一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-016 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年度 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-015 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 2. 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其 ...

1、公司 2024 年度利润分配预案为：拟以董事会审议 2024 年度利润分配预 案当日总股本 120,000,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 999,936 股后的总 股本 119,000,064 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）， 合计拟派发现金红利 7,378,003.968 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润 比例为 10.33%，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-020 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、监事会意见 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议 案，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-023 江苏通灵电器股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。 2、2023年2月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 26 日 1 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人严荣飞、主管会计工作负责人顾宏宇及会计机构负责人(会计 主管人员)顾宏宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公 司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：原材料供 应及价格波动风险、光伏产业链景气度周期性波动风险、国际经济形势以及 宏观经济政策变化的风险、应收款项较大及不能及时收回的风险、市场竞争 加剧风险、产品结构较为单一的风 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入419,364,837.64元，较上年同期增长2.65%[5] - 营业总收入本期为419364837.64元，上期为408557558.49元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,880,674.01元，较上年同期减少41.64%[5] - 净利润本期为26559017.96元，上期为39300354.08元；归属于母公司所有者的净利润本期为20880674.01元，上期为35777065.98元[19][20] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,593,799.82元，较上年同期增长112.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4959.379982万美元，较上期2332.949077万美元有所增加[22] 总资产相关 - 本报告期末总资产3,644,300,092.61元，较上年度末增长5.32%[5] - 资产总计期末余额3,644,300,092.61元，期初余额3,460,279,665.56元[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,359,199.26元[6] 经常性损益认定相关 - 安置残疾人增值税退税353,328.52元被认定为经常性损益[8] - 增值税加计抵减240,471.67元被认定为经常性损益[8] 货币资金相关 - 本报告期货币资金期末余额718,402,321.38元，较期初减少18.40%[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额718,402,321.38元，期初余额880,380,086.42元[14] 销售费用相关 - 本报告期销售费用1,982,511.98元，较上年同期增长30.72%[9] - 销售费用本期为1982511.98元，上期为1516602.18元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额103,917,972.17元，较上年同期增长406.78%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0391797217亿美元，较上期2050.550674万美元大幅增加[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12,354，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，江苏尚昆生物设备有限公司持股比例29.08%，持股数量34,890,248.0股；李前进持股比例14.13%，持股数量16,955,147.0股；严华持股比例12.92%，持股数量15,501,605.0股[11] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额592,002,594.71元，期初余额426,791,711.21元[14] 应收账款相关 - 应收账款期末余额692,702,397.14元，期初余额715,796,709.75元[14] 流动资产相关 - 流动资产合计期末余额2,572,679,261.77元，期初余额2,517,288,396.14元[15] 固定资产相关 - 固定资产期末余额605,946,150.03元，期初余额601,782,026.25元[15] 非流动资产相关 - 非流动资产合计期末余额1,071,620,830.84元，期初余额942,991,269.42元[15] 短期借款相关 - 短期借款期末余额233,371,755.53元，期初余额167,759,758.60元[15] 流动负债相关 - 流动负债合计本期为1363370996.27元，上期为1213946249.59元[16] 非流动负债相关 - 非流动负债合计本期为49573318.54元，上期为38486153.77元[16] 负债合计相关 - 负债合计本期为1412944314.81元，上期为1252432403.36元[16] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为2231355777.80元，上期为2207847262.20元[16] 负债和所有者权益总计相关 - 负债和所有者权益总计本期为3644300092.61元，上期为3460279665.56元[16] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为392019804.47元，上期为367776834.45元[18] 营业成本相关 - 营业成本本期为358524104.10元，上期为331358134.74元[19] 税金及附加相关 - 税金及附加本期为1703413.35元，上期为1433065.53元[19] 管理费用相关 - 管理费用本期为16845000.14元，上期为19648984.93元[19] 研发费用相关 - 研发费用本期为18289005.13元，上期为16815813.82元[19] 财务费用相关 - 财务费用本期为 - 5324230.23元，上期为 - 2995766.75元[19] 营业利润相关 - 营业利润本期为25830321.47元，上期为48188800.11元[19] 利润总额相关 - 利润总额本期为25373875.20元，上期为48181247.27元[19] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为26356395.60元，上期为39174953.78元[20] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.3元[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为413227817.31元，上期为425976125.14元[21] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计为4.5260481901亿美元，较上期4.7223698494亿美元有所下降[22] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计为4.0301101919亿美元，较上期4.4890749417亿美元有所下降[22] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计为1.3319705827亿美元，较上期3.5046207049亿美元大幅下降[22] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计为4.5437149648亿美元，较上期4.473017373亿美元略有增加[22] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.2117443821亿美元，较上期 - 9683.966681万美元亏损扩大[22] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计为3.99123787亿美元，较上期2.0232136205亿美元大幅增加[22][23] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计为2.9520581483亿美元，较上期1.8181585531亿美元有所增加[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6719036298亿美元，较上期 - 5230.685575万美元亏损扩大[23]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-022 江苏通灵电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度 股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的 具体内容如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-009 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年1月8日 召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金（含 本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。保荐 人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年12月21日、2025年1月9日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025年1月13 ...

2025年3月3日，公司子公司江苏通源汽车部件有限公司使用闲置募集资金 2,000万元购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）的现金管理 产品，具体情况如下： 单位：万元 序号 委托方 受托方 产品 名称 认购 金额 收益 类型 起息 日 到期 日 到期 状态 预期年化 收益率 资金 来源 1 江苏通 源汽车 部件有 限公司 中信建投证券股份 有限公司镇江北府 路证券营业部 瑞利稳富定开6M-8 号 2,000 固定收益 类 2025-03- 03 2025-09- 03 未到 期 3.0% 闲置 募集 资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 二、关联关系说明 公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成 关联交易。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-008 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-007 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期是基于公司经营发展做出的谨 慎决定，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将部分募投项目的预计达到可使用 状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 三、备查文件 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2025年2月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效 ...