公司变更 - 奕东电子全资子公司东莞华珂变更经营范围并完成工商变更登记[1] 公司信息 - 东莞华珂注册资本为人民币46709.17万元[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[3]

会议信息 - 2025年5月26日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东 - 177名股东参会，代表166,446,184股，占总股份71.2526％[9] - 170名中小股东参会，代表9,262,397股，占表决权股份3.9651%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意166,298,484股，占99.9113％[12] - 《2024年度财务决算报告》议案总表决反对128,000股，占0.0769％[16] - 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》总表决同意9,132,697股，占比98.5997%[23] - 《关于审议公司<未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》总表决同意166,302,884股，占比99.9139%[24] 其他 - 关联股东邓玉泉等回避部分议案表决[23][25] - 本次会议特别议案已出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[26] - 律师认为公司2024年年度股东会程序及表决结果合法有效[27]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0063 号 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 | | 业绩预告修正问题，详见本 | 保荐机构采取措施详见 本报告"现场检查发现 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 报告"现场检查发现的主要 | | | | 问题及整改情况"相关内 | 的主要问题及整改情 | | | 容。 | 况"相关内容。 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 财务报告内部控制问题，详 | 保荐机构采取措施详见 | | | 见本报告"现场检查发现的 | 本报告"现场检查发现 | | | 主要问题及整改情况"相关 | 的主要问题及整改情 | | | 内容。 | 况"相关内容。 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | | 对外投资、风险投资、委托理 | | | | 财、 ...

业绩情况及原因 - 2024年受募投项目投产固定资产转固折旧费用增加、部分新项目产能未充分释放、原材料价格上涨、研发费用和资产减值损失增加等因素影响，公司业绩亏损，但营收实现较好增长 [2] - 受募投项目投产固定资产转固折旧费用增加、部分新项目产能未充分释放、大宗物料价格上涨、部分产品市场竞争等因素影响，毛利率有所下降 [3] 未来经营策略 - 坚持三大业务板块协同发展战略，深化大客户服务策略，加大技术投入与迭代创新，优化产品结构，重点投入成长性领域，强化创新产品应用场景，丰富产品品类，拓展新兴应用领域 [2] - 加强内部运营管理，以现代科学管理为手段，以AI技术赋能业务流程，科学配置资源，完善人才机制，提升组织整体能力，强化供应链管理能力，管控成本费用，提升运营效率和产品品质 [2][3] 募投项目进展 - 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资进度89.00%，先进制造基地建设项目投资进度64.56%，以上项目已投产，产能逐步释放 [4] - 研发中心建设项目投资进度97.26%，已于2025年1月23日达到预定可使用状态；补充流动资金项目投资进度100% [4] 股价及市值管理 - 股价受外围市场环境、宏观经济等多种因素影响，公司将聚焦主业，整合资源，发挥核心竞争力，扩大业务规模，提升经营效率和盈利水平 [4][5] - 密切关注国家政策动态，坚持规范运作，重视以企业价值为核心的市值管理，通过科学战略规划、完善公司治理、规范高效经营管理，夯实主业基础、拓展新增长点 [4][5] - 根据公司发展阶段和实际情况，适时综合运用市值管理工具，积极传递投资价值，促进市值成长，回报投资者，实现市值与公司价值动态均衡 [4][5] 股东减持 - 公司相关股东将严格遵守相关规定及其在公司首次公开发行时所做的相关承诺，并按规定履行信息披露义务 [5] 公司优势 - 公司具备全产业链的精密电子零组件产品的研发设计和生产制造能力，基础制造及工艺能力全面，三大业务板块在技术、生产和市场上协同发展，能为行业头部客户提供一体化解决方案和多元电子零组件产品及服务，满足客户规模化及个性化采购需求 [5]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-028 奕东电子科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 奕东电子科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o3pmtYplq8 或使用微信扫描下方小 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0222元，同比下降126.3%，2024年同期为0.0844元 [1] - 每股净资产12.19元，同比下降5.14%，2024年同期为12.85元 [1] - 每股未分配利润1.07元，同比下降27.21%，2024年同期为1.47元 [1] - 营业收入4.41亿元，同比增长13.37%，2024年同期为3.89亿元 [1] - 净利润-0.05亿元，同比下降125%，2024年同期为0.2亿元 [1] - 净资产收益率-0.19%，同比下降130.65个百分点，2024年同期为0.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2267.58万股，占流通股比例24.6%，较上期增加1381.55万股 [2] - 王刚新进持股1000.8万股，占总股本10.86% [3] - 东莞奕孚投资咨询企业新进持股308.95万股，占总股本3.35% [3] - 上海恒穗资产管理中心旗下多只基金增持，其中苏太尊享八号私募基金增持60.64万股至177.2万股 [3] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，上期持股70.75万股 [3][4] 退出前十大股东情况 - 上海恒穗资产管理中心旗下忠信万里骏尊享私募基金退出，上期持股65.63万股 [4] - 深圳市昆石创富投资企业退出，上期持股61万股 [4] - 唐明增退出，上期持股52.9万股 [4] 分红送配方案 - 本次公司不分配不转赠 [5]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-027 一、外汇套期保值业务概述 奕东电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过人民币2,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和 履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币150万元或等值外 币。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已 经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。 3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将 ...

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超2000万元或等值外币额度业务[4] - 预计动用保证金任一时点不超150万元[4] - 业务额度有效期12个月[4] - 资金为自有资金[5] 业务实施与管理 - 董事会授权董事长及其授权人士实施方案[6] - 财务部统一管理业务[9] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[7][8] - 加强汇率研究，调整策略控风险[9] - 按回款计划控制外汇资金及结售汇时间[9] - 选择简单、流动强、风险可控产品[9]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-025 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 的通知于2025年4月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2025年4月28日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电 ...