股东减持 - 股东金屹静计划减持不超193.66万股，不超总股本3%[1] - 已集中竞价减持1.93万股，减持比例0.0299%，均价33.30元/股[2] - 减持后持股322.77万股，占总股本4.9999%，不再是5%以上股东[1] 其他情况 - 减持计划期限届满，无违规，不影响控制权和经营[2][4] - 公告日期为2024年7月10日[6]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-037 开勒环境科技（上海）股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的基本情况 1、公司于2024年05月13日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至2023年12月31日的总股本 64,555,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），共计拟 派发现金股利25,822,080元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红 股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转 股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按照现金分红总 额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年度利润分配方案如下：以公司现有总股本64,555,200股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利4.000000元（含税：扣税后，QFI ...

会议信息 - 现场会议于2024年05月13日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年05月13日[28] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份36,020,954股，占总股份55.7987％[6] - 现场投票股东1人，代表股份3,612,880股，占总股份5.5966％[6] - 网络投票股东9人，代表股份32,408,074股，占总股份50.2021％[6] - 中小股东7人，代表股份6,616,154股，占总股份10.2488％[6] 议案表决结果 - 多项议案同意占比均为100.0000%，部分议案中小投资者同意占比也为100.0000%[7][9][10][13][16][17][18][19][21][22][24] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果及决议合法有效[25] - 备查文件有《2023年年度股东大会会议决议》和《上海众华律师事务所见证法律意见书》[26]

会议信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月18日第四届董事会第三次会议决议提议召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00，互联网投票系统投票时间为当天9:15 - 15:00[10] - 股东大会于2024年5月13日14:30在上海松江区公司会议室召开，由由于清梵女士主持[10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，代表3,612,880股，占比5.5966％[11] - 参加网络投票股东9人，代表32,408,074股，占比50.2021％[12] - 出席大会中小股东7人，代表6,616,154股，占比10.2488％[13] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%[18][19][21][22][23][26][27][29][30][31][32][33] - 部分议案回避股份后，同意占比100%[25][34]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与互动交流[1] - 出席人员包括董事长兼总经理卢小波等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会相关问题，投资者可在2024年5月9日前提出[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕950 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票 并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕010361 号，以下简称 意见落实函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境 公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海） 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实 函中有关财务事项的说明》（天健函〔2021〕472 号）。因开勒环境公司补充了最 近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、申报材料显示：（1）发行人毛利率水平显著高于上市公司南风股份、 金盾股份及朗迪集团通风设备相关业务的的毛利率；（2）发行人主营业务成本 中直接材料占比超过 90%，HVLS 风扇的主要部件电机减速一体机、扇叶、变频 器等均为外购。请发行人：（1）分析并披露在发行人 HVLS 风扇的主要部件均为 外购的情况下，发行人核心技术能力的具体体现，是否主要体现为外 ...

首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕934 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2020〕010267 号，以下简称审核 问询函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境公司 或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2020〕1537 号）。因开勒环境公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、招股说明书披露：HVLS 风扇 2019 年国内市场规模达到约 13.33 亿元， 全球市场规模约 6.48 亿美元，预计到 2025 年，全国 HVLS 风扇市场规模将达到 35 亿元，实现年均增长率 17%以上，全球 HVLS 风扇市场规模将达到约 12 亿美 元，实现年增长率 10%以上。请发行人：（1）对比行业数据、同行业境内外上市 公司收入增长情况，分析并披露报告期内发行人主要产品异步电机 HV ...

业绩总结 - 2018 - 2020年公司HVLS风扇合计收入分别为25721.48万元、27656.56万元、25397.76万元[120] - 2018 - 2020年公司HVLS风扇合计销售量分别为17445台、19642台、19585台[120] - 2018 - 2020年公司产品合计单价分别为1.47万元、1.41万元、1.30万元[122] - 2018 - 2020年公司产品合计毛利率分别为51.92%、49.73%、47.62%[122] - 公司PCBA板业务报告期内销售收入分别为1.71万元、55.98万元、1120.99万元、509.63万元[126] - 公司PCBA板业务报告期内毛利率分别为71.03%、69.04%、50.37%和49.43%，呈逐年下降趋势[126] 用户数据 - 2018 - 2020年，收入金额在20万以下客户数量占比约90%，金额占主营业务收入比重约50%[41] - 2020年直销收入合计23223.75万元，不同销售额区间客户数量及收入占比有详细数据[110] 未来展望 - 异步电机HVLS风扇长期可能被永磁同步电机HVLS风扇迭代或淘汰[10] - 公司积极开拓海外市场，因印度市场潜力大选择在当地设立子公司[69] 新产品和新技术研发 - 2016年公司自主开发永磁同步电机HVLS风扇，延伸至上游生产制造环节[10] - 公司基于永磁同步电机技术开发多款产品，满足不同应用场景需求[10] - 先勒动力在HVLS风扇控制系统核心部件PCBA板研发生产中实现具备设计、生产及供应电踏车电机控制器的能力[128] 市场扩张和并购 - 公司与BRAYAN ENGINEERING AND CONTRACTING PRIVATE LIMITED合作开立印度开勒公司，划定销售区域，约定推销规则及品牌经销限制[75] 其他新策略 - 公司产品销售以自主品牌为主、直销和经销相结合，均为买断形式[29] - 境内销售主要以公司负责安装义务为主，境外销售主要以不涉及安装义务为主[30] - 公司选取经销商综合考虑销售能力、资金实力、诚信水平等因素[83] - 公司存在要求主要经销商独家销售产品的情形[84] - 销售合同退换货针对非客户原因的产品质量问题[85] - 公司与经销商合作协议有效期一般为1 - 2年，到期可续签或终止[85] - 公司开展PCBA板业务，向HVLS风扇（电机）控制系统上游延伸拓展[151]

业绩数据 - 2019 - 2021年申报数营业收入分别为29757.53万元、28095.11万元、26594.05万元[20] - 2019 - 2021年申报数营业成本分别为15047.97万元、14644.86万元、12833.13万元[20] - 2019 - 2021年申报数净利润分别为6499.49万元、6345.00万元、6180.87万元[20] - 2019 - 2021年申报数资产负债率分别为24.29%、15.40%、23.38%[20] - 2019 - 2021年测算数营业收入变化率分别为 - 0.11%、 - 0.02%、 - 0.49%[20] - 2019 - 2021年测算数营业成本变化率分别为 - 0.11%、 - 0.02%、 - 0.46%[20] - 2019 - 2021年测算数净利润变化率分别为 - 0.27%、 - 0.04%、 - 1.20%[20] - 2019 - 2020年扣非后归属于母公司股东的净利润（孰低）分别为5879.07万元、5270.52万元[20][21] 客户与销售数据 - 2020 - 2018年境外销售HVLS风扇收入分别为4123.84万元、4689.88万元、3266.49万元[7] - 2020 - 2018年境外主营业务收入分别为4134.44万元、4691.71万元、3266.49万元[7][8] - 2020 - 2018年直销主营业务收入分别为23223.75万元、24427.20万元、20535.11万元[57] - 2020 - 2018年直销客户数量分别为1956家、2479家、2622家[38] - 2020 - 2018年永磁同步电机HVLS风扇直销销量分别为1286台、4201台、4127台[35][38] - 2020 - 2018年经销收入合计分别为4643.26万元、5114.76万元、5853.36万元[27] 市场规模与展望 - 2019年全球HVLS风扇市场规模约6.48亿美元，预计2025年达约12亿美元，年增长率超10%[42] - 2019年国内HVLS风扇市场规模达约13.33亿元，预计2025年达35亿元，年均增长率超17%[43][44] - 永磁同步电机HVLS风扇在多领域获认可，未来市场潜力大[47] 新产品与新技术 - 公司扩充产品线，推出多种使用方式的风扇产品[48] - 公司开发小尺寸系列产品，可应用于3 - 5m层高建筑[48] 市场扩张与策略 - 公司新增大客户部，拓展公共场所领域市场[48] - 公司利用互联网拓展销售渠道，提升直销收入[48] 其他数据 - 报告期内公司测算的出口退税率分别为12.37%、10.48%、14.30%、13.75%[2] - 报告期内公司境内客户回函相符直接确认比例分别为39.55%、44.48%、56.74%和47.43%[2] - 报告期内公司境内收入核查比例分别为58.60%、60.61%、67.84%和62.27%[2] - 2020 - 2017年生产性收入出口货物销售额分别为3565.28万元、5057.60万元、944.68万元、890.20万元[4] - 2018 - 2017年贸易性收入出口额分别为301.81万美元、120.61万美元[5] - 报告期内PCBA板产品单价分别为170.94元/个、177.03元/个、153.45元/个和129.78元/个[61] - 报告期内PCBA板毛利率分别为71.03%、69.04%、50.37%和49.43%[61] - 2020 - 2018年大佳田委托加工金额分别为115.89万元、30.40万元、0.00万元[62] - 2020 - 2018年深圳市一博电路委托加工金额分别为0.00万元、37.80万元、8.40万元[62] - 2020 - 2018年公司采购上海吾利不锈钢制品有限公司金属结构件金额分别为610.04万元、658.94万元、686.08万元[98] - 2020 - 2018年公司采购上海微源机械设备有限公司转子盘等金额分别为312.98万元、888.81万元、267.84万元[98] - 2020 - 2018年公司采购上海卫维自动化科技有限公司控制系统组装服务金额分别为15.89万元、194.75万元、264.59万元[98] - 2020 - 2018年公司采购电机减速一体机总额分别为2801.27万元、2893.38万元、2936.25万元[99] - 2020 - 2018年公司采购扇叶总额分别为1425.17万元、1703.88万元、1400.67万元[107] - 2020 - 2018年公司采购变频器总额分别为1187.35万元、1359.40万元、1103.98万元[123] - 2020 - 2018年公司采购漆包线情况不同供应商占比有变化[139] - 2020 - 2018年公司采购转子盘总额分别为205.08万元、380.71万元、85.43万元[143] - 2020 - 2018年公司采购转子磁钢总额分别为156.58万元、303.60万元、114.14万元[146] - 2020 - 2018年公司与部分供应商采购劳务、木箱等金额及占营业成本比例[159] - 2020 - 2018年公司采购总额分别为11,499.39万元、13,910.35万元、10,992.20万元[161]

候选人资格情况 - 董雷暂未取得独立董事资格证书，承诺参加深交所培训并取得[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事相关数量和时长合规[10]