宁波喜悦智行科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波喜悦智行科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波喜悦智行科技股份有限公司信息披 露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。公司和其 他信息披露义务人不得 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波喜悦智行科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波喜悦智行科技股份有限公司信息披 露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。公 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将届 满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2025 年 6 月 24 日上午召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，罗建校先生当选 为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 罗建校先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 职工代表董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 职工代表董事的情形。罗建校先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人 与持股 5%以上的股东不存在关联关系。 本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生 的四名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会中兼任公 司高级管理人员和担任职工代表董事的董事人数合计未超过公司董事总数的二 分之一。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于选举职工代表 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-043 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召 开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事，于 2025 年 6 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东会选举产生公司第四届董事会非独立董事和 独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事 会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理 人员。现将相关情况公告如下： 3、职工代表董事：罗建校先生。 公司第四届董事会由以上 5 名董事组成，均符合相关法律法规、规范性文件 规定的董事任职资格条件，其中兼任公司高级管理人员和担任职工代表董事的董 事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数 的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简 历详见公司于 2025 年 6 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-041 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 6 月 24 日(星期二)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2025 年 6 月 24 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议 室。 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-042 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 24 日下午 16 时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。 公司于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选 举工作，为确保新一届董事会尽快投入工作，全体董事一致同意豁免该次会议的 会议通知期限要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由半数以上 董事共同推举的罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举罗志强先生为公司董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披 ...

财务表现 - 2024年营业收入3.66亿元，同比下降9.14% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1,183.72万元，同比下降132.77% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9,462.71万元，同比增长1,034.32% [1][2] - 2025年一季度营业收入9,366.74万元，同比增长10.10% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-285.24万元，同比下降129.74% [2][3] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,168.77万元，同比下降527.75% [2][3] 分红与股本变动 - 2024年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 2022年年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.00元，并以资本公积每10股转增3股 [4] - 2021年年度权益分派方案为每10股派发现金股利3.00元，并以资本公积每10股转增3股 [5] 上市与募资情况 - 公司于2021年12月2日在深交所创业板上市，发行价格为21.76元/股 [3] - 首次公开发行股票募集资金总额为5.44亿元，扣除发行费用后净额为4.84亿元 [4] - 募集资金净额比原计划多8,035.56万元，原计划募集4.03亿元 [4] - 上市当日盘中最高价为60.00元，目前处于破发状态 [4] 发行费用与保荐机构 - 首次公开发行股票的发行费用合计6,043.14万元，其中承销及保荐费用3,645.28万元 [4] - 保荐机构为华安证券，保荐代表人为李超、杜文翰 [3]

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-039 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 24 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的通知已于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。本次股东会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第三届董事会。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 6 月 24 日(星期二)下午 14:30 2.网络投票时间为：2025 年 6 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2 ...

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第十八次会议全票通过第四届董事会非独立董事候选人提名，选举罗志强（5票赞成）、安力（5票赞成）为候选人，任期自第四届董事会成立至届满[1][2][28] - 独立董事候选人沈旺（5票赞成）、金剑（5票赞成）获提名，需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[4][5][28] - 新一届董事会由5名董事组成（含2名独立董事），将与职工董事共同履职，任期三年[28][30] 公司章程及管理制度修订 - 董事会通过22项制度修订议案，包括《公司章程》《董事离职管理制度》《对外投资管理办法》等，均获全票赞成（5票）[8][13][17][20][21] - 经营范围修改及配套制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议，其中3.01、3.02为特别决议事项[8][9][10][48] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于6月24日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为6月19日[24][41][43] - 网络投票通过深交所系统（9:15-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行，代码"351198"[41][55][56][58] - 累积投票制适用于董事选举，中小投资者表决结果将单独计票披露[47][48] 候选人背景 - 非独立董事罗志强直接持股5.30%，通过天策控股等间接控制15.82%股份，为公司实控人[31][32] - 总经理安力无持股，具备会计及内审背景，现任董事兼财务总监[33][34] - 独立董事沈旺为注册会计师，金剑为执业律师，均符合任职资格且无关联关系[35][36][37]