证券日报网讯 12月30日，工大科雅发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大 会，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-075 一、非独立董事辞职情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司第四届董事会非独立董事齐先锴先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调 整原因齐先锴先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员 职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。齐先锴先生担任公司董事的原定任期至 第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，齐先锴先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快履行补选董事会审计委员会委员的 程序。 截至本公告披露之日，齐先锴先生未直接持有公司股份，齐先锴先生将继续遵 守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 二、职工代表董事选举情况 为保障公司董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 30 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-074 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12 月30 日 9:15 至 2025 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、主持人：现场会议由 ...

北京浩天律师事务所 关于 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 致：河北工大科雅科技集团股份有限公司 北京浩天律师事务所（简称"本所"）接受河北工大科雅科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）等现 行法律、法规、规范性文件以及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次会议进行见证并出具法律意见书。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次会议的召集、召开等相关问题出具 如下法律意见： 第 1 页 共 8 页 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 2025 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 12 月 15 日在中国 证监会指定信息 ...

业绩数据 - 2024年中国电子系统技术有限公司营收122.027231亿元，净利润1.8545803亿元；2025年1 - 9月营收32.4096767亿元，净利润0.6147714亿元[8] - 2024年石家庄鑫燃热力有限公司营收2543.88万元，净利润275.71万元；2025年1 - 9月营收1690.08万元，净利润 - 273.36万元[8] - 2024年河北博纳德能源科技有限公司营收7519.06万元，净利润404.97万元；2025年1 - 9月营收3397.54万元，净利润16.82万元[11] 关联交易 - 公司2026年向关联方销售、采购、租赁金额预计不超5220万元[1] - 2025年1 - 11月日常关联交易预计5220万元，实际2952.15万元，差额2267.85万元[4][6] - 向关联人销售商品和劳务，预计1500万元，2025年1 - 11月实际877.14万元，差额622.86万元[3][6] - 向关联人采购商品和劳务，预计1300万元，2025年1 - 11月实际813.31万元，差额486.69万元[3][6] - 向石家庄鑫燃热力销售商品，预计20万元，2025年1 - 11月实际0万元，差额20万元[3][6] - 向河北博纳德能源采购商品和劳务，预计2000万元，2025年1 - 11月实际1261.7万元，差额738.3万元[3][6] 决策审议 - 公司2026年度关联交易预计经第四届董事会第十次会议、监事会第九次会议审议通过[14] - 独立董事、审计委员会同意2026年日常关联交易提交董事会审议[16] - 保荐机构认为2026年度关联交易预计合规，无异议[17][18]

公司治理动态 - 工大科雅于12月15日晚间发布公告，宣布其第四届董事会第十次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订、新增部分治理制度的议案》 [2]

公司治理与会议安排 - 工大科雅将于2025年12月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于修订、新增部分治理制度的议案》 [1]

公司关联交易预计 - 公司审议通过预计2026年度日常关联交易议案，预计向关联方销售商品、采购商品、租赁等金额不超过5220万元 [1] - 关联方包括中国电子系统技术有限公司等，交易定价遵循市场公允价格 [1] 历史交易情况与差异说明 - 2025年1月至11月，日常关联交易实际发生额为2952.15万元 [1] - 实际发生额与预计存在差异，主要因实际发生金额依据合同执行情况确定 [1] 内部审议与监督意见 - 公司董事会、监事会、独立董事等均认可该关联交易合理必要，不存在损害公司及股东利益情形 [1] - 保荐机构对此无异议 [1]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 负责研究公司长期战略并提建议、监督实施[8] - 投资评审小组做前期准备并提提案[11] 会议相关 - 主任委员提前3日通知，可豁免[13] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] 细则生效 - 自董事会决议通过生效，由董事会解释[18][19]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[4] 会议安排 - 至少每季度召开1次会议，会前3日通知，全体委员一致同意可豁免通知期[8][15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 报告机制 - 至少每季度向董事会报告内部审计工作进度等[8] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告，会计年度前后提交计划和报告[16] 审计职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 其他规定 - 成员辞任致人数不足或缺专业人士，原成员履职至新成员就任[5] - 细则与法规等矛盾时以法规和章程为准，自董事会决议通过生效[21][22] - 细则由董事会负责解释[23]