会议安排 - 公司2024年12月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[2] - 2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] 资金管理 - 公司同意用不超3.5亿闲置募集资金和不超2.7亿闲置自有资金现金管理，有效期十二个月[2] 账户信息 - 公司近日开立募集资金现金管理专用结算账户，含兴业银行合肥屯溪路支行和渤海银行合肥政务区支行[3] - 兴业银行账号499030100100510550，渤海银行账号2071889044003182[3] - 专用结算账户仅用于闲置募集资金现金管理，不存放非募集资金或作他用[4]

名称：安徽省建院能源管理有限公司 统一社会信用代码：91340111MA8QDM508F 注册资本：叁仟万圆整 类型：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2023 年 5 月 5 日 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-031 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金对控股子 公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》，具体情况见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公 司增资的公告》（公告编号：2025-021）。 近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商 变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照 ...

公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年5月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金200万元在合肥市肥西县投资设立全资子公司[1] - 全资子公司名称为省建院（肥西）工程咨询有限公司，已完成工商注册登记手续，注册资本为200万元，成立日期为2025年6月3日[1] - 子公司法定代表人为江深，住所位于安徽省合肥市肥西县经济开发区创新大道与玉兰大道交口药谷产业园A2栋6层601[1] 子公司经营范围 - 子公司经营范围包括工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、工程管理服务、工程造价咨询业务等[1] - 子公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[1] 公司公告及备查文件 - 公司于2025年5月10日在巨潮资讯网披露了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-025）[1] - 备查文件为《营业执照》[1]

控股股东自愿延长限售期 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司（安徽国控）自愿承诺延长所持建研设计33,600,000股（占总股本30%）的限售期6个月，从2025年6月6日延长至2025年12月6日 [1][2] - 安徽国控为国有独资企业，注册资本100亿元，经营范围涵盖国有资本运营、股权投资、资产重组及建筑设计等业务 [1] - 此次为安徽国控第二次延长限售期，此前曾在2023年9月将限售期延长6个月至2025年6月6日 [2] 限售承诺具体条款 - 限售期内安徽国控不得转让或委托他人管理股份，也不得要求公司回购，包括资本公积转增、派送股票红利等新增股份同样受限 [2] - 若违反承诺减持，所得收益归公司所有，未及时上缴则公司有权扣留等额现金分红 [3] - 公司将持续监督承诺履行情况，并及时披露违规行为 [4] 股东背景及持股情况 - 安徽国控近12个月未减持公司股份，持有股份均为首发前限售股，初始限售期为2021年12月6日起 [1][2] - 控股股东延长限售期基于对公司发展信心及维护资本市场稳定的考量 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"安徽国控"）出具的 《关于自愿延长限售期的承诺》，安徽国控基于对公司未来发展的信心及价值判 断，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，自愿再次承诺延 长所持公司股份的限售期。现将有关情况公告如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1.股东的基本情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-029 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于控股股东自愿承诺延长股份限售期的公告 住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 2.持有公司股份情况 | 股份类别 | 持有股份数量 （股） | 占总股本比例 | 限售情况说明 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 限售期限为 | | | | 2021 | | 首发前限售股 | 33,600,000 | 30 ...

市场扩张和并购 - 公司2025年5月9日审议通过投资设立全资子公司议案[1] - 用200万元在合肥肥西设全资子公司[1] - 子公司省建院（肥西）工程咨询有限公司6月3日成立[1]

保荐代表人束学岭先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券 现委派胡义伟先生（简历详见附件）接替束学岭先生担任公司持续督导工作的保 荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督 导的保荐代表人为王兴禹先生、胡义伟先生。持续督导期至中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对束学岭先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-028 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，国元证劵作为公司首 次公开发行股票并在创业板上市项 ...

权益分派方案 - 以总股本112,000,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0 60元人民币（含税） 合计派发现金红利6,720,000元 [1] - 不送红股 不以资本公积转增股本 剩余可供分配利润用于公司发展和留待以后分配 [1] - 若总股本发生变化 将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整 [1] 利润分配实施细节 - 扣税后境外机构（含QFII RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0 60元 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 [1] - 个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 持股1年以内每10股补缴税款0 06元 持股超过1年不需补缴 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月28日 除权除息日为2025年5月29日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 股东减持价格调整 - 相关股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价（除权除息后调整） [2] - 本次权益分派实施后 最低减持价格调整为18 21元/股 [3]

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的公司 2024 年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1.公司股东会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 0.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,720,000.00 元，不送红股，不 以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后分配。 2.自公司 2024 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。若总股本发生变化，将按照"现金分红总额不变"的原则对分配比例进行 调整。 3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-027 安徽省建筑设 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设计变更部分募投项目 实施地点的事项进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元 ...