开源数据集和大模型管理功能 [5] - 支持数据标注、模型微调、模型压缩、模型部署等大模型服务工具链 [5] - 适配用户硬件环境,预置主流开源大模型,提供一站式模型开发及服务运行能力 [5] 推训一体机 - 实现AI算力、模型平台及基础智能应用的快速本地私有化部署 [6][7] - 具备全流程数据管理、向导式模型训练、训练过程可视、训练成本优化等特点 [6] - 可对已训练的行业模型进行压缩处理并预置安装 [6] - 针对特定用户采用先进加密技术,确保信息传输安全性和保密性 [8] 公文写作一体机 - 内置一站式公文处理平台,提供公文模板、大纲生成、正文编写等功能 [9] - 支持对已有内容进行智能修改,包括重写、润色、总结、续写等 [9] - 提供内置公文范文库,支持通过自然语言搜索并应用 [9] - 提供智能问答功能,根据用户问题搜索可用资料并反馈答案 [9] 商业化规划 - 前期主要针对河南地区政府和企业客户进行公文写作一体机产品推广 [10] - 模型服务平台将聚焦智慧政务、智慧医疗和智慧出行三大领域 [11] - 通过与集团下属产业公司合作,整合行业资源推动平台建设 [11]