证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-053 保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要 内容如下： 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ? 本次归属的限制性股票归属日：2025 年 8 月 1 日。 ? 符合本次归属条件的激励对象：152 人。 ? 本次归属的限制性股票数量：100.9350 万股。 ? 本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-053 保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，近日公司办理了本次激励 计划第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划概述 2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其 ...

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 7月31日，东利机械公告称，公司于7月30日召开职工代表大会，选举马会坡为第四届董事会职工代表董 事。公告显示，马会坡未持有公司股份，与控股股东及主要股东无关联关系。 当日主力资金净流出848.59万元，占流通市值的0.47%。 截至2025年7月31日15时14分，东利机械股价报16.69元，较前一交易日下跌1.88%。当日开盘价为16.99 元，最高触及17.21元，最低下探至16.59元，成交额0.58亿元。 东利机械主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，产品应用于燃油车及新能源车领域。公司2025年 一季度实现营收1.54亿元，归母净利润2250万元。 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会定于 2025 年 7 月 31 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书 ...

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会 议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议： 审议通过《关于选举马会坡为第四届董事会职工代表董事的议案》。 为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，选举马会坡为第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次 临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，马 会坡离任职工代表监事之日起至第四届董事会任期届满之日止。马会坡符合法律 法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表董事的任职资格， 本次职工董事选举后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 马会坡简历见附件。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-050 保定市东利机械制造股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：尊敬的董秘，近期工业机器人应用得到了大力的发 展，尤其是人形机器人的普及，也极大的促进了行业的进步，请问公司与机器人制造相关的企业有无合 作？另，公司目前生产的齿轮和机械零部件以及目前的厂房设备应该属于柔性生产线，能够完全满足相 关机器人零部件的生产吧？有无意向开发此类的客户呢？ 东利机械（301298.SZ）7月30日在投资者互动平台表示，公司主营产品是汽车零部件，公司与机器人制 造相关的企业目前没有取得合作。公司的生产线属于柔性生产线，只要符合公司加工能力和技术要求的 产品公司都可以加工。公司会认真考虑您的建议，但是公司主业还是聚焦在汽车零部件领域。 （文章来源：每日经济新闻） ...

对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，控制经营风险，依据包括《公司法》《证券法》《民法典》及深交所监管指引等法律法规[1] - 对外担保定义为公司作为第三人为债务人债务提供担保，形式包括保证、抵押及质押，涵盖为控股子公司提供的担保[2] - 股东会和董事会为对外担保的决策机构，所有对外担保需经其批准[3] 对外担保审批规定 - 未经股东会或董事会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保[2] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需提交股东会审批[3] - 为资产负债率超70%对象担保或12个月内担保额超总资产30%需股东会审批[3] - 关联方担保无论金额均需股东会审议，关联股东需回避表决[4] 担保审核流程 - 财务部为初审部门，负责受理申请及日常管理，董事会秘书负责合规复核及信息披露[4] - 被担保人需提交包括财务报表、债务合同、反担保方案等完整资料[5][7][8] - 董事会审议时需逐项表决，2/3以上董事同意方可通过，关联董事需回避[9] 风险管理与监督 - 担保需订立书面合同，财务部负责登记备案及文件保存[9] - 财务部需持续跟踪被担保人经营状况，出现重大风险需及时汇报[10] - 担保到期展期视为新担保，需重新履行审批程序[10] 法律责任与附则 - 董事违规担保造成损失需承担连带责任，相关部门人员失职将追责[11] - 制度自股东会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准[11]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘行为，维护股东利益并确保财务信息质量和连续性 [1] - 选聘范围包括会计报表审计等业务，其他专项审计视重要性可参照执行 [1] - 选聘需符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求 [1] 选聘决策机制 - 会计师事务所选聘需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会批准 [2] - 控股股东不得干预选聘过程或指定会计师事务所 [2] - 审计委员会/独立董事/三分之一以上董事可提出选聘议案 [3] 会计师事务所资质要求 - 需具备独立法人资格及证券期货业务执业资格 [2] - 需拥有固定场所、完善内控制度及熟悉财务法规的专业团队 [2] - 需具备良好执业质量记录和职业道德，审计人员需满足证监会要求 [2] 选聘程序与方式 - 采用竞争性谈判/公开招标/邀请招标等方式，需发布包含评分标准的选聘文件 [4] - 中标有效期最长8年，续聘同一事务所可免招标但需年度审议 [5] - 选聘流程包括资质审查、竞聘公示、董事会及股东会决议等6个步骤 [5][6] 审计费用与信息披露 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度等因素调整，降幅超20%需披露原因 [8] - 需在年报中披露事务所服务年限、审计费用及履职评估报告 [9] - 更换事务所需在被审计年度Q4前完成选聘 [9] 改聘机制 - 出现执业质量缺陷、审计进度延误或事务所主动终止时需改聘 [10] - 年报审计期间改聘需由审计委员会提议临时补缺并后续提交股东会 [11] - 解聘事务所需提前通知并允许事务所在股东会陈述意见 [11] 监督与处罚 - 审计委员会需对审计质量进行事后评价并检查合约履行情况 [12] - 违规选聘将追究责任人责任，情节严重者移交司法机关 [12] - 事务所若分包项目、出具低质报告或逾期交付将被取消聘用资格 [12] 其他规定 - 审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年后需强制轮换5年 [8] - 重大资产重组等情形下审计服务年限需合并计算 [9] - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [13]