公司董事会对江岚女士在公司首次公开发行A股股票并在创业板上市及持续督导期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-035 金禄电子科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"）出具的《关于更换金禄电子科技股份有限公司持续督导保荐代 表人的函》，国金证券原委派李勇先生、江岚女士为公司首次公开发行A股股票并在创 业板上市持续督导期间的保荐代表人，现原保荐代表人江岚女士因退休离职，无法继续 担任公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的持续督导期间的保荐代表人，为保证 持续督导工作有序进行，国金证券现委派保荐代表人罗倩秋女士（简历详见附件）接替 江岚女士继续履行持续督导工作。 本次更换保荐代表人不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更保荐代表人 后，公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为李勇先生和罗 倩秋女士，持续督导期至2025年12月 ...

鹏鼎控股 - 公司生产园区覆盖深圳、淮安、秦皇岛、高雄、泰国五大区域 [2] - 通过Tier1模组厂进入汽车电子领域 正推进与国内外车厂合作 [2] - 2024年下半年通过光模块客户认证并实现小批量投产 [2] - 已构建AI手机、AI PC、AI眼镜等AI端侧消费品全场景产品矩阵 [2] - 利用ONE AVARY平台布局AI服务器、光模块、交换机、人形机器人、新能源汽车全链条 [2] 沪电股份 - 泰国生产基地已实现小规模量产 正提升生产效率和良率 [3] - 加速客户认证与产品导入 逐步释放中高端产品产能 [3] - 2024年Q4投资43亿新建AI芯片配套高端PCB扩产项目 6月下旬已启动建设 [3] - 项目旨在满足高速运算服务器、AI等新兴场景对高端PCB的中长期需求 [3] 金禄电子 - 产品主要应用于汽车电子领域 聚焦新能源汽车"三电系统" [4] - PCB配套国内动力电池装机量前十企业中的八家BMS系统 [4] - 成为多家头部动力电池厂商的PCB主力供应商 BMS用PCB市场地位突出 [4] 万源通 - 泰国工厂预计2025年三季度开工 2026年三季度投产 年化产能约400万㎡ [5] - 泰国布局主要响应客户东南亚产能需求 便于就近交付 [5] - 2025年上半年汽车电子产品收入占比超40% 成为第一大收入来源 [5] - 量产HDI产品应用于车载智能驾驶（DMS、毫米波雷达、激光雷达等） [5] - 打样产品涉及光通讯模块 主要为三阶HDI [5][6]

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 301217 | 铜冠铜 | 20.00 | 9.57 | 21.79 | 25.08 | 15.08 | | | 箔 | | | | | | | | 德福科 | | | | | | | 301511 | 技 | 11.96 | 14.17 | 28.31 | 30.99 | 9.48 | | 300561 | *ST汇科 | 12.10 | 12.94 | 11.77 | 12.88 | 9.43 | | 301005 | 超捷股 | 12.51 | 18.14 | 38.46 | 42.08 | 9.40 | | | 份 | | | | | | | | 科翔股 | | | | | | | 300903 | 份 | 12.79 | 21.18 | 11.02 | 11.99 | 8 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月7日14:30开始[1] - 网络投票时间为8月7日[1] - 股权登记日为2025年8月1日[2][3] - 现场出席会议股东及代表登记时间为8月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[21] 投票规则 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2][3] - 编码为2.00和3.00的提案采用累积投票制表决[4][6] - 编码为1.00、6.01和6.02的提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 提案对中小投资者表决情况单独计票[6] - 编码为2.02提案表决通过是4.01提案生效前提，3.02提案表决通过是4.02提案生效前提[6] - 关联股东对编码为4.01的提案回避表决，不可接受委托投票[6] 其他信息 - 应选非独立董事和独立董事各2人[4][6][18] - 会议联系人是陈龙、谢娜，电话0763 - 3983168，传真0763 - 3698068[12] - 1%以上股份股东可会前十日提临时提案书面交董事会[12] - 网络投票代码为"351282"，投票简称为"金禄投票"[17] - 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决子议案数为2[22] - 《关于修订部分管理制度的议案》需逐项表决子议案数为11[22]

董事会调整 - 董事会成员由7人调为5人，独立董事由3人调为2人，非独立董事由4人调为3人（含1名职工代表董事）[2] - 第二届董事会2025年10月12日届满，独立董事王龙基及盛广铭2025年8月7日提前离任[3] - 提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名汤四新、陈世荣为第三届董事会独立董事候选人[5] 薪酬与费用 - 拟任董事李嘉辉2025年度不领董事薪酬，以总经理助理身份领薪[8] - 拟任独立董事陈世荣自任职至2025年末领津贴10,000元/月（含税）[9] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟定75万元（不含税）[10] 制度修订与会议 - 修订28项公司相关管理制度，1 - 11号修订制度需提交股东会审议[12][13] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度[14] - 同意2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议，现场与网络投票结合[15] 人员关系与持股 - 李继林直接持有公司股份3272万股，间接持有207.05万股，是控股股东及实际控制人[19] - 李继林与周敏系夫妻，与麦睿明等系一致行动人，与李增才系叔侄关系[19] - 李嘉辉是李继林与周敏之子，未持有公司股份[20] - 汤四新、陈世荣未持有公司股份，分别任无锡路通视信和深圳线路板协会相关职务[21][24] 表决结果 - 表决《关于制定相关管理制度的议案》等均为7票同意、无反对票、无弃权票[14][15]

信息申报 - 董事和高级管理人员成为候选人时需报告个人及近亲属身份信息，董事会秘书管理数据并季度检查买卖披露情况[3] - 新任、信息变化或离任董高人员需在规定2个交易日内向深交所申报个人及近亲属身份信息[4][5] 减持规定 - 董高人员减持股份需提前15个交易日报告披露，每次披露减持时间区间不超3个月[5] - 减持区间内公司重大事项，已披露未完成减持计划需同步披露进展及关联性[6][7] - 减持计划完毕或届满后2个交易日内报告披露完成公告，未实施或未完毕也需公告[7] - 董高人员因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内，各自每年转让不超持有总数25%[7] - 董高人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[11] - 董高人员所持股份年内增加，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[12] 股份锁定 - 深交所可锁定涉违规交易董高人员名下公司股份[14] - 董高人员离任申报后6个月内，其持有及新增公司股份将被锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[16] 买卖限制 - 公司年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日，董高人员不得买卖公司股票[16] - 公司股票上市交易1年内、董高人员离职半年内、涉证券期货违法犯罪立案调查未满6个月、被深交所公开谴责未满3个月，所持股份不得转让[18] 增持要求 - 董高人员披露增持计划后，实施期限过半时应通知公司披露进展公告[19] - 公司发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持公司股份[19]

交易审批权限 - 除证券投资等外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产低于10%，董事长有权审查决定；10%以上由董事会审议批准；50%以上经董事会审议通过后还应提交股东会审议批准[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产低于10%或绝对金额在1000万元以下，董事长有权审查决定；10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准；50%以上且绝对金额超5000万元，经董事会审议通过后还应提交股东会审议批准[8][9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%或绝对金额在100万元以下，董事长有权审查决定；10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议批准；50%以上且绝对金额超500万元，经董事会审议通过后还应提交股东会审议批准[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于10%或绝对金额在1000万元以下，董事长有权审查决定；10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准；50%以上且绝对金额超5000万元，经董事会审议通过后还应提交股东会审议批准[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%或绝对金额在100万元以下，董事长有权审查决定；10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议批准；50%以上且绝对金额超500万元，经董事会审议通过后还应提交股东会审议批准[9][10] - 公司及子公司“购买资产”类投资，按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近一期经审计总资产30%，还应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 公司及子公司期货和衍生品交易，预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超500万元，或预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元，还应提交股东会审议批准[14] 投资限制 - 公司及子公司不得进行证券投资，固定收益类或承诺保本的投资除外，审批权限参照《委托理财管理制度》[12] - 公司及子公司不得进行与套期保值无关的期货和衍生品交易，不论金额大小均应提交董事会审议批准[14] - 公司及子公司不得进行房地产投资[15] 投资说明要求 - 拟投资进入新领域需说明新领域及项目情况、人员技术管理要求、可行性分析和市场前景等[21] - 拟对现有公司增资需说明增资方式、被增资公司经营及财务指标、股权结构等[21] - 投资合同需说明主要条款，非现金出资要说明定价政策[23] - 投资前要说明目的、资金来源、风险及对公司影响[24] - 交易对方需说明基本情况、与公司关系及是否为失信被执行人[25] - 交易标的为股权需说明公司股东持股比例、财务数据等[27] - 交易协议要说明成交金额、支付方式、生效条件等[31] - 新建或扩建生产性固定资产投资项目需撰写可行性研究报告[35] - 新建非生产性固定资产投资项目需对建设方案进行评估[46] - 进行特定投资需撰写投资方案报告，说明投资基本情况[46] - 公司进行期货和衍生品投资需说明投资金额、交易保证金和权利金上限、最高合约价值[47] - 公司进行期货和衍生品投资需说明投资方式、交易场所和具体交易品种[47] - 公司进行期货和衍生品投资需说明投资期限和资金来源[49] - 公司与专业投资机构合作需说明其基本情况和关联关系[52][53] - 公司参与投资基金需说明基金具体情况和投资协议主要条款[54] - 公司控股股东等人员参与投资基金需说明认购份额和任职情况[56] 投资流程 - 公司投资需经总经理办公会议或专题研究论证后提交审批[59][60] - 公司投资项目审批决策分为董事长、董事会、股东会审批[62][64] - 公司投资项目经审批通过后由高级管理人员负责实施并汇报进度[66] 监督与制度 - 公司投资需严格履行程序，董事会和审计部需进行监督[70][71] - 制度未尽事宜或与新规冲突时以相关规定为准[76] - 制度由公司董事会负责解释[77] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改时同理[77]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任并由董事会确定[6] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[15] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[15] 会议规则 - 过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过方有效[20] - 独立董事只能委托其他独立董事代为出席并表决[22] - 委员连续两次不出席，董事会可免去其职务[23] - 表决方式为记名填写表决票，未选或多选视为弃权[25] 其他事项 - 非现场会议董事会秘书三小时内通知表决结果[25] - 会议资料由董事会秘书保存十年[27] - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任[27] - 委员对会议事项有保密义务[28] - 有利害关系委员应说明情况、自行回避表决[29][30] - 董事会可撤销表决结果，要求无利害关系委员重新表决[30] - 会议审议不计有利害关系委员法定人数[31] - 回避后不足法定人数，由董事会审议议案[31] - 工作细则经董事会审议通过后生效及修改[35]

审批规则 - 套期保值交易保证金等条件触发需提交股东会审议[9] - 套期保值相关额度使用期限不超12个月[10] - 开展套期保值业务须经股东会或董事会审批[9] 职责分工 - 财务部门负责经办和管理套期保值业务[12] - 审计部负责审计监督[12] - 董事会审计委员会审查相关情况[12] - 独立董事有权监督检查开展情况[12] - 董事会秘书负责信息披露工作[12] 风险管理 - 套期保值业务存在汇率等风险[18] - 制定专项管理制度控制风险[18] - 仅与合法金融机构开展外汇套期保值业务[19] 报告制度 - 财务部门按月向管理层报告业务情况[22] - 审计部按季度审计并向审计委员会报告[22] - 财务部门按年度向董事会提交专项报告[22] 披露与核算 - 特定损益情况需及时披露[22] - 亏损需重新评估套期关系有效性[23] - 定期报告可披露套期保值效果[24] - 按会计准则核算处理[24] 档案与责任 - 业务档案由财务部门保管至少10年[24] - 违规操作造成损失由违规者担责[26] - 违反保密制度造成损失由违反者赔偿[26]

董事规范 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，包括公平对待股东等[5] - 董事不得挪用公司资金，不得私开账户存储公司资金[11] - 董事应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[11] - 董事保证报告和披露信息真实准确完整，通报重大信息时告知董事会秘书[11] - 董事发现违法违规或损害公司利益行为应报告核查，必要时向深交所报告[13] - 董事获悉控股股东特定情形应报告并督促公司披露信息[13] - 董事获悉控股股东资信恶化应关注关联交易情况[14] - 董事及时阅读核查公司信息披露文件，不符时提请纠正，不纠正则报深交所[16] - 董事买卖本公司股票应知悉禁止交易规定，不得违法违规交易[16] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议超半数应书面说明并披露[21] - 董事会审议为特定控股子公司提供财务资助时，董事关注其他股东出资情况[26] - 公司两个交易日内披露董事辞职情况[33] 高级管理人员规范 - 高级管理人员严格执行股东会、董事会决议，不得擅自变更等[43] - 高级管理人员预计业绩异常时及时向董事会报告[43] - 高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，不得委托或拒绝[45] - 高级管理人员辞职提交书面报告，董事会收到时生效[47] 董事会秘书职责 - 董事会秘书每季度检查股东减持及董高买卖股份披露情况，违法违规及时报告[45] 财务负责人职责 - 财务负责人加强财务流程控制，定期检查资金和资产受限情况[45] - 财务负责人监控资金进出与余额变动，异常时采取措施并报告[45] - 财务负责人拒绝控股股东侵占公司利益指令并报告[47] 规范生效与修改 - 本规范经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[50]