会议信息 - 三博脑科第三届监事会第七次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文》及摘要，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[4][5] 报告查看 - 《2024年半年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网等[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网[5]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-042 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 8 月 15 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,997,183 股，占公司总股本的 1.46%，最高成交价为 35.06 元/股，最低成交价 为 34.01 元/股，成交总金额为 104,188,903.38 元（不含交易费用）。上述回购符 合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份的相 关规定，具体如下： 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞 ...

股东大会出席情况 - 出席股东249人，代表股份101,326,984股，占比49.4562％[4] - 中小股东出席245人，代表股份29,996,504股，占比14.6408％[4] 公司股份情况 - 总股本为205,986,987股，本次有表决权股份总数204,882,387股[4] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意101,148,794股，占比99.8241％[6] - 《为子公司提供担保额度预计议案》同意101,063,074股，占比99.7395％[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年8月1日下午15:00，北京海淀区召开[3] - 网络投票8月1日上午9:15 - 9:25等时段[3]

北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三博脑科医院管理集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzho ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-041 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

股份回购计划 - 公司拟用8000万至1.6亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调至69.16元/股[3] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[3] 首次回购情况 - 2024年7月18日首次回购164160股，占比0.08%[4] - 最高成交价34.80元/股，最低34.46元/股[4] - 成交总金额5697214.60元（不含费用）[4]

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-036 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-038 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日 15:00 （2）网络 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-037 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司项目建设和未来医院运营的资金需求，三博脑科医院管理集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司北京三博脑科医院有限公司（以 下简称"北京三博"）、西安三博脑科医院有限公司（以下简称"西安三博"）、 昆明三博脑科医院有限公司（以下简称"昆明三博"）及昆明浩源医疗管理有限 公司（以下简称"昆明浩源"）拟向银行（包括但不限于工商银行、中信银行、 浙商银行、民生银行、建设银行、招商银行）等金融机构申请综合授信、项目贷 款等融资业务，其中北京三博拟融资不超过人民币 4 亿元、西安三博拟融资不超 过人民币8,000万元、昆明三博及昆明浩源拟共同融资不超过人民币25,000万元， 公司为上述融资提供累计不超过人民币 73,000.00 万元（预计未来 12 个月内发生 额）的连带责任担保。同时北京三博项目以其拥有的朝阳区东坝非配套项目用地 （E 组团 A ...