编号：2025-002 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | 媒体采访 业绩说明会  | | 系活动类 | 新闻发布会 路演活动 | | 别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位 | 线上参加"提质增效强信心 稳中求进促发展"——湖北辖区上市公司 | | 名称及人 员姓名 | 2025 年投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2025 年 6 月 12 日 14:30-16:40 | | 地点 | 全景路演网络 | | 上市公司 | 王军德先生 董事、总经理 | | 接待人员 | 副总经理、财务总监 葛坤先生 | | | 副总经理、董事会秘书 朱敦禹先生 | | | 公司经营管理层与投资者进行互动交流，详细内容如下： | | | 1、公司上市至今，直低于发行价，请问贵司领导是否对公司发展 | | | 有信心，是否能让参与的股东有信心？有回报？谢谢！ | | | 尊敬的投资者，感谢您的关注。二级市场股价波动受多方面因素 | | 投资者关 | 影响，包括宏观环境、行业政策、投资者风险偏好等。公司目前整 ...

为进一步拓展海外市场与行业应用，光庭信息（301221）（301221.SZ）启动收购。 本次交易也将进一步优化光庭信息的财务结构，增强公司的可持续发展能力。根据交易细则，楷码科技 将在交割前完成股份有限公司到有限责任公司的改制，并剥离所持有的维度信息65%股权，仅保留35% 参股比例，确保交易的独立性和透明度。 业务增长推动净利扭亏 在汽车智能化浪潮持续深入的背景下，光庭信息智能网联汽车软件领域的战略布局已初见成效。2025年 第一季度，公司实现营业收入1.34亿元，同比增长10.52%；归母净利润达2403.25万元，同比暴涨 835.28%，较上年同期扭亏为盈。 6月10日晚间，光庭信息发布公告称，公司拟以现金方式收购成都楷码科技股份有限公司（以下简称"楷 码科技"）100%股权，交易作价3.6亿元。此次收购完成后，楷码科技将成为光庭信息的全资子公司， 标志着光庭信息在智能网联汽车及海外市场布局上再进一步。 数据显示，2024年，楷码科技实现营业收入1.31亿元，净利润3318.21万元，业绩表现稳健。今年一季 度，光庭信息也实现业绩回升，归母净利润达2403.25万元，同比扭亏。 收购加码"AI+智能 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-043 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届监 事会第六次会议通知于2025年6月4日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体监事。本次会议于2025年6月10日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于收购成都楷码科技股份 ...

成都楷码科技股份有限公司 模拟审计报告 大信审字[2025]第 2-01203 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telenhone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 告 报 it E 大信审字[2025]第 2-01203 号 成都楷码科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了成都楷码科技股份有限公司(以下简称"贵公司")按附注三所述的编制基 础编制的模拟财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表,2024 年度的模拟合 并利润表、模拟合并现金流量表,以及模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务 ...

| 报告编码: | 1111020008202501845 | | --- | --- | | 合同编号: | 25020007A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第2304号 | | 报告名称: | 武汉光庭信息技术股份有限公司拟现金收购股权涉及的模拟分立 后的成都楷码科技股份有限公司股东全部权益评估项目 | | 评估结论: | 362,791,294. 49元 | | 评估报告日: | 2025年06月07日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 爱英 (资产评估师) 正式会员 编号:51140056 | | | 李舰 (资产评估师) 正式会员 编号: 51180055 | | | 罗英、李舰已实名认可 | 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 武汉光庭信息技术股份有限公司拟现金收购股权涉及 的模拟分立后的成都楷码科技股份有限公司 股东全部权益评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 2304 号 共 1 册，第 1 册 | 附件 51 | | --- | 武汉光 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 使用超募资金支付部分股权收购款的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武 汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息""上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息使用超募资金支付部分 股权收购款事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万 元，其中超募资金总 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-045 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于使用超募资金支付部分股权收购款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 超募资金使用金额：18,000.00万元人民币 超募资金使用用途：支付公司拟购买成都楷码科技股份有限公司100% 股权所涉部分交易价款； 超募资金使用的审议程序：该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 可实施。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"光 庭信息"）于2025年6月10日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的 议案》《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》。公司拟以支 付现金的方式购买成都楷码科技股份有限公司（以下简称"楷码科技"）100% 股权，本次交易作价为36,000.00万元人民币，其中公司拟使用超募资金 18,000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金 支付。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-044 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于购买成都楷码科技股份有限公司 100%股权的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "光庭信息"）拟以支付现金的方式向苏州优昇科技有限公司等13名交易对手 （以下简称"交易对方"）购买成都楷码科技股份有限公司（以下简称"楷码 科技"或"标的公司"）100%股权（以下简称"标的股权"），本次交易完 成后，楷码科技将成为上市公司全资子公司，纳入上市公司合并报表范围； 本次交易中，楷码科技100%股权的交易作价为36,000.00万元，其中公 司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使 用自有或自筹资金支付； 为实现购买楷码科技100%股权的目的，本次交易前，楷码科技须自股 份有限公司改制为有限责任公司； 本次交易前，楷码科技须通过派生分立的方式剥离其持有的维度信息技 术（苏州）有限公司（以下简称"维度信息"）65%股权。分立完成后，楷码 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-046 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 6 月 26 日 9:15 至 2025 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-043 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届监 事会第六次会议通知于2025年6月4日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体监事。本次会议于2025年6月10日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提请公司股东大会审议。 三、备查文件 经核查，公司监事会认为：本次使用自有资金和部分超募资金购买资产是为 了满足公司经营和发展战略实施的需要，公司已聘请专业机构对楷码科技进行了 评估及审计，楷码科技经营情况良好，权属清晰，不存在妨碍权属转移的情形。 本 ...