2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份 3,931,894 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 120,540,000股剔除回购专用证券账户股份 3,931,894股后的 116,608,106股为基数，向全 体股东每 10 股派 1 元人民币（含税），派发现金分红总额=116,608,106 股×1 元/10 股 =11,660,810.60 元（含税）。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-042 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=11,660,810.60 元/120,540,000 股 *10=0.967381 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派 实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份） ...

业务范围澄清 - 公司及子公司目前业务不涉及稳定币 [1]

募资情况 - 公司公开发行3013.5万股A股，每股25.5元，募资7.684425亿元，净额6.8613135352亿元[2] 资金管理 - 2025年4 - 5月审议通过调整募投项目及向子公司无息借款议案[3] - 子公司开立专户，账号45060078801800001765，初始余额0元[6] - 截至2025年6月17日，专户余额0元，仅用于智慧供热项目[8] 协议规定 - 丙方至少每半年调查专户，乙方按月出对账单并抄送丙方[10] - 甲方支取超5000万或净额20%孰低应通知丙方[10] - 乙方发现违规告知丙方并配合调查，丙方有权换代表人[10][11] - 协议自签署生效，至资金支出完且督导期结束失效[11]

回购计划 - 公司拟用自有资金和专项贷款3000 - 6000万元回购A股，价格不超22元/股，期限不超3个月[2] 回购结果 - 截至2025年5月16日，累计回购2298300股，占总股本1.91%，资金32118219元[3][5] 股权影响 - 若全部注销，限售股比例从31.73%变为32.35%，无限售股从68.27%变为67.65%[10] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[10]

股东大会信息 - 2025年5月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼[4] 股东投票情况 - 55人代表39,797,200股，占比34.1290％[9] - 9人代表36,942,600股，占比31.6810％[9] - 46人代表2,854,600股，占比2.4480％[9] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等议案同意率超99.9%[10][12][13][14][16] - 续聘2025年度审计机构总表决同意3977.7万股，占比99.9492%[19] - 调整部分募集资金投资项目总表决同意3977.08万股，占比99.9337%[19] 其他 - 北京浩天律师事务所认为决议合法有效[21] - 备查文件包括2024年年度股东大会会议决议和法律意见书[22]

会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年4月28日发布会议通知[6] - 2025年5月15日发布更正公告，更正会议通知中审议事项提案编码格式[6] - 2025年5月19日14:30现场召开会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东共55人，代表有表决权股份数39,797,200股，占公司有表决权股份总数的34.1290%[9] - 现场投票股东9人，代表有表决权股份数36,942,600股，占公司有表决权股份总数的31.6810%[9] - 网络投票表决股东46人，代表有表决权股份数2,854,600股，占公司有表决权股份总数的2.4480%[9] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本为120,540,000股，享有表决权的股份总数为116,608,106股[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意39,786,500股，占比99.9731%[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意39,788,200股，占比99.9774%[14] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意39,778,500股，占比99.9530%[16] - 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》总表决同意 39,777,000 股，占比 99.9492%；中小股东表决同意 930,000 股，占比 97.8741%[17] - 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》总表决同意 39,772,500 股，占比 99.9379%；中小股东表决同意 925,500 股，占比 97.4005%[18] - 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》总表决同意 39,770,300 股，占比 99.9324%；中小股东表决同意 923,300 股，占比 97.1690%[20] - 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》总表决同意 39,770,300 股，占比 99.9324%；中小股东表决同意 923,300 股，占比 97.1690%[21] - 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》总表决同意 39,777,000 股，占比 99.9492%；中小股东表决同意 930,000 股，占比 97.8741%[22] - 《关于公司调整部分募集资金投资项目相关事宜的议案》总表决同意 39,770,800 股，占比 99.9337%；中小股东表决同意 923,800 股，占比 97.2216%[23] - 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》总表决反对 6,200 股，占比 0.0156%；中小股东表决反对 6,200 股，占比 0.6525%[17] - 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》总表决反对 13,400 股，占比 0.0337%；中小股东表决反对 13,400 股，占比 1.4102%[18] - 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》总表决反对 12,900 股，占比 0.0324%；中小股东表决反对 12,900 股，占比 1.3576%[20] - 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》总表决反对 13,900 股，占比 0.0349%；中小股东表决反对 13,900 股，占比 1.4628%[21]

公司基本信息 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 接待人员包括总经理、财务负责人齐成勇，董事会秘书贾国栋，独立董事赵军，保荐代表人邵宪宝 [2] 研发与技术创新 - 公司形成“自主研发为主，产学研合作开发为辅”的技术创新体系，能将研发新产品较好产业化，转化研发优势为竞争优势 [2] 利润分配 - 2024年4月23日通过《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》，现金分红需满足当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资或现金支出计划等条件，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30% [3] - 2024年度利润分配预案为以未来实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，每10股派发现金股利1元，不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议 [3] 融资与收购 - 截至目前暂无资本市场融资计划，如有将依规履行审议、披露程序 [4] - 目前没有收购上下游企业计划，会密切关注行业和市场情况，涉及相关计划将依规决策和披露信息 [10] 市场与业务布局 - 热网智能感知与调控系统及系列化产品覆盖供热全流程，与智慧供热应用平台及服务构成智慧供热全面解决方案，能满足热力企业降本和居民按需供热需求 [4][5] - 公司业务布局重点区域为华北、华中、东北和西北地区，四个区域收入合计占比90% - 95% [6] - 暂无权威数据统计公司在供热节能行业市场份额情况 [7] - 公司将深耕城市集中供热智慧供热市场，拓展中小城镇和农村地区分散式取暖、工业园区等领域生物质供热应用场景业务 [9] 技术应用与效果 - 社区供热AI智能决策技术可通过智慧供热应用平台预测供热系统运行参数，实现供热优化运行和降低能耗 [11] - 以太阳能热电联供(PVT)耦合地源热泵跨季节储热技术助力张北县农村清洁供热，项目运行后每年减少标准煤2000吨以上、二氧化碳排放5320吨以上，用户反馈效果好、费用少、运行稳定 [12] 股价与回购 - 股票价格受宏观经济、行业趋势、市场偏好等因素影响，管理层将努力经营回报投资者 [12] - 公司回购方案符合相关法律法规，实施期限为董事会审议通过起3个月内，会依规披露信息，不存在打压股价行为 [13][14]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30召开[15] - 现场会议时间为2025年5月19日14:30[16] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16][34][35] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月14日[17] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[23] - 登记地点为石家庄润江总部国际9号楼董事会办公室[23] 会议相关信息 - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[2][9][19] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[16] - 会议召集人为公司董事会[16] 其他 - 2024年年度股东大会通知提案编码有误并更正[1] - 独立董事将在大会上进行2024年年度述职[21] - 网络投票代码为351197，简称工大投票[33]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员含总经理、财务负责人齐成勇等[5] 投资者参与 - 2025年5月16日前可会前提问[3][6] - 2025年5月16日15:00 - 17:00可通过指定网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0311 - 85820288，邮箱ir@gdkeya.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司股份回购情况 - 公司于2025年2月17日召开董事会和监事会会议，审议通过股份回购方案，拟使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价方式回购A股股份 [1] - 截至2025年4月30日，公司累计回购217.23万股，占总股本的1.80% [1] - 回购价格区间为12.26元/股至15.05元/股 [1] - 累计使用资金3011.91万元（不含交易费用） [1] - 所回购股份将按照有关规定用于出售 [1]