开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，分管董 事会办公室，对董事会负责。董事会秘书为公司与公司上市地方证监局和深圳证 券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会 议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员 应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以 回复，并提供相关资料。 第二章 选 任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责权限，进一步规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-028 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。公司计划于2025年05月20日（星期二）召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （六）股权登记日：2025 年 05 月 14 日（星期三） （七）会议出席对象 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技 (上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间： ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-012 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司第四届监事会 主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年年度报告》及摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-011 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的相关规定。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 1 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议， 会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-016 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 14 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 04 月 25 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 股东的净利润为-10,530,566.16元。按规定提取法定盈余公积金后，截至2024年12 月31日，公司（合并口径）资本公积余额为421,636,469.10元，未分配利润为 258,516,751.92 元，母公司未分配利润为 243,949,957.37元。 根据《中华 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-023 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性称述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8377 号 开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东（以下 简称开勒股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的开勒股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 开勒股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年 ...

东方证券股份有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、 "保荐机构"）作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责开勒股份上市后 的持续督导工作,持续督导期限自 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。目前 持续督导期限已满，东方证券根据有关规定出具本持续督导保荐总结报告书。 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 ...

东方证券股份有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为开勒 环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，就开勒股份2025年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"开勒股份"）及控 股子公司 2025 年度预计将与关联方海宁德明包装材料有限公司（以下简称"海宁 德明"） 发生的日常关联交易总金额不超过人民币 100 万元，与河南豫资开勒智 能科技有限公司（以下简称"豫资开勒"）及其子公司发生的日常关联交易总金额 不超过 1,300 万元。公司与海宁德明关联交易的主要内容为向关联方采购木箱等 包装物；公司与豫资开勒及其子公司关联交易的主要内容为向 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕8415 号 开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是开勒 股份公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，开勒股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注 ...