中国国际金融股份有限公司 关于汉朔科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司开展外汇套期保值业务的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 （一）币种及业务品种 公司产品以境外销售为主，出口主要结算货币为欧元、美元、澳元、英镑等，随着公 司海外业务的发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为规避和防范汇率风险等外汇 市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩的不利影响，公司在保证正常经营的前提下， 拟开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能通过金融工具对冲外汇风险，进一步 提高应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动 对公司业绩的影响，增强财务稳健性。 公司外汇套期保值业务以套 ...

中国国际金融股份有限公司 关于汉朔科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，就公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票4,224.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，本次发行募 集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1 ...

一、 申请银行授信并接受关联方担保概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需要，提高资金营运能力，公司及其全 资子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，包括但不限于办 理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据贴现、保理、出口押汇、融资租赁、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限自2024年年度股东 大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，授信有效期 内，授信额度可循环使用。 中国国际金融股份有限公司 关于汉朔科技股份有限公司 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于汉朔科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"汉朔科技"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司2025年度日常关联交 易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度将与嘉兴汉微半导体有限公 司及其下属子公司发生的采购商品或接受劳务日常关联交易总金额不超过人民币3,000万 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次日 常关联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2025 ...

汉朔科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2515175 号 汉朔科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉朔科技股份有限公司（以下简称"汉朔公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于汉朔科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及其子公司正常经营、 保证资金流动性及安全性的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司及其子公司拟使用不超过人民币200,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自公司2024年度股东大会审 议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止， ...

汉朔科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于汉朔科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503206 号 汉朔科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的汉朔科技股份有限公司（以下简称"汉朔公司"）截止 2025 年 3 月 31 日止以自筹资金预先投入《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》 ...

中国国际金融股份有限公司 一、 外汇套期保值业务投资审议批准情况 公司于2024年5月9日召开了第二届董事会第三次会议，于2024年6月28日召开了2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范 汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公 司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币36亿元或外币同等价值额度 内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会召开之日止。 二、 2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 投资类 | 初始投资 | 期初金额 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 报告期内 | 报告期内 | 期末金额 | 期末投资金额 占公司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 金额 | | 变动损 | 价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | 末净资产比例 | | | | | 益 | 动 | | | | | | 外汇远 | ...

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 汉朔科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理 结构，规范总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员履行自己的职权时，应当遵守有关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定，忠实履行其职责，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； 汉朔科技股份有限公司 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家 ...