审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会批准[1] - 董事会审计委员会同意提议续聘，董事会、监事会均通过续聘议案[16][17][18] 审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 审计收费 - 2024年年报审计收费100万元，较2023年增长11.11%，内控审计收费15万元[15] 风险保障 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 违规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[7]

江苏通灵电器股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审 计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名， 签署过证券服 ...

募集资金情况 - 公司发行3000.00万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元[10] - 扣除费用后，实际募集资金净额为10.5789165806亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为4.7601937042亿元[12] - 2024年度使用募集资金金额为1.2530564467亿元[12] - 2024年超募资金永久性补充流动资金6540万元[12] - 2024年银行手续费为3980.26元[12] - 2024年募集资金结余划转1.02073804亿元[12] - 2024年累计利息收入及理财产品收益为563.23936万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.8886833509亿元[12] - 2024年6月27日，公司将募投项目节余募集资金1.020738亿元永久性补充流动资金[21] - 2021 - 2024年公司累计使用超募资金18080万元补充流动资金[1] - 截止2024年12月31日，尚未使用募集资金为18886.833509万元[24] - 募集资金总额为105789.17万元，本年度投入19070.56万元，累计投入79914.19万元[36] 募集资金用途变更 - 2024年调减“光伏接线盒技改扩建项目”募集资金，投入其他项目[26] - 报告期内变更用途的募集资金总额为12950万元，累计变更用途的募集资金总额为21237.44万元，占比20.08%[36] 项目进展及效益 - “光伏接线盒技改扩建项目”截至期末投资进度70.52%，2024年6月达预定可使用状态，本年度效益为 - 1438.37万元[36] - “研发中心升级建设项目”截至期末投资进度28.12%，预计2026年12月达预定可使用状态[36] - “智慧企业信息化建设项目”截至期末投资进度22.96%，预计2026年12月达预定可使用状态[36] - “太阳能光伏组件接线盒生产项目”截至期末投资进度83.92%，预计2026年12月达预定可使用状态[36] - “年产650万套新能源汽车顶篷等零部件建设项目”截至期末投资进度26.70%，预计2027年2月达预定可使用状态[36] - 增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目投入4150万元，投资进度100%[40] 其他资金安排 - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金，共使用18080万元[37] - 截止2024年12月31日，光伏接线盒技改扩建项目节余资金8937.33万元[37] - 公司同意使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日余额为5500万元[37] - 2025年2月28日，公司将部分募投项目预计达到可使用状态日期延长至2026年12月31日[37][38]

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月26日在指定网站披露[1]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-021 江苏通灵电器股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计委员会行使 相关职权，并对《公司章程》相关议事规则予以修改。对《公司章程》的具体修 订内容对照如下： | 序 号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-024 江苏通灵电器股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于开展套期 保值业务的议案》，同意公司以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格 波动风险为前提，在不超过 1,000.00 万元人民币的保证金总额度内，进行套期保 值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生 产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背 景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司 计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货 市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜 （二）交易规模：公司（含全资子公 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-025 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-016 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年度 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-015 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 2. 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其 ...