（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，华兰股份发布公告称，公司2025年第六次临时股东会审议通过《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于制定公司的议案》。 ...

北京植德律师事务所 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0170 号 二〇二五年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025年第六次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0170号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025年第六次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-122 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 17 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日（星期三）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 12 月 17 日（星期三） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络 ...

公司客户涵盖北方华创、拓荆科技、新凯来、长江存储、中微公司、中芯国际、华虹华力、盛美上海、 芯源微等众多国内头部半导体设备与晶圆厂商，在行业内具有显著品牌影响力与知名度。辉龙科技在半 导体管道加热器领域处于国内细分行业龙头，被誉为"隐形冠军"，并全球首创特氟龙管道加热器，实现 进口替代，填补国内空白，破解了"卡脖子"技术难题。 日前，辉龙科技的IPO辅导机构华泰联合证券已通过辅导监管系统提交辅导备案登记材料，公司将借助 资本市场力量进一步推动半导体热解决方案的自主可控与产业化进程。(CIS) 辉龙科技持续获得产业资本青睐，源于其突出的核心竞争力及行业领先地位。公司是国内领先的半导体 级热解决方案提供商，主要产品包括半导体用管道加热器、加热盘、液体加热器等。凭借对半导体工艺 及加热技术原理的深刻理解和多年技术积累，辉龙科技的技术在温度控制方面对半导体制程、可靠性、 均一性、良率提升等关键指标发挥着至关重要的作用。 近日，江阴市辉龙科技股份有限公司（以下简称"辉龙科技"）成功引入多家半导体领域具有重要影响力 的产业战略投资者。这标志着辉龙科技在半导体加热领域的综合实力获得行业核心参与者的高度认可。 辉龙科技通过增 ...

公司股价与估值表现 - 12月12日，华兰股份收盘价为51.18元，单日上涨5.35% [1] - 公司滚动市盈率(PE)为165.92倍，创下947天以来新低 [1] - 公司总市值为84.04亿元 [1] - 公司静态市盈率(PE(静))为169.52倍，市净率为3.87倍 [2] 行业估值对比 - 公司所处的医疗器械行业平均市盈率为50.65倍，行业中值为38.17倍 [1] - 行业平均静态市盈率为52.83倍，平均市净率为4.43倍，行业平均总市值为108.44亿元 [2] - 行业中值静态市盈率为38.93倍，中值市净率为2.62倍，行业中值总市值为52.73亿元 [2] - 在行业市盈率排名中，华兰股份位列第111位 [1] 机构持股情况 - 截至2025年三季报，共有7家机构持有华兰股份，包括其他4家、基金2家、保险1家 [1] - 机构合计持股数量为7117.19万股 [1] - 机构合计持股市值为30.26亿元 [1] 公司业务与资质 - 公司主营业务为直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售 [1] - 公司主要产品包括覆膜胶塞、常规胶塞及其他 [1] - 公司被江苏省市场监督管理局、江苏省发展和改革委员会评为“江苏省质量信用AAA级企业” [1] - 公司被江苏省工业和信息化厅评为“江苏省智能制造示范车间” [1] 公司最新财务表现 - 2025年三季报，公司实现营业收入4.41亿元，同比增长4.36% [1] - 2025年三季报，公司实现净利润5331.60万元，同比增长2.06% [1] - 公司销售毛利率为38.92% [1] 同行业可比公司估值 - 九安医疗市盈率(PE(TTM))为9.92倍，总市值187.41亿元 [2] - 康德莱市盈率为15.16倍，总市值36.95亿元 [2] - 奥美医疗市盈率为15.57倍，总市值70.42亿元 [2] - 英科医疗市盈率为15.99倍，总市值272.16亿元 [2] - 维力医疗市盈率为16.06倍，总市值39.23亿元 [2] - 奥泰生物市盈率为16.93倍，总市值49.89亿元 [2] - 山东药玻市盈率为17.40倍，总市值133.12亿元 [2] - 安杰思市盈率为17.47倍，总市值47.68亿元 [2] - 新华医疗市盈率为17.51倍，总市值89.12亿元 [2] - 九强生物市盈率为18.29倍，总市值78.98亿元 [2] - 安图生物市盈率为18.47倍，总市值202.74亿元 [2] - 三鑫医疗市盈率为18.99倍，总市值46.41亿元 [2]

回购资金 - 回购资金总额1 - 2亿元，超募3000 - 6000万元，自有及自筹7000 - 1.4亿元[3] 回购价格 - 回购价格上限由45.5元/股调为34.84元/股，2025年7月14日生效[4] 累计回购情况 - 截至2025年11月30日，累计回购2975699股，占1.81%，用资99979479.65元[6][7] - 超募回购0股，自有回购411000股占0.25%，自筹回购2564699股占1.56%[7] - 自有最高34.35元/股，最低33.88元/股；自筹最高34.8元/股，最低28.7元/股[7] 员工持股 - 2025年员工持股计划首次受让2874370股于10月29日过户，价19.47元/股[8] 回购用途与数量 - 拟回购用于减资及员工持股或激励，超募用于减资[3][7] - 拟回购2870265 - 5740527股，占1.75% - 3.50%[6] 回购期限 - 回购期限自股东会通过起不超12个月[3][6] 合规情况 - 公司回购时间、价格及委托时段合规[9]

现金管理方案核心内容 - 公司计划使用不超过11亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金上限8亿元，自有资金上限3亿元，额度可循环滚动使用 [1] - 该议案已获第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 资金使用目的与投资范围 - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率，确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实现资金保值增值 [2] - 募集资金将投向安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [2] - 自有资金可投资银行理财产品、收益凭证等非高风险产品，同样设置12个月期限限制，所有投资产品不得用于质押或担保 [2] 募集资金历史与使用策略演变 - 公司于2021年首次公开发行股票募集资金净额达18.04亿元，原计划投入5.5亿元用于自动化工厂改造、研发中心建设及补充流动资金 [3] - 公司通过多笔超募资金实施产能扩张，包括投资3亿元扩大预充式包装材料产能、5.76亿元增资子公司建设60亿只密封弹性体项目 [3] - 现金管理规模呈现逐步调整趋势：2023年12月批准15.5亿元（募集资金12亿元+自有资金3.5亿元），2024年11月调整为13亿元（募集资金9.5亿元+自有资金3.5亿元），本次2025年方案进一步降至11亿元（募集资金8亿元+自有资金3亿元） [4] 风险管控与各方意见 - 公司建立多层级管控机制：董事长获授权行使决策权，财务部负责具体实施，审计部定期检查资金使用情况，独立董事进行监督，产品到期后资金需及时转回募集资金专户 [4] - 董事会审计委员会认为该事项符合公司和股东利益，独立董事发表意见称决策程序合规有助于提升资金效益 [4] - 保荐机构华泰联合证券核查后确认本次现金管理符合监管要求，不影响募投项目推进 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行33,666,667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] 募投项目 - 募投项目拟投入55,000万元，含自动化、智能化工厂改造等项目[4] - 截至2021年11月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目9,198.14万元[4] 资金使用 - 2022年3月用30,000万元超募资金扩大产能[6] - 2022年7月用57,639.65万元超募资金对全资子公司增资[7] - 2023年4月同意用1 - 2亿元超募资金回购股份，回购价不超49.20元/股[10] - 2025年3月用1248.73万元超募资金对全资子公司增资用于项目建设[13] - 2025年公司回购股份资金总额1 - 2亿元，超募3000 - 6000万元，回购价不超34.84元/股[14] 现金管理 - 2021 - 2024年多次同意使用闲置资金现金管理，各年金额不同[5][8][11][12] - 公司及子公司拟用不超110000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[16] - 闲置募集资金购保本或存款类产品，自有资金购非高风险产品，期限不超12个月[17] 风险与决策 - 现金管理可能受市场波动影响，短期收益难预计[23] - 公司采取多措施控制现金管理风险[25] - 董事会等同意公司及子公司使用闲置资金现金管理[27][29][30] 公告信息 - 公告披露《第六届董事会第八次会议决议》等文件[34][35] - 公告日期为2025年11月29日[35]

离职生效 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[3][5] 补选与解职 - 董事辞任60日内完成补选，特定情形30日内解除职务[6] 离职手续 - 离职人员办妥移交，重大事项可启动离任审计[7] 义务与承诺 - 保密义务秘密公开前有效，其他忠实义务离职后1年有效[9] 制度执行 - 未尽事宜按法规章程执行，董事会负责解释修订[11]

薪酬构成 - 非独立董事及高管年薪制，含基本、绩效和中长期激励收入[7] - 独董年度津贴制，按季发放，标准股东会确认[7] 薪酬比例与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 按月发基本年薪，次年发绩效年薪[10] 薪酬调整与追溯 - 可根据效益不定期调整薪酬标准[8] - 财务造假需追回超额绩效与激励收入[12] 特殊情况规定 - 盈利转亏或亏损扩大，高管绩效薪酬未降需披露原因[10] - 行业周期明显公司可实行薪酬与业绩周期挂钩[10] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[14]