证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-046 厦门嘉戎技术股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。 该议案关联监事梁佰思女士回避表决。 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 同意公司此次作废处理部分限制性股票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。 该议案关联监事梁佰思女士回避表决。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 5 月 30 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律 ...

福建天衡联合律师事务所 法律意见书 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废相关事项的 | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 3 | | 正 | 文 4 | | | 一、关于本次调整、作废的批准和授权 4 | | | 二、关于本次股票授予价格调整的情况 7 | | | 三、关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况 8 | | | 四、关于本次调整、作废的信息披露 8 | | | 五、总体结论性意见 9 | 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 〔2025〕天衡厦（意）字第 051 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司的委托，指派张欣和 赖书琪律师，担任厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股 ...

关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-047 厦门嘉戎技术股份有限公司 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案修订 稿）》"）的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，将 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 16.49 元/股调整为 16.10 元/股，同时作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-045 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 5 月 30 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事蒋林煜先生、董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生、独 立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 经审议，董事会认为，本次调整符合《公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-046 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 5 月 30 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制性股 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-044 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募 集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的 银行理财产品等。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间， 公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，严格控制资金的安全。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正 常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议 通 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-043 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正 常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授 权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体 组织实施。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 5 月 12 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 ...

会议基本信息 - 会议类别为厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 接待人员包括董事长董正军、董事兼财务总监陈锦玲等 5 人 [1] 业务拓展方向 - 公司主营业务为特种膜分离材料及组件等产品研发、生产和销售，提供高浓度污废水处理和资源循环回收服务 [1] - 反渗透膜和耐酸碱膜技术在新能源细分领域有应用潜力，正以小规模中试与行业头部企业合作，未来探索膜技术在新兴领域应用 [1][2] - 在循环经济领域布局新能源锂电行业，业务覆盖上游正极材料生产工艺及配套污水处理环节，与头部企业在新能源材料电解液回收等领域技术对接，多数项目立项 [4] 海外业务情况 - 2024 年海外业务收入 2,680.40 万元，同比增长 41.20%，业务覆盖欧洲、新加坡等多个国家和地区 [3] - 未来以产品和技术为驱动，加大与当地企业合作，完善海外销售与服务网络，深耕现有市场并关注新兴市场 [3] 中美贸易摩擦影响 - 中美贸易摩擦对公司影响有限，美国业务收入占比极低 [3] - 子公司部分原材料来自美国，已战略备货和自主开发替代，后续加快国产替代并与供应商谈判，关注形势变化调整策略 [3]

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-042 特别提示 1、截止本公告披露日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中股份数量为 627,100 股。公司回购专用证券账户中的股份不享 有利润分配等权利，公司以现有总股本 116,497,080 股剔除回购股份 627,100 股 后的 115,869,980 股为基数进行权益分派。 2. 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额/10 股 =115,869,980*3.9/10=45,189,292.20 元；按公司总股本折算每 10 股现金红利=现 金分红总额/现有总股本*10 股=45,189,292.20/116,497,080*10=3.879006 元（保留 六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息 参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除 息前一交易日收盘价-0. ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 〔2025〕天衡厦（意）字第 087 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...