会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议2025年1月20日召开，通知1月17日送达[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 理财议案 - 会议表决通过使用闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 具体内容详见同日巨潮资讯网公告[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年1月20日召开，9名董事全部出席[1] 资金运用 - 董事会同意用不超30000万元人民币或等值美元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月且资金可循环使用[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 1、出席会议的股东及股东代理人 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-054 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 特别提示： 3.现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午2:30； 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年12月24日上午9:15，结束时间为2024年12月24日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和 ...

培训安排 - 培训时间为2024年11月14日[1] - 培训方式为现场授课与自学结合[1] - 培训地点在公司会议室[1] - 培训对象为控股股东等相关人员[1] 培训内容与效果 - 内容含上市公司股东减持新规等[1] - 参与人员认真学习，达预期效果[2][3]

合规情况 - 2024年现场检查结果公司治理等多方面合格[1][2] - 外汇套期保值业务未经董事会事前审议违规[4] 业务交易 - 11月5 - 6日徐州诚诚亿卖出两笔外汇看涨期权，5日交易100万美元[3] 项目进展 - 截至9月底商用健身器材生产扩建项目投入进度13.08%[5][7] - 康力源智能健身器材制造项目累计投入进度0%[7] - 研发中心建设项目累计投入进度0.53%[7] - 智能数字化工厂建设项目累计投入进度5.23%[7] - 补充流动资金累计投入进度101.14%[7] 项目决策 - 12月6日决定新增募投“马来西亚健身器材生产项目”[6] - 拟调降“康力源智能健身器材制造项目”募资总额，待审议[6] 会议安排 - 12月6日会议对不规范事项追认披露，待股东大会审议[5]

合规情况 - 公司治理、内部控制、信息披露等现场检查结果均合规[1][2] - 公司开展外汇套期保值业务存在不规范[3] - 康力源外汇套期保值业务未经董事会事前审议，违反规定[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 项目进度 - 截至2024年9月底，商用健身器材生产扩建项目投入进度13.08%[5] - 截至2024年9月底，研发中心建设项目投入进度0.53%[7] - 截至2024年9月底，智能数字化工厂建设项目投入进度5.23%[7] - 截至2024年9月底，补充流动资金投入进度101.14%[7] - 康力源智能健身器材制造项目累计投入进度0.00%[7] - 各项目拟投入募集资金净额合计59047.02万元，累计投入10555.50万元[7] 业务决策 - 2024年12月6日公司对不规范事项进行追认并披露，尚需股东大会审议[5] - 2024年12月6日公司决定新增募投项目“马来西亚健身器材生产项目”[6] - 公司将康力源智能健身器材制造项目募集资金投资总额从26417.55万元调降至6297.55万元，尚需股东大会审议[6] 外汇交易 - 11月5日，徐州诚诚亿向交通银行徐州支行卖出外汇看涨期权，交易金额100.00万美元，交割汇率7.1780，交割日期2024 - 12 - 5，风险保证金2.00万美元，期权费2.00万美元[3] - 11月6日，徐州诚诚亿卖出一笔外汇看涨期权，文档未给出详细交易信息[3]

公司上市 - 2023年6月14日公司首次公开发行A股1667万股，发行后总股本6667万股[3] 股份结构 - 截至公告披露日，总股本6667万股，限售股5000万股占75%，流通股1667万股占25%[3] 限售解除 - 4名股东申请解除限售，解除数量963,600股占1.45%，可流通361,350股占0.54%[2][9] - 解除限售股份上市流通日期为2024年12月16日[2][9] 锁定期延长 - 上市后6个月内连续20日收盘价低于40.11元/股，相关股东锁定期延至2024年12月13日[8] 保荐意见 - 保荐机构认为股份上市流通符合规定，对该事项无异议[13][14]

股份结构 - 康力源首次公开发行1667万股A股，发行后总股本6667万股[1] - 有限售条件股份5000万股占75%，无限售条件流通股1667万股占25%[1] 限售股解除 - 4名股东申请解除限售，解除限售股份963600股占1.45%[3][8] - 实际可上市流通数量361350股，占总股本0.54%[8] - 解除限售股份上市流通日期为2024年12月16日[8] 股份锁定 - 若上市后6个月内股价低于40.11元/股，相关股东锁定期延至2024年12月13日[7] - 许瑞景等任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[11] 变动后股份占比 - 有限售条件股份占比74.45%，无限售条件股份占比25.55%[13] - 首发前限售股占比73.55%，高管锁定股占比0.90%[13]

外汇期权交易 - 2024年11月5日和6日卖出两笔外汇看涨期权，金额分别为100万和200万美元[2][3] - 两笔期权交割汇率分别为7.1780和7.2100，日期为2024年12月5日和9日[3] - 两笔期权风险保证金和期权费均分别为2万和4万美元[3] 外汇业务额度与期限 - 2024年5月13日获批开展不超8000万美元远期结售汇业务，期限12个月可循环[4] - 拟继续用不超8000万美元开展外汇套期保值，期限2024年5月13日至2025年5月13日[4][6] 业务拓展与审批 - 拟在远期结售汇基础上增加掉期、互换、期权等业务或组合[5] - 2024年12月6日董事会审议通过追认并增加外汇套期保值业务品种[13] - 2024年12月6日监事会同意追认并增加业务品种，认为合理合规[14][15] - 保荐机构对追认并增加业务品种无异议，认为符合规定[16]