公司业务运营 - 公司配备无人注塑车间和智能机械臂等智能化生产设施 通过持续优化生产工艺和推进设备改造升级提升精益生产水平[2] - 公司目前生产经营正常 在手订单储备充足 2025年度具体经营情况需关注后续披露的定期报告[2] - 公司专注汽车内外饰件领域 竞争优势主要体现在技术研发、客户资源、产品供货能力及产品质量方面[2] 海外市场布局 - 美国是公司产品出口主要国家 当前美国加征的关税绝大部分由客户承担[2] - 公司已完成泰国生产基地选址与规划设计 未来将依托该基地拓展东南亚等新兴市场 增强供应链灵活性与抗风险能力[2] 客户合作情况 - 公司与国内外众多知名整车厂商建立长期稳定合作配套关系 客户群体基本覆盖全球主流传统及新能源整车厂商[2] - 关于与奇瑞汽车合作情况 可详见公司披露公告[2] 新兴业务拓展 - 公司碳纤维复合制品在无人机（碳纤维桨叶）已实现少量销售收入 未来将持续深化该领域技术研发与产品应用[2] - 公司积极推进轻量化材料在机器人零部件等领域应用 已取得国内某头部人形机器人企业的机器人躯干外壳项目定点[2] - 目前机器人领域业务尚处于初期探索阶段 未对主营业务及业绩产生实质性影响 未来项目落地进度及市场拓展效果存在较大不确定性[2] 股东信息 - 截至2025年6月30日 公司股东总数为9,861名 其他时点股东人数需股东本人携带持股凭证及有效身份证件书面文件至公司现场查询[2]

生产与自动化 - 已配备无人注塑车间和智能机械臂等智能化生产设施 [2] - 持续优化生产工艺并推进设备改造升级以提升精益生产水平 [2] 海外布局与关税应对 - 美国加征的关税绝大部分由客户承担 [2] - 北美工厂已进入量产阶段并实现本地化生产 [2] - 泰国生产基地已完成选址与规划设计 未来将重点拓展东南亚市场并辐射全球客户 [2] 客户与市场 - 客户群体基本覆盖全球主流传统及新能源整车厂商 [3] - 截至2025年6月30日 股东总数为9,861名 [3] - 公司目前生产经营正常且在手订单储备充足 [3] 新兴业务拓展 - 碳纤维复合制品在无人机（碳纤维桨叶）领域已实现少量销售收入 [3] - 已取得国内某头部人形机器人企业的机器人躯干外壳项目定点 [4] - 正积极与国内外其他机器人企业对接以争取业务机会 [4] - 机器人零部件业务尚处于初期探索阶段 未对主营业务产生实质性影响 [4] 核心竞争优势 - 深耕汽车内外饰件领域近20年（自2004年起） [4] - 优势体现在技术研发、客户资源、产品供货能力及产品质量方面 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 全体与会职工代表表决同意选举罗锋先生为第三届董事会职工代表董事 [2]

股东大会信息 - 公司于2025年8月27日决定9月16日召开第一次临时股东大会[4] - 2025年8月29日在《证券时报》等平台披露召开股东大会通知[4] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，9月16日14:30现场会议召开[5] 参会股东情况 - 现场出席8人，代表70,791,536股，占比66.3939%[6] - 网络投票41人，代表216,034股，占比0.2026％[8] - 中小投资者41人，代表216,034股，占比0.2026%[8] - 出席共49人，代表71,007,570股，占比66.5965％[8] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意70,999,470股，占比99.9886%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意70,999,370股，占比99.9885%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意70,999,370股，占比99.9885%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意70,999,370股，占比99.9885%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意70,999,370股，占比99.9885%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意70,998,570股，占比99.9873%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意70,998,570股，占比99.9873%[21] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》同意70,998,570股，占比99.9873%[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意70,997,270股，占比99.9855%[23][24]

会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年9月16日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决7票同意[3][5] - 《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》表决7票同意[8] 人事变动 - 非独立董事岳亚斌申请辞职[6] - 罗锋当选第三届董事会职工代表董事及审计委员会委员[7] 证券信息 - 证券代码301133，简称为金钟股份[1] - 债券代码123230，简称为金钟转债[1]

公司信息 - 证券代码为301133，证券简称为金钟股份[1] - 债券代码为123230，债券简称为金钟转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[3] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[3] - 董事长、总经理辛洪萍和财务总监、董事会秘书王贤诚将在线与投资者交流2025年半年度业绩等内容[3]

公司信息 - 证券代码301133，简称为金钟股份；债券代码123230，简称为金钟转债[1] 组织架构调整 - 2025年9月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过调整议案[3] - 不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[3] - 将“股东大会”规范为“股东会”，调整部分内部管理部门[3] - 董事会授权管理层负责调整后具体实施及细化工作[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人49人，代表股份71,007,570股，占比66.5965%[7] - 现场投票8人，代表股份70,791,536股，占比66.3939%[7] - 网络投票41人，代表股份216,034股，占比0.2026%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意占比99.9886％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.9885％[11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意占比99.9855%[27] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[29] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议[30] - 公司董事会2025年9月16日发布公告[33]

人事变动 - 非独立董事岳亚斌因公司内部治理结构调整辞职，离任后不再持股[4] - 罗锋当选第三届董事会职工代表董事，间接持股0.07%[5][6][12] 会议调整 - 2025年9月16日召开职代会和董事会会议[5][6][7] - 战略委员会和审计委员会调整部分成员[7]

保荐工作概况 - 南京证券作为金钟股份的保荐机构 及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 督导公司建立健全包括防止关联方占用资源 募集资金管理 内控制度 内部审计及关联交易等规章制度并有效执行[1] - 每月查询公司募集资金专户 确认项目进展与信息披露一致[1] - 进行1次现场检查且未发现问题 提交检查报告 发表8次独立意见且无非同意意见[1] - 未向交易所报告事项 不存在需要关注事项 未进行培训[1] 公司经营状况 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降51.42%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为2320.11万元[2] - 业绩下滑受新建生产基地规模效应未充分释放及汽车行业市场竞争加剧影响[2] 承诺履行情况 - 公司及股东全面履行首次公开发行时关于文件真实性 摊薄即期回报填补措施及相关要求的承诺[2] - 履行向不特定对象发行可转债时关于募集资金使用及关联交易的承诺[2] - 股权激励计划承诺得到有效执行[2]