制度制定与修订 - 公司于2025年7月10日会议审议通过制度议案[1] - 新增制定五项管理制度[1] - 修订《信息披露管理制度》并新增章节[1] 待审议与公告 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待股东会审议[2] - 制度公告2025年7月11日发布于巨潮资讯网[2][3]

会议信息 - 2025年7月7日发出第四届董事会第九次会议通知，7月10日召开，6名董事应到实到[2] 股本与注册资本 - 2025年6月10日完成2024年度权益分派后，股本增至90,229,840股，注册资本变更为90,229,840元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》6票同意待股东会三分之二以上表决权通过[3][4] - 《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》4票同意待股东会审议[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》6票同意待股东会审议[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》6票同意[7] - 《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》6票同意[7] - 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》6票同意[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》6票同意[9][10] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》6票同意[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会2025年7月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月23日[3] - 会议地点为上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室[3] 提案与表决 - 股东大会召开10日前1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[3] - 提案1.00需2/3以上表决权表决通过[5] - 对中小投资者表决单独计票[5] 会议登记 - 会议登记时间为2024年7月24 - 27日（双休日除外）9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票方式 - 本次股东大会现场与网络投票结合[2] - 投票代码351070，简称为开勒投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间及地址[18] - 互联网投票需身份认证，流程可查规则指引[19]

增资情况 - 开勒新能源拟向豫资开勒增资1000万元，912.5543万元计入注册资本，87.4457万元计入资本公积[2] - 增资后开勒新能源将持有豫资开勒51.4760%的股权，豫资开勒成控股孙公司[2] - 本次增资完成后，豫资开勒注册资本将增至30912.5543万元[8] 财务数据 - 2024年12月31日豫资开勒资产14189.30万元，负债637.41万元，净资产13551.89万元[7] - 2025年3月31日资产14648.71万元，负债1010.18万元，净资产13638.52万元[7] - 2024年度营收1591.33万元，净利润529.88万元；2025年一季度营收446.19万元，净利润88.00万元[7] 评估定价 - 以2024年12月31日为基准日，豫资开勒净资产评估值14136.15万元，增值率9.18%，增资定价1.096元/注册资本[10] 交易安排 - 交割先决条件需在协议签署日起45日内满足，否则开勒新能源有权终止协议[12][13][14] - 开勒新能源应在先决条件满足或豁免后10个工作日内缴付增资款[14] 其他情况 - 2025年年初至公告披露日，公司与豫资开勒累计关联交易金额为893.54万元[17] - 增资后豫资开勒将纳入公司合并报表范围，有助于推动公司战略转型[16] - 本次交易资金为自有资金，不会对公司现金流等造成重大不利影响[16]

创业板融资余额变动 - 创业板股最新融资余额为3643.11亿元，环比增加18.81亿元，连续4个交易日增长 [1] - 创业板股两融余额合计3653.98亿元，较上一交易日增加18.74亿元，融券余额10.87亿元，环比减少689.29万元 [1] - 融资余额增长的创业板股有502只，47股融资余额增幅超过10%，15股融资余额降幅超10% [1] 融资余额增幅显著个股 - 新特电气融资余额增幅最大，达81.86%，最新融资余额1.30亿元，股价上涨0.85% [1][3] - 菲利华融资余额增长53.73%，通达海增长45.28%，乖宝宠物增长44.62% [1][3] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均下跌0.88%，19只上涨，长芯博创涨幅15.07%，特发服务涨幅10.06% [1] 资金流向 - 融资余额增幅居前个股中，7月10日主力资金净流入22只，太辰光净流入3.21亿元，长芯博创净流入1.79亿元 [2] - 主力资金净流出25只，新特电气净流出1.64亿元，锋尚文化净流出1.23亿元 [2] 融资余额降幅显著个股 - 开勒股份融资余额降幅居首，达17.69%，最新融资余额1.10亿元，股价上涨13.62% [4] - 华阳智能融资余额下降17.33%，远翔新材下降14.76%，恒工精密下降14.33% [4] - 四方精创融资余额下降13.87%，北方长龙下降13.32%，德福科技下降13.22% [4][5] 行业分布 - 融资余额增幅居前个股涉及电力设备、国防军工、计算机、农林牧渔等行业 [3] - 融资余额降幅居前个股涉及机械设备、基础化工、医药生物、国防军工等行业 [4][5]

股东持股 - 卢小波持股2325.4万股，比例25.77%[2] - 于清梵持股505.8032万股，比例5.61%[2] - 二人合计持股2831.2032万股，比例31.38%[2] 股份质押 - 卢小波质押330万股，占其所持14.19%，占总股本3.66%[2][3] - 二人合计质押股份占所持11.66%，占总股本3.66%[2][5] - 质押起始2025年6月24日，质权人为中原信托，用于融资[3]

担保情况 - 公司为子公司等预计担保总额度不超17000万元[2] - 为日勒新能源（昆山）预计担保额度不超200万元[2] - 截至公告披露日，累计对外担保额度17000万元，占比21.82%[10] - 截至公告披露日，提供担保总余额2006.41万元，占比2.58%[10] 日勒新能源（昆山）情况 - 获157万元固定资产贷款，公司提供担保[3][4] - 2024年营收46.57万元，利润33.41万元[7] - 2025年一季度营收4.16万元，利润2.17万元[7] - 2024年末净资产12.47万元，2025年3月末17.45万元[7]

公司动态 - 开勒股份董事会秘书卢琪琪拟增持公司股份金额不低于100万元 [1] - 增持计划完成后6个月内不减持公司股份 [1]

增持计划 - 董事会秘书卢琪琪6个月内增持不低于100万元[2][3] - 未持有公司股份，前12个月未披露增持计划[2] - 前6个月无减持情形，不设价格区间[2][5] - 拟集中竞价增持，完成后锁定期6个月[5] - 资金为自有或自筹，可能无法达预期[5][6]

资金募集 - 公司获准发行1618万股A股，每股27.55元，募资4.45759亿元，净额3.8535216066亿元[2] 项目资金处理 - 2023年相关项目结项或终止，剩余2.194834亿元补流[6] - 2025年营销项目终止，剩余3144.78万元补流[7] 账户管理 - 公司办理募集资金专户销户，监管协议终止[7] - 与多家银行签监管协议，部分账户已注销[4][5]