证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-005 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行 股票募集资金投资项目"研发中心（2 期）建设项目"（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将募投项目的预定可 使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"、"保荐人"）对本事项出具了核查意见。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行 价格为 18.19 元/ ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目变更的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对 新巨丰首次公开发行股票部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行 价格为 18.19 元/股，本次发行募集资金总额为 114,597.00 万元，扣除发行费用 9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金已于 2022 年 8 月 30 日全部 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对 新巨丰首次公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行 价格为 18.19 元/股，本次发行募集资金总额为 114,597.00 万元，扣除发行费用 9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金已于 2022 年 8 月 30 日全部 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-002 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议的通知于2024年1月25日以电子邮件等方式送达全体董事，鉴于公司根据 相关工作安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意，本 次会议已豁免通知期限，会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈 学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席 了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-006 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用 情况如下： 单位：万元 | 承诺投资项目 | 投资规模 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 进度 | | 亿包无菌包装材 50 料扩产项目 | 7,000.00 | | 7,000.00 4,806.09(已结项) | 100.00% | | 50 亿包新型无菌包 | | | | | | 装片材材料生产项 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 0.00% | | 目 | | | | | | 研发中心（2 期）建 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 0.00% | | 设项目 | | | | | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | | 超募资金 | 51,57 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-001 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事陈敏先生递交的书面辞职报告。陈敏先生系公司股东苏州厚齐股 权投资中心（有限合伙）委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事职务，辞 职后陈敏先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。 陈敏先生在本届董事会的原定任期为2023年3月30日至2026年3月29日止，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈敏先生在任期内辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈敏先生未直接持有本公司股份，不存在应履行而未履 行的承诺事项。 公司董事会对陈敏先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024年1月15日 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规则要求，对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简 称"新巨丰"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：孙鹏飞、刘芮辰 （三）协办人：林鸿阳 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培训地点：本次培训采用线下授课与线上远程授课相结合的方式进行 中信证券认为：通过本次培训，培训对象对信息披露的要求、独立董事制度 的修订情况及最新要求、股东及董监高减持股份规定、内幕信息范围及内幕交易 处罚案例、募集资金的使用与管理要求、日常监管与违规处理等相关内容有了更 全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人 员及相关人员的规范 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-097 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、募集资金的专户存储情况 | 专户存储银行名称 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司北京方庄支行 | 531903920110508 | 正常使用 | | 浙商银行股份有限公司济南分行 | 4510000010120100634988 | 正常使用 | | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 636208455 | 本次注销 | | 中国银行股份有限公司新泰支行 | 227346672892 | 正常使用 | | 上海浦东发展银行股份有限公司上海 自贸试验区新片区分行 | 98100078801100001546 | 正常使用 | 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新 巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 928 号）同意注册，公司 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-096 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议的通知于2023年12月14日以电子邮件等方式送达全体董事，鉴于公司根据 相关工作安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知期限， 会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事11人，实际出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰 培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议 由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资行为，保障公司资金安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司对外投资管理制 度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资行为。公司下属公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行相应的 审批程序，未经审批不得进行证券投资。 以下情形不适用本制度： 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的 ...