证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-010 浙江金道科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《浙江金道科技股份有 限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 经事后核查发现原通知公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知公告的 实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 …… 7、出席对象： （1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月2日14:00召开[3] - 会议股权登记日为2026年1月27日[5] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2月2日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"351279"，简称为"金道投票"[24] 议案信息 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》有21个子议案[10] - 公司未来三年（2026 - 2028年）有股东分红回报规划议案[11]

证券日报网讯 1月28日，金道科技发布2025年度业绩预告称，公司预计2025年度归属于上市公司股东的 净利润为6，115.67万元至6，759.43万元，比上年同期增长43.23%至58.30%。 （编辑 任世碧） ...

公司业绩预测 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为6,115.67万元至6,759.43万元，同比增长43.23%至58.30% [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为5,702.96万元至6,303.28万元，同比增长38.96%至53.59% [1] 业绩增长驱动因素 - 制造业复苏和仓储物流量增长带动叉车市场需求回升，公司产品销量同步提升，营业收入增加 [1] - 叉车电动化渗透率持续提升，公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构 [1] - 报告期内，电动叉车变速箱产品销量占比上升，该类产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为6115.67万元至6759.43万元，同比预增43.23%至58.30% [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5702.96万元至6303.28万元，同比预增38.96%至53.59% [1] 业绩增长驱动因素 - 制造业复苏和仓储物流量增长带动叉车市场需求回升，公司产品销量同步提升，营业收入增加 [1] - 叉车电动化渗透率持续提升，公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构 [1] - 报告期内，电动叉车变速箱产品销量占比上升，该类产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力 [1]

公司业绩预测 - 公司预计2025年度净利润为6115.67万元至6759.43万元，同比增长43.23%至58.30% [1] - 公司产品销量提升带动营业收入增加，是利润增长的主要原因 [1] 行业与市场环境 - 制造业复苏和仓储物流量增长，推动叉车市场需求回升 [1] - 叉车行业电动化渗透率持续提升 [1] 公司经营与产品结构 - 公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构 [1] - 报告期内，电动叉车变速箱产品销量占比上升 [1] - 电动叉车变速箱产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力 [1]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为6,115.67万元至6,759.43万元，同比增长43.23%至58.30%[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为5,702.96万元至6,303.28万元，同比增长38.96%至53.59%[5] 业务线表现 - 电动叉车变速箱产品销量占比上升，其较高的毛利率成为带动公司整体业绩增长的核心驱动力[7] 管理层讨论和指引 - 业绩增长主要因制造业复苏和仓储物流量增长带动叉车市场需求回升，公司产品销量提升[7] 其他重要内容 - 本次业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但已与年报审计会计师事务所进行预沟通[6]

公司产品结构 - 公司现有变速箱产品以低功率为主 [2] - 公司有少量产品为中、大功率变速箱 [2]

公司产品研发进展 - 公司开发的推土机变速箱和终传动产品正处于样机试验阶段 [1] - 该产品主要为满足国内大型推土机传动系统的国产化需求 [1] - 该产品具备较高附加值 [1]

公司国际化战略与市场进入壁垒 - 国际客户对产品有严格的合规与认证门槛 验证流程包括样品测试、小批量试产和现场验厂等多轮环节 [1] - 公司致力于持续开拓国际市场 坚定不移地推进国际化战略 [1] 公司产品优化与产能保障措施 - 对现有产品进行优化升级 继续做精高端内燃叉车变速箱、湿式驱动桥、电动叉车变速箱等核心产品 [1] - 在保证产能的同时 不断提升产品质量 [1] 公司研发投入与新产品规划 - 加大研发投入 加快研发新产品 [1] - 在现有产品系列基础上进一步丰富产品链 重点发展高端电动、液力类产品、湿式驱动桥和桥箱一体类产品 [1] - 目标为满足不同客户的需求 [1] 公司服务能力提升策略 - 持续提升为客户提供定制化服务的能力 [1] - 通过品质、技术、服务三位一体的全面升级和优化 为更多客户提供更好的产品和全面的服务 [1]