证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-037 北京华如科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 10 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座公司大会议室。 5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称"公 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 洪德 中银意 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 中国·北京·朝阳区金和东路正大中心 2 号楼 11-12 层 电话:(8610) 65876666 传真:(8610) 6587666-6 二〇二五年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致:北京华如科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京华如科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会"或"本次会议"),对本次股东会进行见证并出具法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《北京华如科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《北京华如科技股份有限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议事规则》) 的规定,就本次股东会的召集和召开程序、召集人 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-038 北京华如科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分董事辞职情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 10 日收到公司非独立董事刘建湘先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整， 刘建湘先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。刘建湘先生辞职后将继 续在公司担任其他相关职务。刘建湘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。 截至书面辞职报告递交日，刘建湘先生通过南京华如志远创业投资合伙企业 （有限合伙）间接持有公司股份 1,800,000 股，占公司股份总数的 1.15%。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关 规定，刘建湘先生的辞职报告自送达董事会时生效。 二、补选职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

军工电子板块市场表现 - 军工电子板块盘初走低 华如科技（301302）和亚光科技（300123）跌幅超过10% [1] - 天箭科技（002977）跌幅超过8% 七一二（603712） 陕西华达（301517） 雷科防务（002413）跟随下跌 [1]

华如科技：自2025年7月4日起，公司被暂停参加空军范围物资工程服务采购活动资格。 ...

事件情况 - 2025年7月4日起公司因串通投标被暂停空军物资工程服务采购资格[1] - 处理部门为空军后勤部采购和资产管理局，组织形式为自行采购[1] 影响与应对 - 该事项短期内对公司经营有一定影响[1] - 公司将健全内控，按规披露进展[1][2] 信息披露 - 指定媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网，信息以其刊登为准[2] 投资者提醒 - 提醒投资者理性投资，注意风险[2]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-035 北京华如科技股份有限公司 关于股份回购进展情况公告 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规 的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及 回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如 下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含）。 按本次回购资金总额上限 ...

内幕信息知情人登记备案制度总则 - 公司制定内幕信息知情人登记备案制度旨在规范内幕信息管理、加强保密工作并维护信息披露公平性，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 制度适用范围涵盖公司及控股50%以上的子公司、纳入合并报表的子公司以及可施加重大影响的参股公司[1] - 董事会负责内幕信息知情人管理工作，董事会秘书组织实施，证券事务代表在董事会秘书无法履职时代行职责[1] 内幕信息及知情人定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息，包括但不限于：经营方针重大变化、重大投资（资产交易超总资产30%或主要资产处置超30%）、重大担保/关联交易、债务违约、重大亏损、董事/总经理变动、5%以上股东持股变化、破产/合并/分立决定等[2] - 内幕信息知情人包括公司内部人员（董事、高管、参与重大事项决策人员等）、外部关联方（5%以上股东及其高管、收购方、监管机构人员等）以及通过亲属/业务关系获知信息者[3][4] 内幕信息管理流程 - 内幕信息需控制在最小知情范围内，相关文件需妥善保管，禁止非授权调阅或复制[4] - 内幕信息流转需经部门负责人批准（内部）或分管负责人及董事会秘书批准（对外），并在证券部备案[4] - 公司需在年报/半年报及重大事项公告后5个交易日内自查内幕交易行为，发现违规需追责并在2个交易日内披露处理结果[4] 登记备案与报备要求 - 公司需完整记录内幕信息知情人名单及知悉时间等档案，并在信息首次披露后5个交易日内向深交所报备[5] - 内幕信息知情人档案需包含姓名、职务、知情时间/方式/内容等16项详细信息，确保完备性、真实性和准确性[6] - 重大资产重组、高比例送转股份、控制权变更等12类事项发生时必须向深交所报备内幕信息知情人档案[6] 重大事项备忘录与持续管理 - 涉及重大事项时需分阶段披露并制作进程备忘录，记录关键节点时间、参与人员及决策方式，相关方需签字确认[10] - 重大资产重组需在首次披露时报送知情人档案，若方案重大调整或终止需补充报送[10][11] - 董事会需核查知情人信息真实性，董事会秘书负责登记报送，董事长及董事会秘书需签署书面承诺[11] 保密义务与违规处罚 - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用内幕交易，股东/实际控制人不得要求公司提供内幕信息[12] - 违规泄露或交易导致损失的，公司可对内部责任人经济处罚并追究外部责任人法律责任，涉嫌犯罪的移送司法机关[12][13] - 保荐人、证券服务机构等擅自披露信息的，公司保留追责权利[13] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行，由董事会负责修改和解释，自董事会审议通过之日起实施[14]

北京华如科技股份有限公司 独立董事工作制度 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）等相关法律、法规，以及《北京华如科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独 立董 ...

北京华如科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等 法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经北京市海淀区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108587705789X。 第三条 公司于 2022 年 3 月 22 日经中国证监会批准，首次向社会公众公 开发行人民币普通股 2,637 万股，于 2022 年 6 月 23 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京华如科技股份有限公司 英文名称：Beijing Huaru Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大 厦 B 座三层 301 ...