证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-033 久盛电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 账户名称 | 银行名称 | 银行账户 | 募集资金 用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 久盛电气 | 中国工商银行股份 | | 用于募集 | | | 1 | 股份有限 | 有限公司湖州经济 | 1205220029200107497 | 资金投资 | 本次注销 | | | 公司 | 开发区支行 | | 项目 | | 截至本公告日，公司现有募集资金专户情况如下： | 2 | 久盛电气 股份有限 | 招商银行股份有限 | 571905248510505 | 用于存储 | 存续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 公司湖州分行 | | 超募资金 | | | 3 | 久盛电气 股份有限 | 中信银行股份有限 | 811080101 ...

董事减持计划 - 公司职工代表董事徐铭计划减持不超过154,350股，占公司总股本比例不超过0.07% [2] - 减持时间为2025年8月22日至2025年11月21日，通过集中竞价交易方式进行 [3] - 减持原因为个人资金需求，股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增股本获得的股份 [3] 股东持股情况 - 徐铭目前持有公司股份617,400股，占公司总股本比例0.27% [2] - 公司总股本为226,309,174股 [2] 股东承诺履行情况 - 徐铭已履行首次公开发行时的股份限售承诺，包括锁定期12个月、减持价格不低于发行价等 [6] - 2023年8月30日起未来6个月内不减持的承诺已履行完毕，本次减持计划未违反该承诺 [7] - 徐铭承诺在担任董事期间每年转让股份不超过所持股份总数的25% [6] 减持计划合规性 - 减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 [8] - 徐铭不是公司控股股东或实际控制人，减持不会导致公司控制权变更 [8]

股份情况 - 公司董事徐铭持有股份617,400股，占总股本比例0.27%[2] - 公司总股本为226,309,174股[2] 减持计划 - 徐铭拟减持154,350股，占总股本不超0.07%[2][5] - 减持期为2025年8月22日至11月21日[2][4] - 减持因个人资金需求，方式为集中竞价[3] - 减持价格依市场价格确定[5] 合规说明 - 徐铭本次减持未违反承诺，符合法规[8][9][10]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月11日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，全体董事亲自出席 [1] - 会议通知于2025年7月11日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举张建华先生为公司执行董事及法定代表人，任期至第六届董事会届满 [1][2] - 全票通过选举万鹏、董小锋、汤春辉为第六届董事会审计委员会成员，其中万鹏为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数 [2] 高管及委员会成员背景 - 张建华直接持有公司16,731,751股，通过控股股东湖州迪科间接持有48,862,479股，合计持股比例28.98%，为公司实际控制人 [4][5] - 张建华曾任泰科热控总经理，2004年加入公司，现任董事长兼总经理，与董事张哲烨为父子关系 [4][5] - 审计委员会成员万鹏为浙江工商大学会计学院教授、注册会计师，现任光云科技及杭州园林独立董事 [5] - 审计委员会成员董小锋为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师，专长民商事诉讼 [6] - 审计委员会成员汤春辉直接持有公司617,400股，间接持有643,249股，曾任公司监事，现任董事兼久盛交联总经理 [7][8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月11日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举张建华任执行事务董事及法定代表人，任期至第六届董事会届满[2] - 选举万鹏、董小锋、汤春辉为审计委员会成员，万鹏为召集人[3][4] 持股情况 - 张建华合计持股比例28.98%[9] - 汤春辉直接及间接持有公司部分股份[12]

股东大会召开情况 - 会议于2025年7月7日14:00在浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号公司三楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [3][4][5] - 网络投票时间为7月7日9:15-15:00，深交所交易系统投票时段分三个区间 [3] - 会议由第六届董事会召集，董事长张建华主持，符合法律法规及公司章程要求 [6][7][8] 股东参与情况 - 总参与股东250人，代表股份121,483,285股（占总股本53.6802%），其中现场投票股东10人代表120,707,385股（53.3374%），网络投票股东240人代表775,900股（0.3428%） [9][10] - 中小股东参与240人全部通过网络投票，代表股份775,900股（0.3428%），无现场投票 [11][12][13] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [14] 议案表决结果 公司章程修订 - 修订《公司章程》议案获99.9369%同意票（121,406,685股），中小股东同意率90.1276%（699,300股），达到特别表决三分之二通过标准 [15][16] 治理制度修订 1 **股东会议事规则** - 总同意率99.9258%（121,393,185股），中小股东同意率88.3877%（685,800股） [17][18] 2 **董事会议事规则** - 总同意率99.9234%（121,390,185股），中小股东同意率88.0010%（682,800股） [19][20] 3 **对外担保制度** - 总同意率99.9249%（121,392,085股），中小股东同意率88.2459%（684,700股） [21][22] 4 **关联交易规则** - 总同意率99.9159%（121,381,085股），中小股东同意率86.8282%（673,700股） [23][24] 5 **会计师事务所选聘制度** - 总同意率99.9246%（121,391,685股），中小股东同意率88.1944%（684,300股） [25][26] 6 **累积投票制实施细则** - 总同意率99.9252%（121,392,385股），中小股东同意率88.2846%（685,000股） [27][29] 法律意见与人事变动 - 国浩律师（杭州）事务所确认会议程序及结果合法有效 [30] - 职工代表大会选举徐铭为第六届董事会职工代表董事，其持有公司617,400股直接股份及643,249股间接股份 [33][36]

股东大会时间 - 2025年6月20日刊载股东大会通知[6] - 2025年7月7日下午14点召开现场会议[7] 参会情况 - 出席股东及代表共250人[9] - 代表有表决权股份121,483,285股，占比53.6802%[9] 会议情况 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案[10] - 采取现场和网络投票结合表决，对中小投资者单独计票[10][11] - 议案均获通过，程序、资格、结果合法有效[11]

人事变动 - 2025年7月7日公司选举徐铭为第六届董事会职工代表董事[1] - 徐铭由非独立董事变更为职工代表董事[1] 人员信息 - 徐铭1982年7月出生，有相关工作履历[4] - 徐铭直接和间接持有公司股份[4] - 徐铭任职资格符合规定[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月7日14:00现场召开，网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份121,483,285股，占公司有表决权股份总数的53.6802％[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意121,406,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369％[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中多项规则修订同意股数及占比情况[10][12][15][17][20]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月21日获股东大会通过[2] - 以2024年末总股本226,309,174股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[2] - 境外机构等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为7月10日[7] - 2025年7月10日通过托管机构划入股东资金账户[9] 其他 - 权益分派实施后，最低减持价格相应调整[11]