会议召开情况 - 现场会议于2025年8月14日14:30召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统于2025年8月14日9:15-15:00进行 [1] - 会议符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 参与投票股东总数77人，代表股份71,409,872股，占公司有表决权股份总数59.5082% [1] - 现场投票股东5人，代表股份71,210,627股，占比59.3422% [1] - 网络投票股东72人，代表股份199,245股，占比0.1660% [1] - 中小股东参与人数73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857% [2] 议案表决结果 - 总体表决同意股数71,371,172股，占出席有效表决权股份总数99.9458% [2] - 总体表决反对股数25,700股，占比0.0360% [2] - 中小股东表决同意股数1,024,172股，占中小股东有效表决权股份总数96.3589% [2] - 中小股东表决反对股数13,000股，占比1.2231% [2] - 中小股东弃权股数25,700股，占比2.4180% [2] 法律合规性 - 会议召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规 [2] - 本次股东会表决结果被认定为合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会于2025年7月28日决议召集 [2] - 会议通知于2025年7月29日通过指定信息披露网站公告 提前15日符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年8月14日14:30在公司C楼二楼会议室召开 同步开放网络投票通道 [3] 出席会议人员构成 - 现场参会股东及代理人共5名 代表股份71,210,627股 占公司总股本59.3412% [5] - 网络投票股东72人 代表股份199,245股 占比0.1660% [5] - 中小投资者股东73人 合计持股1,062,872股 占有效表决权股份总数0.8857% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议事项与公告内容完全一致 未出现临时修改议案情形 [7] - 议案表决通过率为99.9640% 其中同意票71,371,172股 弃权票25,700股 [7] - 中小投资者表决支持率达96.3589% 反对票13,000股（1.2231%） 弃权票25,700股（2.4180%） [7] 法律合规性结论 - 会议召集人资格及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][6][8] - 出席人员资格经核查合法有效 包括股东、董事、高管及律师等 [5][6] - 表决程序与结果被认定为合法有效 [7][8]

公司决议事项 - 通灵股份于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》 [2]

公司基本信息 - 四川京镧科技有限公司于2025年8月12日成立 注册资本1.5亿元人民币 实缴资本未披露 公司处于存续状态 [1][2] - 公司注册地址位于四川省成都市金牛区 企业类型为其他有限责任公司 法定代表人孙占磊 [2] - 国标行业分类属于其他技术推广服务(M7519) 英文名Sichuan Jinglan Technology Co Ltd [2] 股权结构 - 通灵股份(301168)持股66.67% 认缴出资额1亿元人民币 为控股股东 [1][2] - 安徽兴鑫洋创业投资合伙企业持股20% 认缴出资3000万元人民币 [2] - 安徽京制企业管理咨询合伙企业持股13.33% 认缴出资2000万元人民币 [2] 经营范围 - 主营业务包含汽轮机及辅机销售 机械设备研发与销售 航空运输设备销售 [1][2] - 扩展业务涉及技术服务开发与转让 软件开发与销售 机械电气设备销售 无人机飞行器销售 [2] - 附加业务包括机械设备租赁 电子产品销售 经营期限为无固定期限 [2]

会议安排 - 公司2025年7月28日决议召集股东会，7月29日刊登通知[5] - 股东会现场8月14日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人77人，代表股份71,409,872股，占比59.5082%[7] - 中小投资者股东73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857％[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目的议案》，同意71,371,172股，占比99.9458%[13] - 中小投资者股东同意1,024,172股，占比96.3589%[13]

会议信息 - 现场会议2025年8月14日14:30召开，地点为公司C楼2楼会议室[2][3] - 网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东77人，代表股份71,409,872股，占比59.5082％[7] - 中小股东73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857％[8] 议案审议 - 《关于部分募投项目终止及增加实施地点议案》，同意71,371,172股，占比99.9458％[11] - 中小股东同意1,024,172股，占比96.3589％[11] 合规情况 - 律师事务所认为股东会程序合规，表决结果合法有效[13] 备查文件 - 《江苏通灵电器股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》等[14]

公司动态 - 四川京镧科技有限公司于近日成立 注册资本1.5亿元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖汽轮机及辅机销售、机械设备研发与销售、航空运输设备销售等业务 [1] - 该公司由通灵股份（股票代码301168）等共同持股 [1]

公司公告更正事项 - 公司于2025年7月29日披露的2025年第二次临时股东会通知中授权委托书提案信息存在错误 [1] - 原公告中提案名称为"关于部分募投项目提前终止及部分募投项目增加实施地点的议案" [3] - 更正后提案名称修改为"关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案" [3] 股东会安排 - 公司将于2025年第二次临时股东会审议募投项目调整相关议案 [1][3] - 授权委托书用于股东委托代理人行使表决权并签署会议文件 [2][3] - 更正后完整公告已重新披露于巨潮资讯网 [3] 信息披露管理 - 公司对公告更正给投资者造成的不便致歉 [3] - 公司承诺将进一步加强信息披露审核工作 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月14日星期四下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》 属非累积投票提案 [2] - 议案详细内容披露于巨潮资讯网 需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过 [2] - 涉及中小投资者重大利益事项将单独计票并披露表决结果 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法人证明书及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [2] - 自然人股东需提供股东账户卡、持股凭证及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记 需填写《股东参会登记表》 登记截止时间为2025年8月13日17:00 [3][7] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 [4][5] - 对总议案与具体提案重复投票时 按首次有效投票或总议案表决意见为准 [5] 文件备查 - 会议详细文件可联系董事会秘书韦秀珍 电话0511-88393990 传真0511-88489531 地址江苏省扬中市经济开发区港茂路666号 [3][4] - 授权委托书及参会登记表可自制格式 需经委托人签章后生效 [6][7][8]

公告相关 - 公司2025年7月29日披露召开2025年第二次临时股东会通知[1] - 事后发现通知中“授权委托书”提案信息披露有误[1] - 原提案1.00为部分募投项目提前终止等议案[2] - 更正后提案1.00为部分募投项目终止等议案[4] - 更正后公告2025年8月13日在巨潮资讯网披露[4][6]