宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司宁波天益药业 科技有限公司（以下简称"天益药业"）于近日收到国家药品监督管理局颁发的 《药品注册证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 药品名称 磷/碳酸氢钠血滤置换液 （Hemofiltration Replacement Fluid of Sodium Bicarbonate and Phosphate） 主要成分 氯化镁、氯化钠、碳酸氢钠、氯化钾、磷酸氢二钠 剂型 注射剂 规格 5000ml 注册分类 化学药品 4 类 生产企业 名称:宁波天益药业科技有限公司 地址：宁波市鄞州区菁华路 1100 号全部 药品批准文号 国药准字 H20263849 药品批准文号有效期 至 2031 年 04 月 06 日 受理号 CYHS2404099 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、 说明书、标签及生产工 ...

担保信息 - 公司为泰国天益提供不超60000万元人民币担保用于泰国项目建设，有效期12个月[2] - 本次担保后公司担保额度总金额约60000万元，占净资产比例50.32%[9] - 截至公告披露日，公司实际担保总余额10479万元，占净资产比例8.79%[9] 泰国天益情况 - 2025年9月30日资产总额96005.98万泰铢、负债21835万泰铢、净资产74170.98万泰铢[5] - 2025年前三季度营业利润和净利润均为215.63万泰铢[5] - 新加坡潽莱持有99.9996%股权，香港潽莱持有0.0004%，公司间接持有100%[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2026年4月3日上午9:00召开[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 担保事项 - 公司拟为泰国全资孙公司提供不超60,000万元人民币担保[3] - 担保额度自审议通过日起12个月内有效[3] - 董事会拟授权法定代表人签署担保文件[3] 表决结果 - 表决7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4] - 本议案无需提交股东会审议[4]

回购方案 - 2026年1月12日通过回购股份方案，价格不超65元/股，资金6000万 - 12000万元[3] - 预计回购92.3077 - 184.6154万股，占总股本1.57% - 3.13%[3] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2026年3月31日，累计回购786,000股，占A股总股本1.3334%[4] - 截至2026年3月31日，最高成交价57.5元/股，最低48.7元/股[5] - 截至2026年3月31日，成交总金额41,536,523元（不含交易费用）[5] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购股份[6] - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[6] 后续计划 - 将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[6]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于3月31日13:00召开[1][3][4] - 股权登记日为3月25日[3][4] - 参加股东会有表决权股东及代表共41人，代表3271657股[6] 投票情况 - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》同意3270057股，占99.9511%[8] - 反对600股，占0.0183%[8] - 弃权1000股，占0.0306%[8]

投票情况 - 2026年3月31日现场和网络投票股东41人，代表股份3,271,657股，占比5.5501%[10] - 网络投票股东41人，代表股份3,271,657股，占比5.5501%[10] 议案表决 - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》总表决，同意3,270,057股，占比99.9511%[14] - 反对600股，占比0.0183%[14] - 弃权1,000股，占比0.0306%[14] - 中小股东表决情况与总表决比例相同[15]

回购方案 - 2026年1月12日审议通过回购股份方案，资金6000 - 12000万元[2] - 预计回购92.3077 - 184.6154万股，占比1.57% - 3.13%[2] - 回购期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2026年3月23日，累计回购786,000股，占A股总股本1.3334%[3] - 最高成交价57.5元/股，最低48.7元/股[3] - 成交总金额41,536,523元（不含交易费用）[4] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日回购股份[5] - 集中竞价委托价格不得为当日涨幅限制价格[5] - 不得在特定时段进行回购委托[5] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

新产品研发 - 子公司天益药业获碳酸氢钠血滤置换液《药品注册证书》[1] - 药品规格为5000ml，批准文号为国药准字H20263628，有效期至2031年3月16日[1] - 产品用于连续性肾脏替代治疗，可补充置换液与纠正患者体内环境失衡[4] 未来展望 - 产品获批延伸公司CRRT及危重症救治产品线至药品领域[4] - 目前无法预测产品对公司未来营业收入的影响[5]

回购方案 - 2026年1月12日审议通过回购方案，资金6000 - 12000万元[2] - 预计回购92.3077 - 184.6154万股，占比1.57% - 3.13%[2] - 回购期限不超12个月，价格不超65元/股[2] 首次回购 - 2026年3月17日首次回购80000股，占比0.1357%[3] - 最高成交价57.5元/股，最低57.4元/股[3] - 成交总金额4598000元[4] 回购限制 - 特定期间不回购，委托价不为涨幅限制价[5][6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌交易日委托[6]

关联交易金额 - 2026年拟与关联方发生总额不超13765.70万元日常关联交易[2] - 2026年预计向宁波益诺生采购设备及配件等100万元[3] - 2026年预计向南京汉科明德销售体外循环血路等40万元[5] - 2026年预计向南京汉科明德提供服务160万元[5] - 2026年预计向宁波天辉益采购CRRT设备等2000万元[5] - 2026年预计向宁波天辉益提供仓储租赁服务40万元[5] - 2026年预计提供股权委托管理服务19万元[5] - 2026年预计接受NorrDia AB咨询服务18.5万欧元[5] - 2026年宁波天辉益拟向公司采购不超11255万元产品，双方关联交易合计预计不超13465.7万元[30] - 2026年NorrDia AB拟与公司发生不超18.5万欧元关联交易[31] 2025年实际与预计差异 - 2025年向宁波益诺生采购实际发生60.590711万元，占比0.48%，与预计差异39.41%[6] - 2025年向南京汉科明德销售实际发生5.075398万元，占比0.01%，与预计差异83.08%[6] - 提供股权托管服务实际发生额较预计增长16.67%，接受NorrDia AB咨询服务实际发生额较预计增长93.33%[7] 关联公司情况 - 宁波益诺生注册资本220万元，周丰平持股90%，许曙光持股10%[8][10] - 2024 - 2025年宁波益诺生总资产从497.45万元降至439.12万元，净资产从 - 319.98万元降至 - 396.10万元，营业收入从363.37万元增至440.88万元，净利润从 - 234.11万元增至 - 77.11万元[11] - 南京汉科明德注册资本761.904万元，管翔持股37.75%，宁波天益管理咨询有限公司持股28.1249%[13] - 2024 - 2025年南京汉科明德总资产从1642.66万元降至1079.58万元，净资产从1550.28万元降至997.97万元，营业收入从107.91万元增至125.98万元，净利润从 - 1002.93万元增至 - 590.91万元[15] - 宁波天辉益注册资本15012.75万元，宁波天润益、宁波天益医疗、吴斌持股比例分别为59.8824%、39.9660%、0.1515%[16][17] - 2024年和2025年宁波天辉益总资产分别为14791.51万元、36007.89万元，净资产分别为14801.21万元、14071.85万元，净利润分别为 - 211.54万元、 - 729.36万元[19] - NorrDia AB注册资本2732000瑞典克朗，NORRTEK持股61.997%，Qi He持股14.184%等[22][23][24] - 2024年和2025年NorrDia AB总资产分别为26819637瑞典克朗、18898419瑞典克朗，净资产分别为24200840瑞典克朗、15849759瑞典克朗，营业收入分别为10179010瑞典克朗、16455516瑞典克朗，净利润分别为 - 2669540瑞典克朗、 - 8351079瑞典克朗[25] 其他要点 - 2023年4月子公司向南京汉科明德增资3000万元，2026年拟与其发生不超200万元关联交易[27][28] - 公司与关联方交易基于日常生产经营需要，实现业务及资源互补[32] - 关联交易价格公平合理，对公司独立性无影响[32] - 独立董事认为2026年度预计日常关联交易计划符合经营发展所需[33] - 日常关联交易计划定价依据公允合理，遵循市场公平交易原则[34] - 日常关联交易不存在违反公开公平公正原则和损害股东利益的情形[34] - 日常关联交易对上市公司独立性无影响，业务不会依赖或被关联人控制[34] - 独立董事一致同意公司2026年度预计日常关联交易事项[34]