证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-014 浙江通力传动科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作， 聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 其中本公司同行业上市公司审计客户 35 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-013 浙江通力传动科技股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 629,340,000.00 | | 减：券商承销保荐费 | 51,460,032.00 | | 实际到账募集资金 | 577,879,968.00 | | 减：支付其他发行费用 | 19,233,591.94 | | 加：募集资金利息收入 | 12,012,723.54 | | 减：银行手续费 | 4,7 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-020 浙江通力传动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的 要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过了17项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： 2024 年度，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江通力传动科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的 监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召 开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全 体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、2024年度监事会工作情况 | 序号 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 1、 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | | | | | | --- | --- ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江通力传动科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作制度》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计 师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信会所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-019 浙江通力传动科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变 更情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 10,880 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 15,232 万元。 | | | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，《公司章程》变 更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议 通过。现将具体情况公告如下： 一、 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 6.00 亿元（含本数）的授信额度。授信业务品种包括但不限于票据贴 现、商业承兑汇票等。授信银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、招商银 行、兴业银行等。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间 的授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期自 2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，授信额度在授 信期限内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-016 浙江通力传动科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常 经营的需要，预计 2025 年度将与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关 联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交易的内容主要包括电机采购等。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九 次会议，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献忠、 项纯坚、陈荣华对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董事人数 不足三人，本议案直接提交股东大会表决。公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该事项已审议通过并一致同意提交董事会，保荐机构对该 事项出具了无异议的核查意见。 | 关联 | | | 关联交易 | 关联交易定价 | 年预 2025 | 2025 ...

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-017 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 5 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股 东大会的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:45 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日，其中通过深 ...