关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-038 浙江金道科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2025 年度财务审计机构。公司董 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董 事会审计委员会委员的议案》，2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选 举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名， 董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金 晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三届董事会审计委员会 委员职务。金晓燕女士系任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满 之日止。辞去上述职务后，金晓燕女士不再担任公司任何职务。 鉴于金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数 七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的原因 1、变更公司注册资本 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民 币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资本进 行变更。 2、修订《公司章程》及制定、修订相关制度 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-034 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议 于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董 事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、短 信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》 公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积 转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 10 ...

董事会会议召开情况 - 浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在浙江省绍兴市柯桥区公司会议室召开，由董事长金言荣主持，会议以现场方式进行 [1] - 本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达各位董事，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 注册资本变更及章程修订 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配和资本公积转增股本预案，以截至2025年3月31日总股本100,000,000股扣除已回购股份870,088股后的99,129,912股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发25,773,777元现金股利 [1] - 同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增29,738,974股，转增后总股本增至129,738,974股（最终以登记结算结果为准） [1] - 权益分派实施完成后，公司注册资本由100,000,000元增加至129,738,973元，需相应变更注册资本并修订《公司章程》 [1] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度相应废止 [2] 治理制度修订 - 结合最新法律法规及公司实际情况，制定修订了包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等27项制度 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][4] 董事变更及审计委员会调整 - 董事金晓燕因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职将在选举产生新任董事后生效 [5] - 2025年7月4日职工代表大会选举朱伟刚为职工代表董事，任期至第三届董事会届满，同时接任审计委员会委员职务 [5] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [7] - 董事会审计委员会对该议案发表明确同意意见，议案需提交临时股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 董事会提议于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [7]

股东大会时间 - 2025年7月23日14:00召开现场会议[2] - 2025年7月23日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月17日[4] 提案表决 - 提案1.00和提案2.01、2.02属特别决议议案，需2/3以上通过[6] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案11项[22] 会议登记 - 2025年7月21日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30登记[7] - 参会股东登记表2025年7月21日16:30前送达[19] 投票相关 - 普通股投票代码“351279”，简称为“金道投票”[13] - 深交所系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[17] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[18] - 仅对部分议案投票，未投票视为弃权[18] 授权委托 - 授权委托书委托期限至会议结束[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年7月5日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达各位监事[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 拟聘用天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构[3] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

理财投资 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[2] - 公司购买工银理财产品7000万元，预计年化收益率1.80%-2.80%[2] - 公司购买信银理财产品4000万元，预计年化收益率2.74%，收益93814.13元[5] - 公司购买浦银理财产品3000万元，预计年化收益率2.43%，收益53833.12元[5] - 2024年10月31日至12月20日，公司买多笔理财产品，金额500万 - 12000万元，预计年化收益率2.36%-3.40%[9] - 公司委托理财未到期金额共计20000万元[11] 产品业绩 - 浦银理财天添盈增利29号业绩表现为3.41%[10] - 光大理财“阳光碧乐活61号”业绩表现为3.39%[10] - 招银理财招赢日日金58号业绩表现为3.39%[10] - 招商银行聚益生金系列（35天）B款业绩表现为2.50%[10] - 招商银行聚益生金系列（45天）A款业绩表现为2.55%[10] - 宁波银行单位结构性存款7202501337业绩表现为1.00% - 2.50%[10] - 华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款业绩表现为2.00% - 3.20%[10] - 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46号业绩表现为2.57%[10] - 中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号业绩表现为2.34%[10] 风险与监督 - 公司投资理财产品可能受市场波动影响，实际收益或未达预期[6] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险产品投资[6] - 公司内部审计部门对理财资金日常监督和定期审计[6] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[6] 理财影响 - 公司使用闲置自有资金委托理财不影响主营业务，利于提高资金效率和收益[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股31.20元，募资7.8亿元，净额7.0597723517亿元[2] 资金使用 - 公司同意用3918.86万元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至披露日，3935.466383万元超募资金已划转用于补流[5] 账户处理 - 注销工行绍兴分行1211012029200400770专户，终止三方监管协议[5][7]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，且部分理财产品到期赎回，现 就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | ...