智通财经APP讯，宏德股份(301163.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为6.45亿元， 同比增长35.26%。归属于上市公司股东的净利润为3382.5万元，同比增长76.74%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为2135.46万元，同比增长12.56%。基本每股收益为0.4145元。 ...

（记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，宏德股份（SZ 301163，收盘价：30.63元）10月29日发布公告称，李荣女士因身体原因申 请辞去公司第三届董事会董事及公司财务负责人职务。 2024年1至12月份，宏德股份的营业收入构成为：铸铁件占比72.22%，铸铝件占比26.24%，其他业务占 比1.54%。 ...

证券日报网讯10月28日晚间，宏德股份（301163）发布公告称，公司于2025年10月27日召开2025年第一 次职工代表大会选举公司第三届董事会职工代表董事。经与会职工代表审议，同意选举李荣女士为公司 第三届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯10月28日晚间，宏德股份（301163）发布公告称，公司董事会同意聘任卫晓磊先生为公司 财务负责人。 ...

独立董事津贴制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，按照"责任、风险、利益相一致"的原则，特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存 在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。独立董事 津贴为每人每年 60,000 元至 120,000 元（含税）。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按季度发放。 第六条 独立董事出席公司董事会、股东会等会议的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独立董事津贴和未予披露的其他 利益。 第八条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实 ...

薪酬与考核委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 薪酬与考核委员会议事规则 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核委 员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委员会的决议和具体 工作安排。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后 立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选 举，并报董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除法律法规、《公司章程》或本制度另 有规定外，公司收到辞职报告之日辞职生效。公司高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动 合同规定。 第六条 如存在下列情形，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 ...

对外投资管理制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定和《公司章程》，并结合公司实际情况， 制定本制度。 （四）债券、委托贷款及其他债权投资； 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）等财务性投资； （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投 ...

审计委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善江苏 宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 和评估。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

股东会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 股东会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定及公司章程，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东 ...