薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[6][8] 薪酬构成与发放 - 非独立董事和高级管理人员薪酬含基本、绩效和中长期激励收入，绩效占比不低于50%[12] - 独立董事津贴按年度发放，非独董和高管薪酬依公司工资制度[14] 薪酬调整与支付 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[18] - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[14] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[22][23]

人事提名 - 张贵清被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，张贵清未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 张贵清已报名参加深交所组织的独立董事任前培训[2] 承诺事项 - 张贵清承诺积极完成培训并取得资格证书，承诺日期为2026年3月31日[2][4]

独立董事提名 - 游剑被提名为浙江争光实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 游剑及直系亲属需满足多项持股、任职、业务往来等限制条件[6][7][8] - 游剑担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9]

董事会提名 - 公司董事会提名游剑为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需符合多项独立董事任职资格及独立性要求[2][3][4][5][6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无特定不符合独立性情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会换届 - 2026年3月31日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第七届董事会由7名董事组成[2] - 非独立董事及独立董事将采用累积投票制选举，任期三年[5] 股权情况 - 沈建华持股6948.00万股，占比51.64%[10] - 汪选明、劳法勇各持股1334.18万股，占比9.92%[11][12] - 张贵清未持股[14] 独立董事 - 张贵清未取得资格证书，承诺参加培训[4] - 游剑、祝锡萍已取得资格证书[4] - 游剑、祝锡萍未持股，任职资格符合规定[16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名祝锡萍为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的条件[2][3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无特定情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 祝锡萍被提名为浙江争光实业第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业需有注册会计师资格或五年以上全职经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 不在持股5%以上及前五股东任职[7] 其他限制 - 近十二个月无特定禁止任职情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事不超六年[10]

独立董事提名 - 张贵清被提名为浙江争光实业第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股及任职情况符合要求[6][7] - 候选人近十二个月无不适任情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[9] - 候选人担任独董公司数量及任期符合规定[9][10] 声明时间 - 候选人声明时间为2026年3月31日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名张贵清为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合相关任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12] - 若不符合要求提名人督促其辞职[12]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议4月16日15:30召开[2] - 网络投票时间4月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票4月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票4月16日9:15—15:00[21] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2026年4月9日[2] - 现场登记时间4月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[7] - 参会股东登记表4月13日16:00前送达或传真到公司[26] 议案相关 - 议案1.00、2.00采用累积投票制，选非独立董事3名、独立董事3名[4][5] - 议案3.00需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码“351092”，投票简称“争光投票”[15] - 选举非独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×3[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[18]