关联交易金额 - 2026年度与融和村镇银行日常性关联交易总金额不超100万元[2] - 2026年出售商品/提供劳务预计金额50万元，其他利息收入预计金额50万元[5] - 2025年实际发生关联交易金额22.51万元，占预计金额22.51% [6] 银行信息 - 融和村镇银行注册资本10000万元人民币[7] - 控股股东林明玲持有融和村镇银行5%股权[8] 审议情况 - 2026年3月29日独立董事专门会议审议通过预计2026年度日常性关联交易议案[12] - 2026年3月29日董事会审计委员会以3票同意通过该议案[12] - 2026年3月30日董事会以5票同意通过该议案[13] - 2026年度交易总金额无需提交股东会审议[14] 交易评价 - 2025年度公司与关联方日常关联交易合法、公允，不损害公司及非关联股东利益[12]

融资相关 - 公司及子公司拟申请不超100,000.00万元融资额度，有效期至2026年年度股东会，可循环使用[1][2][7] - 独立董事、审计委员会、董事会分别于2026年3月29 - 30日通过融资及担保议案[2][3][4] 股权情况 - 林明玲持股19,199,824股，占比28.72%[5] - 马学沛持股4,054,120股，占比6.06%[5] - 马翊珽为实控人之子，未持股[5] 担保情况 - 年初至披露日，公司累计接受实控人无偿担保余额6,762.43万元[8] - 实控人提供担保不收费，无需反担保[1][7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[6] 未来展望 - 2025年围绕“转型、提质”战略规划拓展新业务、新市场[8] 新策略 - 制定年度培训计划提升员工专业能力[10] - 通过八大体系认证审核完善体系流程标准化建设[12] - 强化应收账款管控机制确保坏账风险可控[14] - 建立健全售后反馈机制提升客户满意度[15] - 采用项目驱动采购模式提高采购针对性和效率[16] - 对货币资金收支与保管实行严格授权批准程序[18] - 对外投资遵循“双符合”原则并制定《对外投资管理制度》[20] - 制定《研发管理制度》实现研发全过程闭环管理[21] - 制定《会计核算制度》确保会计核算与财务报告数据真实、完整、准确[22] - 通过ISO27001信息安全体系认证推进信息系统集团化架构设计[23] 内控相关 - 内部控制评价基准日为2025年12月31日，不存在财务和非财务内控重大缺陷[2][4] - 董事会有八名董事，包含三名独立董事[7] - 管理层接受董事会审计委员会监督，审计部对经营活动实施审计监督[25] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[26] - 报告期内未发现财务和非财务内控重大及重要缺陷[31] - 无其他内部控制相关重大事项说明[32]

业绩总结 - 2025年度信用和资产减值损失共32,545,061.27元[1] - 资产减值损失本期842,298.72元，上期 -3,648,261.03元[2] - 信用减值损失本期 -33,387,359.99元，上期 -21,461,693.75元[3]

财报发布 - 公司于2026年3月31日发布2025年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 拟定2026年4月15日16:00 - 17:00举行2025年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长林明玲、副董事长兼总经理马学沛等[1] - 采用网络远程方式召开，投资者可登录“互动易”平台参与[2] 问题征集 - 可登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问，也可于2026年4月14日前邮件提问[4] 联系方式 - 联系人黄舒倩，电话0754 - 8888 0666，邮箱Securities@tym.com.cn[5]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-012 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为子公司申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于子公司申请综 合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意为子公司向银行等 金融机构申请总额度不超过 28,000 万元(人民币万元，下同)的融资 提供担保，其中为广东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马 科技"）。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2024 年年 度股东会审议通过的额度范围内及其有效期内，公司并表范围内主体 及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。该 事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信 息产业股份有限 ...

3 附表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资金余 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累计发 | 2025年末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-022 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税）， 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信 息产业股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，就公司 2025 年度公司第三届董事会独立董事曹丽梅女 士、蔡浩先生、石洁芝女士和第四届董事会独立董事曹丽梅女士、滕 丽秋女士、石洁芝女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 经核查公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在本年度第三 届董事会任期内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 8 日，地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太 合伙人数量为 88 人，注册会计师 503 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 230 余人。2024 年度上 ...