证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-041 河南凯旺电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东深 圳市凯鑫投资有限公司通知，获悉深圳市凯鑫投资有限公司将其所持有公司的部分股 份办理了解除质押，具体事项如下： 一、 本次解除质押基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次 解除质押股份 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 深圳市凯 | | 是 | 2,900,000 | 7.48% | 3.03% | 2024 年 7 | 2025 年 7 月 | 深圳市中小 | ...

担保情况概述 - 公司2025年度拟为合并报表范围内的各级公司提供不超过人民币5亿元的综合授信担保额度，该事项已通过董事会、监事会及2024年年度股东大会审议 [1] - 担保有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] 担保进展情况 - 公司为全资子公司深圳凯旺电子与招商银行深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》，提供最高本金金额2000万元的债权担保 [1] 被担保人基本情况 - 深圳凯旺电子成立于1999年9月22日，注册资本3663万元，主营电脑连接线、通讯设备线缆等产品的设计、研发、生产及销售 [2] - 截至2025年3月31日（未经审计），深圳凯旺电子资产总额77403.80万元，负债总额74439.28万元，净资产2964.52万元 [2] - 2024年全年营业收入76120.01万元，净利润1077.49万元；2025年一季度营业收入10090.11万元，净利润亏损253.53万元 [2] - 企业信用状况良好，无重大诉讼或仲裁，非失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金（最高2000万元）、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金及实现债权的费用等 [3][4] - 保证责任期间为担保书生效之日起至每笔融资到期日加三年，展期情况下延续至展期届满后加三年 [5] 董事会意见 - 本次担保属于股东大会授权范围内对全资子公司的担保，无需另行审议 [5] - 担保目的为支持深圳凯旺电子日常经营及融资活动，风险可控且未要求反担保 [5] 累计对外担保情况 - 公司对子公司担保余额11084.73万元，占最近一期经审计净资产的13.42% [5] - 其中对深圳凯旺电子担保总额20500万元，实际使用8102.04万元；对周口海鑫精密工业担保总额3500万元，实际使用2982.33万元 [5] - 公司无逾期担保或涉及诉讼的对外担保 [5]

担保额度 - 2025年度拟为各级公司综合授信提供不超5亿元担保额度[3] - 为全资子公司深圳凯旺电子提供2000万元担保[3] 子公司数据 - 深圳凯旺电子成立于1999年9月22日，注册资本3663万元[4] - 2024年末资产总额75470.91万元，负债72225.80万元，净资产3245.11万元[5] - 2025年3月末资产总额77403.80万元，负债74439.28万元，净资产2964.52万元[5] - 2024年度营收76120.01万元，利润总额1602.42万元，净利润1077.49万元[5] - 2025年1 - 3月营收10090.11万元，利润总额 - 88.74万元，净利润 - 253.53万元[5] 担保情况 - 对子公司担保余额为11084.73万元，占最近一期经审计净资产的13.42%[13] - 为深圳凯旺电子担保总额20500万元，实际使用8102.04万元[13] - 为周口市海鑫精密工业有限公司担保总额3500万元，实际使用2982.33万元[13]

市场扩张 - 2025年6月23日审议通过设立深圳分公司议案[1] - 已完成深圳分公司工商注册登记手续[1] - 深圳分公司成立于2025年7月8日[1] - 深圳分公司经营范围含管理咨询、技术服务等[1]

资金管理额度 - 公司可使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度2025年1月10日起一年内有效[3] - 股东大会审议通过现金管理额度为10000万元[14] 产品交易情况 - 平安银行对公结构性存款产品到期赎回3500万元，收益16.67万元[5] - 再次使用3500万元买该产品，预计年收益率1.0%/1.71%/1.81%[5] - 与平安银行签多笔产品，涉及金额5400万、3400万等[13] 资金余额情况 - 前十二个月累计现金管理未到期余额9000万元[14] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响，实际收益不可预期[8] - 存在操作和监控风险[9] - 购买安全性高、流动性好产品，不用于其他证券投资[10] - 财务部核对余额、跟踪投向，加强风控监督[10] - 内审部门定期开展内部审计[10] 审议情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》通过审议[6] - 独立董事和保荐机构均发表同意意见[6]

公司动态 - 凯旺科技公告注销境外子公司越南海鑫电子有限公司，注册资本383.4亿越南盾（折合150万美元），经营范围包括注塑件、五金冲压、压铸、通信高速连接器生产等 [2] - 越南海鑫设立于2024年12月，通过香港凯旺电子有限公司出资150万美元设立，2025年2月完成登记 [2] - 设立越南海鑫初衷为提升国际竞争力，借助"一带一路"政策布局东南亚市场，预计对当年财务状况无重大影响 [3] - 注销原因为目前无实际运营业务，有利于降低管理成本优化架构，不影响业务发展和盈利能力 [4] - 同时公司拟在深圳市设立分公司，旨在加强广东地区研发布局吸引高端技术人才 [5] 财务与战略 - 2024年公司实现销售收入5.96亿元同比增长9.12%，归母净利润-9345.29万元 [4] - 年报曾表示越南子公司将建设成多功能研发生产基地为海外业务奠定基础 [4] - 深圳分公司设立有助于提高自主创新能力和综合竞争力 [5] 行业背景 - 东南亚地区安防线缆组件、精密注塑件等行业需求逐年提升，立讯精密、富士康、歌尔股份等已相继设厂 [3] - 公司为高新技术企业，产品应用于安防监控、通讯、消费电子、汽车电子等领域 [3]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过邮件、电话等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈海刚主持，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，以加强广东地区研发布局、吸引高端技术人才并提升自主创新能力 [1] - 设立深圳分公司的目的是实现资源最大化、最优化，提升公司综合实力和核心竞争力 [1] - 公司授权管理层具体办理分公司设立事宜 [1] - 董事会一致同意注销境外子公司（7票同意，0票反对，0票弃权） [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月23日公司审议通过注销越南海鑫电子有限公司议案[2] - 越南海鑫电子有限公司注册资本383.4亿越南盾，折合150万美元[5] 其他新策略 - 注销因无实际运营业务，利于降成本、优化架构[6] - 注销不影响公司业务和盈利能力[6] - 注销后不纳入合并报表，无重大财务影响[6]

市场扩张 - 公司2025年6月23日通过设立深圳分公司议案[2] - 深圳分公司名称、性质、场所、负责人确定[5] - 分公司经营范围含管理咨询、技术服务等[5] 其他新策略 - 设立分公司助提高自主创新和综合实力[6] - 设立不构成关联交易和重大资产重组[2] - 设立对财务和经营无重大不利影响[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 审议通过设立深圳分公司议案[3][5] - 审议通过注销境外子公司越南海鑫电子有限公司议案[6][8]