（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 11月18日晚间，逸豪新材发布公告称，公司于2025年11月18日召开了第三届董事会第八 次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 无偿担保的议案》。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，逸豪新材（SZ 301176，收盘价：26.57元）11月18日晚间发布公告称，公司第三届第八次 董事会会议于2025年11月18日在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件。 2025年1至6月份，逸豪新材的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 截至发稿，逸豪新材市值为45亿元。 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请 综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪 新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对逸豪新材向金融机构申请综合授信额度并接受关联 方无偿担保的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为保证公司生产经营活动所需资金，公司董事会同意公司以信用等方式向银 行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，授信额度项下的 具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、 授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金 融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司实际运营资金 需求确定。 公司关联方张剑萌、杨永兰、 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 2025 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 280 万元，2025 年 1-10 月实际发生的日常关联交易总金额合计为人民币 155.10 万元 （未经审计）。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"、"保荐人"）作 为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材预计 2026 年度日常关联交 易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 本次关联交易事项经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次 会议审议通过，关联董事张剑萌先生、张信宸先生对此议案回避表决。公司独立 董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项，全体独立董事一致同意该事项。 公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对此出具了专项核 查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 赣州逸豪新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《赣 州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使 用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信 息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、控股子公司、对公 司有重要影响的参股公司以及公司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉 及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批 的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 内部控制管理制度 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电 子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《赣州逸豪新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 1 （二）提高公司经 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负 责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，并根据《赣州逸豪新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披露事务管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中规定的暂缓、豁免情 形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序， 规避应当履行的信息披露义务。 第二章 信息披露暂缓和豁免的情形 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照相关规定 披露或者履行相关义务可能导致违反境内外法律法规、属于核心技术信息等，披 露后可能引致不正当竞争、可能损害公司及投资者利益或者误导投资者的 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 内部审计制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件以及《赣州逸豪 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； ...