权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.25元人民币（含税），总派发现金股利10,200,000元 [1] - 不进行资本公积转增股本，也不派发股票股利 [1] - 若分配方案实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 [1] 扣税细则 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.125000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 持股1个月（含）以内需补缴税款0.125000元/10股，持股超过1年不需补缴税款 [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 分配方法 - 现金股利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 减持价格调整 - 相关股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后价格），本次权益分派实施完成后将对减持价格做相应调整 [2]

利润分配 - 2024年度以8160万股为基数，每10股派现金股利1.25元，共派1020万元[2] - 境外机构等每10股派1.125元，个人股息红利税差别化征收[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2026年6月27日[8] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年6月27日划入账户[10]

公司概况 - 公司专业从事高端装备关键铸件研发、生产及销售，是高新技术企业，深耕铸造行业三十余年，坚持“铸铁 + 铸铝”多元化发展模式，涉及风电、电力、医疗等多领域 [2] 产能规划 - 正在建设“年产 3 万吨高端装备关键件精密加工制造项目”，预计今年三季度部分设备安装到位并陆续投入生产，产能会根据行业、市场及订单情况调整优化 [2][3] 风电领域 国内市场 - 国内主要客户为金风科技和东方电气等，上半年受政策有利影响，一季度销售收入同比大幅增长，看好今年行业发展机遇 [3] 海外市场 - 海外客户多为长期合作伙伴，订单稳定性高、计划性强，订单量历年平稳发展，公司重视海外业务合作 [3] 泵阀和医疗器械领域 - 泵阀领域主要客户为格兰富等，医疗器械领域主要客户为西门子医疗、东软医疗等，公司将维护存量客户并开发增量新客户 [3]

行业状况与公司发展 - 2025年风电行业有望进入加速建设期，12家风电整机商签订自律公约使整机中标价格企稳，有望带动零部件企业盈利修复和行业盈利上行 [2] - 公司看好国家、产业和行业未来发展，将聚焦主业，以客户需求为导向，调整策略扩大产品辐射范围，整合资源创造价值 [2] 采购策略优化 - 公司产品主要原材料为生铁、废钢、铝锭等，原材料成本占比高，全球资源性原材料供应不稳定，价格波动会影响生产成本 [3] - 若原材料价格长期波动，公司将与客户重新协商产品价格，同时采取跟踪价格调整采购方案、选择有竞争力供应商、优化生产工艺等措施应对 [3] 固定资产折旧应对 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值57,323.60万元，较2023年末上涨30.91%，固定资产折旧会增加成本 [3] - 募投项目产能释放和效益提升需时间，初期新增折旧可能影响业绩，公司会加大市场开拓力度，通过营收增长抵消折旧增加 [3] 行业需求波动应对 - 受宏观经济、政策和景气度影响，行业经营环境波动时公司面临挑战 [4] - 公司加大新产品研发和新客户开发力度，提升制造和机加工能力，降低成本增强盈利能力，在其他铸件领域发力丰富产品结构 [4] 多元化业务计划 - 公司以铸造技术为基础，铸铁和铸铝双轮驱动，产品应用于多元化领域 [4] - 公司利用技术优势，加大新客户开发和新产品研发力度，丰富客户和产品结构，关注国际贸易关系变化调整市场策略 [4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人56人，代表股份50,779,173股，占比62.2294%[5][6] - 现场会议出席股东及代表11人，代表股份50,602,073股，占比62.0123%[7] - 网络投票股东45人，代表股份177,100股，占比0.2170%[8] - 中小投资者53人，代表股份6,181,889股，占比7.5758%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》50,720,773股赞成，占比99.8850%[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》50,716,273股赞成，占比99.8761%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》50,720,773股赞成，占比99.8850%[14] - 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》50,720,773股赞成，占比99.8850%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》50,718,273股赞成，占比99.8801%[18] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》50,720,773股赞成，占比99.8850%[21] - 2025年度独立董事薪酬议案50720373股赞成，占比99.8842%[27] - 中小股东对独立董事薪酬议案6123089股赞成，占比99.0488%[27] - 2025年度非独立董事薪酬议案15646665股赞成，占比99.5337%[29] - 中小股东对非独立董事薪酬议案6108589股赞成，占比98.8143%[29] - 2025年度监事薪酬议案49944699股赞成，占比99.8776%[30] - 中小股东对监事薪酬议案6120689股赞成，占比99.0100%[31] 其他 - 律师事务所认为公司2024年度股东大会程序合规，决议合法有效[33] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和律师事务所法律意见书[34]

股东大会安排 - 2025年4月27日召开第三届董事会第十一次会议同意召开2024年度股东大会[5] - 4月29日在深交所指定网站发布召开股东大会通知[5] - 5月23日下午2:00召开股东大会，现场和网络投票结合[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表56人，持表决权股份50,779,173股，占比62.2294%[6] - 现场参会11名，持表决权股份50,602,073股，占比62.0123%[6] - 网络投票45名，持表决权股份177,100股，占比0.2170%[9] 议案审议情况 - 审议10项议案，均属职权范围，表决结果均通过[12][22][24][26][28][31][33][35][38] - 各议案赞成、反对、弃权占比不同，如《2024年度报告及其摘要议案》赞成占比99.8850%[14] 决议合规情况 - 律师认为股东大会程序和结果符合规定，决议合法有效[39]

理财与资本支出 - 公司拟用闲置自有资金理财，会综合考虑经营等情况合理规划，购买短期限、高流动性、低风险产品，不影响主业资金需求 [2] - 公司“年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”按计划推进，固定资产投资在一定阶段会增加，未来资本性支出将综合评估决策 [2][3] 业务结构调整 - 2024年风电设备专用件营业收入同比下降17.44%，电力设备领域和医疗器械同比增长9.51%，公司将聚焦主业，灵活调整策略，拓展新应用场景 [3] 一季度业绩情况 - 2025年第一季度营业收入同比增长48.85%，归属于上市公司股东的净利润同比下降72.64% [3] - 利润下降原因包括营业毛利率下降、人员成本增加、产能未释放致固定成本增加、研发费用增加和利息收入减少，其中研发费用同比增加44.36%，增加325.76万元，财务费用同比下降43.36%，利息收入减少112.96万元 [3][4] 海外市场情况 - 2024年度海外市场主要为欧洲、日本、印度等，对单一区域或客户依赖性低，公司将加大新客户开发和新产品研发，优化市场经营策略 [4] 2024年度盈利情况 - 2024年度实现营业收入6.52亿元，同比下降6.50%，归属于上市公司股东的净利润2134.57万元，同比下降56.23%，扣非净利润2003.52万元，同比下降57.74%，产品毛利率14.66% [4] 行业供需与市场策略 - 铸造是装备制造业重要环节，公司产品应用于风电、电力、医疗器械等领域 [5][9] - 2025年风电行业有望加速建设，整机中标价格企稳或带动零部件企业盈利修复；电力设备领域因政策推动有良好发展机遇；医疗器械行业市场需求稳定增长 [5] - 公司将聚焦主业，以客户需求为导向，扩大产品辐射范围，整合资源创造价值 [6][8] 盈利增长点 - 公司坚持“铸铁 + 铸铝”多元化发展模式，2024年铸铁件营业收入同比下降11.93%，铸铝件营业收入同比增长10.99%，电力设备和医疗器械专用件提供营收增长动力 [7] - 公司将利用技术优势，加大新客户开发和新产品研发，提升盈利能力 [7] 行业整体业绩 - 2024年度风电设备制造行业竞争激烈，公司业绩基本符合同行业整体情况 [7]

股东大会时间 - 2025年5月23日下午2:00召开现场会议[2] - 2025年5月23日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月19日[3] 会议审议 - 审议2024年度报告等多项议案[6] - 议案9需逐项表决，关联股东对议案9.01、9.02及10.00需回避表决[7] - 议案需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记方式为现场、信函或传真（需电话确认）[8] - 2025年5月21日17:00前送达参会股东登记表[22] 投票信息 - 网络投票股东投票代码为351163，简称为宏德投票[24] - 议案为非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[27] - 互联网投票需办理身份认证，获取数字证书或服务密码[27] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内互联网投票[27] 其他 - 会议会期半天，出席股东费用自理[12] - 股东大会联系人是严蕊蕊[12]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度报告及其摘要》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[4][7][10][13][16][20][23][29][31][5][8][11][14][17][21][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》因监事回避，直接提交2024年度股东大会审议[26] 资金管理 - 公司同意用不超20000万元自有资金现金管理，授权期内可循环滚动使用[30]

业绩分配 - 2024年末总股本8160万股，每10股派发现金股利1.25元，共派1020万元[13] 人事财务 - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度独立董事津贴标准为每年10万元（税前），按季度发放[23] 会议决策 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月27日召开，7名董事全出席[3] - 多项议案表决通过，含2024年度报告等[4][24][25][28][32] - 拟定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[32] 财务观点 - 董事会认为《2025年第一季度报告》反映一季度情况[29] - 董事会认为闲置资金现金管理可提高效率获回报[31]