证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-054 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 2023年9月，为方便募集资金账户管理，公司注销了在中国光大银行股份有 限公司武汉东湖支行开立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年9月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项 账户的公告》（公告编号：2023-059）。 2023年9月，为规范公司和子公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法 权益，在相关审批程序履行完成后，根据募集资金相关法律法规及规范性文件 和公司《募集资金管理制度》的要求，公司、广州光庭、广发银行股份有限公 司广州分行与保荐机构国金证券股份有限公司签署了《四方监管协议》。具体 内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户 并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-073）。 2025年2月，为进一步提高募集资金使用效率、增加募集资金现金管理收益 及结算便利性，经董事会审议批准，公司在华夏银行股份有限公司武汉光谷科 技支行开立募集资金专项账户。具体内容详见 ...

股东减持计划 - 公司董事、副总经理李森林先生计划减持不超过55,500股，占公司总股本的0.0599% [1] - 减持时间为2025年8月4日至2025年11月3日，通过集中竞价方式 [1] - 减持原因为个人资金需求，股份来源为公司首次公开发行前已发行股份 [1] 股东持股情况 - 李森林先生目前直接持有公司222,000股，占公司总股本的0.2397% [1] - 减持价格将根据减持时二级市场价格确定 [2] 股东承诺履行情况 - 李森林先生已严格履行首次公开发行时的股份锁定承诺，包括上市后12个月内不转让股份、每年转让不超过25%、离职后半年内不转让等 [2][3] - 截至公告披露日，李森林先生未违反相关承诺，本次减持计划与已披露的承诺一致 [4] 减持计划影响 - 李森林先生非公司控股股东或实际控制人，减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [4] - 实际减持数量和价格将根据市场情况、股价表现等因素决定，存在不确定性 [5]

股份持有 - 董事李森林直接持有公司股份222,000股，占比0.2397%[2] 减持计划 - 2025年8月4日至11月3日拟减持不超55,500股，占比0.0599%[2][3] 股份限制 - 上市12个月内不转让相关股份，任职每年转让不超25%等[5] 锁定期及价格 - 触发条件锁定期延6个月，期满两年内减持价不低于发行价[5][6] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理、股权及经营，不导致控制权变更[8]

光庭信息董事减持计划 - 公司董事、副总经理李森林计划在2025年8月4日至2025年11月3日期间通过集中竞价减持公司股份不超过55500股 [1] - 减持股份占公司总股本的0 0599% [1] - 减持原因是个人资金需求 [1] - 李森林目前直接持有公司22 2万股 占公司总股本的0 2397% [1]

和解协议进展 - 2024年12月26日公司董事会同意与延锋伟世通签署《和解协议》[2] - 2024年12月27日公司收到第一期和解金100万元[2] - 2025年1月15日股东大会通过，协议正式生效[2] - 截至2025年6月30日累计收到5944.96万元，款项履行完毕[4]

股东出席情况 - 出席会议股东121人，代表股份40473495股，占总股份43.6974%[5] - 现场出席股东5人，代表股份39865595股，占总股份43.0410%[5] - 网络投票股东116人，代表股份607900股，占总股份0.6563%[5] - 中小投资者出席117人，代表股份608000股，占总股份0.6564%[5] 议案表决情况 - 《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》，全部出席股东同意股数40423595股，占比99.8767%[6] - 《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》，中小投资者同意股数558100股，占比91.7928%[6] - 《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》，全部出席股东同意股数40417695股，占比99.8621%[7] - 《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》，中小投资者同意股数552200股，占比90.8224%[7] 其他 - 股东大会决议合法有效[9] - 备查文件为2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[10]

会议信息 - 公司2025年6月10日决议召集股东大会[6] - 2025年6月11日刊登股东大会通知[6][7] - 2025年6月26日14：30召开现场会议，9：15 - 15：00网络投票[7] 股东参与情况 - 5名现场股东及代理人持股39,865,595股，占43.0410%[8] - 116名网络投票股东持股607,900股，占0.6563%[9] - 121名参与表决股东及代理人持股40,473,495股，占43.6974%[9] 议案表决情况 - 收购成都楷码科技100%股权议案，同意40,423,595股，占99.8767%[12] - 该议案中小投资者同意558,100股，占91.7928%[12] - 使用超募及自有资金支付收购款议案，同意40,417,695股，占99.8621%[14] - 该议案中小投资者同意552,200股，占90.8224%[14]

权益分派 - 2024年年度每10股派现金红利2元，不送股不转增[2] - 总股本92,622,300股，拟派现18,524,460元[2] - 境外机构等每10股派1.8元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收[4] - 股权登记日2025年7月2日，除权除息日7月3日[4] - 分派对象为7月2日收市后在册全体股东[5] - A股股东红利7月3日划入账户[6] 后续调整 - 权益分派后最低减持价格调整为68.99元/股[7] - 将调整2025年限制性股票激励计划授予价格[7]

公司战略布局 - 公司与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签订协议，拟投资建设智能网联汽车数字汽车创新实验室项目，打造公共创新平台 [1] - 项目旨在满足智能网联汽车产品研发与测试、人才培养需求，并配合东湖高新区引进产业链相关企业 [2] - 公司近期以3.6亿元收购楷码科技100%股权，加码"AI+智能网联"布局，共享海外客户资源并整合跨行业软件开发和运维经验 [2] 财务表现 - 2024年公司归母净利润2982.88万元，同比增长292.87%，实现扭亏 [4] - 2024年智能网联汽车测试业务收入1.77亿元，同比增长61.07%，占营收比重29.10% [4] - 2025年一季度营收1.34亿元，同比增长10.52%，归母净利润2403.25万元，同比增长835.28% [4] 业务发展 - 公司主营业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能电控等领域，是智能网联汽车核心技术的提供商 [3] - 2024年智能驾驶业务整体收入2.67亿元，同比增长16.25%，其中智能网联汽车测试业务增长显著 [4] - 公司确立"AI+变革"发展战略，推动从汽车电子软件解决方案供应商向软件智能化企业转型 [4] 行业地位 - 公司被称为汽车软件行业的"隐形冠军"，是湖北智能车联生态新势力崛起的代表 [1] - 公司IPO募资超募近11亿元，显示资本市场对其发展前景的认可 [3] - 公司通过收购楷码科技加快全球化布局，强化"AI+软件"技术护城河 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月20日与光电园签订智能网联汽车数字汽车创新实验室项目投资合作协议[3][4] - 2023年7月18日披露与广州市番禺区合作意向书，项目正在履行中[13] 其他 - 部分首发前限售股将于2025年6月23日解除限售并上市流通[13] 未来展望 - 协议预计对本年度经营业绩无重大影响，未来或有积极作用[11] - 协议具体实施需经立项审批等程序，存在不确定性[12]