公司变更 - 2025年7月11日召开临时股东大会，通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 已办理工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为16024.1898万元整[1] - 成立日期为2010年11月08日[1] - 住所为淮阴经济开发区松江路161号[1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月11日召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，投票时间覆盖全天交易时段[3][4] - 会议通知提前十五日公告，明确载明召开时间、地点、股权登记日及审议议案，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计84人，代表有表决权股份96,251,968股，占公司有表决权股份总数的60.4431%，公司董事、监事及高级管理人员均到场[3] - 现场投票与网络投票结果合并统计，网络投票数据由深圳证券交易所提供[4] 表决结果分析 - 议案表决通过率极高，同意票占比99.9565%（96,210,132股），反对票仅0.0412%（39,664股），弃权票0.0023%（2,172股）[4][5] - 涉及特别决议事项的议案获出席股东大会三分之二以上表决权通过，中小投资者投票情况单独统计并公布[5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效[3][4][5]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会7月11日14:00现场召开，网络投票7月11日9:15至15:00[4] - 参会股东及代理人84人，代表股份96,251,968股，占比60.4431%[5] 议案表决结果 - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》同意96,210,132股，占比99.9565%[7] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意96,210,132股，占比99.9565%[7] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月11日召开，现场14:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 参加股东及代理人84人，代表股份96,251,968股，占比60.4431%[9] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意96,210,132股，占比99.9565％[11] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意96,210,132股，占比99.9565％[13]

回购计划 - 拟用3000 - 6000万元自有资金和贷款回购股份[1] - 回购股份价格上限调至不超过24.93元/股[2] 首次回购 - 2025年7月1日首次回购85,000股，占总股本0.053%[2][4] - 最高成交价18.99元/股，最低18.92元/股[2][4] - 已使用资金1,610,965元（不含交易费）[2][4] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[6]

转债情况 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，现有效转股价格15.04元/股[2] - 2025年Q2，65,947张“纽泰转债”转股，金额659.47万元，转成438,292股[2] - 截至2025年6月30日，“纽泰转债”剩余票面总金额30,925.18万元[3] 股本变化 - 2025年3月31日至6月30日，限售股从37,292,000股增至52,208,801股[11] - 无限售股从77,102,160股增至108,033,097股[11] - 总股本从114,394,160股增至160,241,898股[11]

可转债发行 - 2023年6月27日发行350万张可转换公司债券，募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[62] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易，代码“123201”[10] - 期限为2023年6月27日至2029年6月26日，票面利率逐年递增[15][16] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，初始转股价格29.88元/股[23][24] 业绩数据 - 2024年度营收9.753988亿元，同比增长8.01%[59] - 2024年度净利润0.536119亿元，同比减少26.20%[59] - 2024年度扣非净利润0.517720亿元，同比减少25.63%[59] - 2024年毛利率同比减少0.95%，因原材料及固定成本因素[59] - 2024年经营现金流净额1.553733亿元，同比增长9.49%[60] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.48元/股，同比减少47.25%[60] - 2024年加权平均净资产收益率为5.76%，同比减少2.86%[60] - 2024年资产总额17.191302亿元，同比增长2.61%[60] - 2024年末资产负债率44.09%，2023年末为45.63%[77] - 2024年末流动比率2.61，2023年末为2.35；速动比率2.16，2023年末为2.00[77] 募投项目 - 募投项目包括高精密汽车铝制零部件生产线等三个项目[64] - 截至2024年12月31日，募集资金余额28976.23万元[67] - 2024年度投入募集资金1880.86万元，累计投入6178.21万元[71] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目投资进度6.18%，模具车间改造升级项目20.35%，补充流动资金项目100%[71] - 两项目达到预定可使用状态时间由2025年6月调整为2026年6月[72][97] 资金管理 - 2024年8月19日同意使用闲置募集和自有资金现金管理[72] - 截至2024年12月31日协定存款28974.31万元，2024年收益229.13万元[72] 转股价格调整 - 2023年权益分派后转股价格调至21.25元/股，2024年10月调至21.19元/股，2025年5月调至15.04元/股[94][95][96] 其他事项 - 拟将注册资本由1.12816374亿元变更为1.60241898亿元，待股东大会审议[57] - 2023 - 2025年公司管理层人员变动[86] - 按时支付“纽泰转债”利息，未出现延迟支付情况[76] - 可转债主体和债券信用评级均为A，评级展望稳定[46][84][85]

公司基本信息 - 公司于2022年1月17日经中国证监会注册，2月22日在深交所创业板上市，发行2000万股[7] - 公司注册资本160241898元，股份总数同，均为普通股，每股面值1元[8][13][17] - 发起人张义持股2000万股，比例74.07%；上海盈八实业持股405万股，比例15%；淮安国义持股270万股，比例10%；张建平持股25万股，比例0.93%[13] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行前股份自上市一年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类总数25%[23] - 董监高和5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[32] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%等多种情形需股东大会审议[35][36][40][41] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形的担保，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[36] - 财务资助中被资助对象资产负债率超70%等三种情形，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[40] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[41] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数的三分之二等六种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[46][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[96] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[97][102] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议需代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会提出，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[133] - 公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[137] - 报告期末资产负债率超过70%或分红年度经营活动产生的现金流量净额为负，公司可选择不进行利润分配[139]

人事变动 - 独立董事熊守春辞职，不再担任公司任何职务[1] - 提名张卫平为第三届董事会独立董事候选人[2] - 若任职获通过，张卫平将补任审计和提名委员会相关职务[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张卫平为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职限制[21][23] - 被提名人近十二个月无相关限制情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[35][37]