新华都特种电气股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205708号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 115 | 审计报告 众环审字(2025)0205708 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新特电气公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的 ...

2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-025 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第五届董 事会第十一次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 4. 会议召开时间： 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议采用 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-028 新华都特种电气股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事乐超军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人乐超军符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经新华都特种电 气股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事乐超军作 为征集人，就公司拟定于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事乐超军，其基本情况如 下： 乐超军，男 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-011 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司二楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席 了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致通过以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了 ...

4、本次员工持股计划关联董事已回避表决，公司审议本次员工持股计划相 关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资 格。 2、公司制定《新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）、《新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工 持股计划管理办法》的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指 导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件的规定。 新华都特种电气股份有限公司 5、监事会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的 持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》及其他法律法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公 司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-010 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各 项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 3.审议通过《关于<2024 年年度报告>及 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-015 新华都特种电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红 承诺及相关法律法规的要求，符合公司目前实际情况，对公司生产经营无重大 影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年度利润分配 方案为：公司拟以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055 股扣除 回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 新华都特种电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的审核意见 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律法规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，经认真审阅相关会议资 ...

| 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《管理办法》 | 是 | | | 的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件 | 是 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理办法》 的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法规的 规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务 | 是 | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违 反有关法律、行政法规的情形 | 否 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否根据 不适用 | | | | 《管理办法》的规定进行了回避 | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 新华都特种电气股份有限公司 二〇二五年四月 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《新华都特种电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象 ...