独立董事提名 - 杨勤法被提名为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东[20][21] - 最近十二个月无不适任情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 担任期间遵守规定勤勉尽责[38] - 出现不符资格情形及时报告辞职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名张卫平为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][32][33] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名张新丰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 张新丰未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 提名时间为2026年3月11日[38] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[28][30][32][33]

独立董事提名 - 张新丰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] 任职条件说明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 近十二个月无不适任情形[28] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[31][33] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明责任 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40]

董事会换届 - 2026年3月11日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，含3非独董、3独董、1职工代表董事[3] - 独董候选人数比例不低于董事会成员总数三分之一[5] - 非独董及独董采用累积投票制选举，任期三年[5] 股权情况 - 戈浩勇间接持股12,000,331股，占比6.60%[10] - 张义直接持股62,283,748股，占比34.26%[11] - 张义通过淮安国义持股7,472,905股，占比4.11%[11] - 俞凌涯持股26.46万股[14] 独立董事情况 - 杨勤法自2023年3月任独董，截至公告日未持股[15][16] - 张卫平自2025年7月任独董，截至公告日未持股[16][17] - 张新丰自2023年6月任独董，截至公告日未持股[18]

董事会提名 - 公司董事会提名杨勤法为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不适任情形[27] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[38] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整愿担责[38] - 声明签署日期为2026年3月11日[39]

独立董事提名 - 张卫平被提名为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[31] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职等[38] 声明签署 - 声明签署时间为2026年3月11日[39]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会3月27日下午2:00现场召开[1] - 会议采取现场与网络投票结合，股权登记日为3月23日[2][3] 会议审议事项 - 审议董事会换届选举，选非独立董事3人、独立董事3人[5][6][18] 登记信息 - 登记分三类，不接受电话登记，时间为3月25日[7][8] - 登记地点为江苏省淮安市淮阴区长江东路299号[8] 投票信息 - 网络投票代码351229，简称为纽泰投票[13] - 深交所交易及互联网投票时间为3月27日[16][17] 其他 - 会议预期半天，与会费用自理[11] - 授权委托书有效期至股东会结束[18]

会议安排 - 第三届董事会第三十五次会议通知于2026年3月6日发出[2] - 会议于2026年3月11日召开[3] - 决定于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会[9] 董事提名 - 提名戈浩勇等3人为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 提名杨勤法等3人为第四届董事会独立董事候选人[7] 表决结果 - 各项提名表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9] 人员情况 - 张新丰未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[8]

股东情况 - 股东王学洁持有公司股份703,759股，占总股本0.3871%[3] 减持计划 - 王学洁计划减持不超175,500股，占总股本0.0965%[3][6] - 减持原因是个人资金需求，方式为集中竞价[4][6] - 减持期间为公告披露日起三个交易日后三个月内[6] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[10] - 减持计划符合相关规定，王学洁未违规[8][9][10]