会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知2025年2月24日发出，2月28日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 项目调整 - 董事会同意将部分募投项目预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案无回避表决情况，无需提交股东大会审议[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额117240.00万元，净额105789.17万元[2] - 原募投项目投资总额83974.21万元，拟投入募集资金金额83974.21万元[5] - 2024年调整后募投项目投资总额131973.71万元，拟投入募集资金金额83974.21万元[9] 项目进展 - “光伏接线盒技改扩建项目”结项，节余10134.80万元补充流动资金[9] - “研发中心升级建设项目”等三个项目预计达可使用状态日期延至2026年12月31日[10] - “研发中心升级建设项目”拟规划建设16160平方米研发大楼、1003平方米地下停车场[12] - 公司拟投资51236.93万元用于太阳能光伏组件接线盒生产项目，建成完全达产后预计新增6000万套接线盒产能[23] 市场环境 - 2024年光伏新增装机277.57GW，集中式、分布式等各类型有不同新增量[24] - 2024年光伏产业链整体价格下滑，各环节盈利能力承压[24] 政策动态 - 2024年10月30日六部委发布可再生能源替代行动指导意见[25] - 2024年11月15日工信部出台光伏制造行业规范条件[25] 合作情况 - 公司与隆基绿能等建立长期合作关系，客户对接线盒需求增加[27] 项目决策 - 公司决定继续实施“研发中心升级建设项目”等三个项目[16][22][28] - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[31][32] - 保荐人认为部分募投项目延期合规且无异议[33][34]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.578917亿元[1] 募投项目 - 原募投项目计划投资总额8.397421亿元，拟投入募集资金8.397421亿元[3] - 2022年调整部分募投项目拟投入金额并新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[4] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金，投入其他两个项目[4] - 变更后募投项目投资总额13.197371亿元，拟投入募集资金8.397421亿元[5][6] - 光伏接线盒技改扩建项目结项，节余1.01348亿元补充流动资金[6] - 研发中心等三个募投项目预计达到可使用状态日期由2024年12月31日延至2026年12月31日[7] 项目规划 - 研发中心升级建设项目拟规划建设16160平方米研发大楼和1003平方米地下停车场[10] - 公司拟投资51236.93万元用于太阳能光伏组件接线盒生产项目，建成完全达产后预计新增6000万套接线盒产能[21] 行业数据 - 2024年光伏新增装机277.57GW，其中集中式新增159.39GW，分布式新增118.18GW，户用新增29.55GW，工商业新增88.63GW[23] 技术与战略 - 智能接线盒是未来接线盒发展方向，能提高发电效率、降低失配损失[11] - 公司掌握多项接线盒核心技术，建立完善研发创新机制[12][13] - 公司决定继续实施“研发中心升级建设项目”，认为其符合公司整体发展战略规划，具备投资必要性和可行性[14] - 公司决定继续实施“智慧企业信息化建设项目”，认为其符合公司整体发展战略规划，具备投资必要性和可行性[20] - 公司决定继续实施“太阳能光伏组件接线盒生产项目”，认为其符合公司整体发展战略规划，具备投资必要性和可行性[28] 项目延期说明 - 本次部分募投项目延期仅涉及建设进度适度延缓，未改变投资内容、总额和实施主体，不造成实质性影响[29] - 董事会同意将部分募投项目预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日，认为决策程序合规且不损害股东利益[30] - 监事会同意将部分募投项目预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日，认为延期决定谨慎且符合长远发展要求[31] - 公司部分募投项目延期事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要审批程序[32] - 部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及实施主体、项目内容及投资总额等变更[32] - 部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形[32] - 部分募投项目延期符合相关规定[32] - 保荐人对通灵股份本次部分募投项目延期事项无异议[33] 其他 - 备查文件包括第五届董事会第五次会议决议、第五届监事会第五次会议决议和中信建投证券核查意见[34] - 公告发布时间为2025年2月28日[35]

2024年业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为6600万元 - 9000万元，较上年同期下降45.45% - 59.99%][3] - [2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为5100万元 - 7500万元，较上年同期下降50.24% - 66.16%][3] - [2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1500万元，主要为政府补助、闲置募集资金现金管理收益等][6] 业绩影响因素 - [2024年下游光伏组件价格下跌，接线盒平均单价较2023年明显下降，铜价高位震荡，导致公司盈利能力下降][5][6] 公司发展举措 - [公司采取措施提升生产效率和自动化率，控制综合生产成本，保持光伏接线盒领域核心竞争力][6] - [公司加大新产品、新技术研发投入，提升可持续发展能力][6] - [2024年公司切入汽车零部件新赛道并实现一定业绩贡献，缓解产品结构单一压力][6] 业绩预告说明 - [本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体准确数据将在2024年年度报告详细披露][4][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月8日14:30召开，网络投票时间为1月8日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东90人，代表股份71,548,027股，占公司有表决权股份总数的59.6234％[6] - 通过现场投票的股东5人，代表股份71,210,627股，占公司有表决权股份总数的59.3422％[6] - 通过网络投票的股东85人，代表股份337,400股，占公司有表决权股份总数的0.2812％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份1,201,027股，占公司有表决权股份总数的1.0009％[7] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意71,472,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8949％[10] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意71,476,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9005％[11] - 《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》总表决同意71,473,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959％[13] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意71,475,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8980％[14] - 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》总表决同意71,471,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925％[15]

股东大会信息 - 2024年12月20日召开第五届董事会第四次会议，决议召集2025年第一次临时股东大会[5] - 2024年12月21日刊登股东大会通知，距会议召开达15日[5] - 2025年1月8日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人90人，代表71,548,027股，占比59.6234%[7] - 出席现场会议股东及代表5名，持股71,210,627股，占比59.3422%[8] - 参加网络投票股东86人，代表1,201,027股，占比1.0009%[9] - 参加会议中小投资者股东85人，代表337,400股，占比0.2812％[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意71,472,827股，占比99.8949%[12] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意71,476,827股，占比99.9005%[13] - 《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》同意71,473,527股，占比99.8959%[14] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意71,475,027股，占比99.8980%[16] - 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》同意71,471,127股，占比99.8925%[17] 表决结果有效性 - 律师认为2025年第一次临时股东大会表决程序合规，结果合法有效[17,19]

资金使用 - 拟用4742.64万元超募资金永久补充流动资金，占比21.74%，4月24日起实施[2] - 拟用不超2亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] 业务开展 - 2025年拟开展不超1亿美元远期结售汇业务，单笔不超800万，授权12个月[11] 授信与质押 - 2025年度拟申请不超15亿综合授信额度，授权1年[16] - 公司及子公司拟用不超16亿资产质押开银行承兑汇票，有效期12个月[20] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会1月8日在江苏扬中市召开[24]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议审议5项议案，需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月8日多个时段[2][16][17] - 普通股投票代码为"351168"，简称为"通灵投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月7日特定时段[8] - 传真及信函登记应在2025年1月7日17:00前送达[8] 其他信息 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[20] - 受托人对多指示事项有权自决投票[22]

质押情况 - 质押物为自有资金购买的结构性存款等产品[3] - 质押总额十二个月不超过16亿元[1][5][8][9] 流程与期限 - 2024年12月20日召开会议审议议案，尚需股东大会审议[1][2] - 有效期限自股东大会通过起十二个月内[1][4][5][8][9][10] 目的与影响 - 质押目的是申请开具银行承兑汇票支付货款[1][6][8][9] - 有助于资金规划和业务发展，无重大财务风险[7]

综合授信 - 2025年度计划申请不超15亿综合授信额度[1] - 用途含借款、承兑汇票等业务[1] 审批进展 - 经董事会、监事会审议通过[3][4] - 尚需股东大会审议[3][4] 授权安排 - 提议授权董事长签相关文件[1] - 授权期限自通过起一年内有效[1]