股份回购计划 - 公司拟用3000万 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 按上限5000万、31元/股测算，预计回购1612903股，占总股本1.02%[2] - 按下限3000万、31元/股测算，预计回购967742股，占总股本0.61%[2] - 回购实施期限自股东大会通过起不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月19日，累计回购1583000股，占当前股本1.0006%[4] - 截至2024年6月19日，最高成交价19.66元/股，最低成交价16.78元/股[4] - 截至2024年6月19日，成交总金额29153918.50元（不含交易费用）[4]

股份回购计划 - 拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超31元/股[3] - 5000万元上限预计回购1612903股，占总股本1.02%[3] - 3000万元下限预计回购967742股，占总股本0.61%[3] - 回购实施期限自股东大会通过起不超3个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购700000股，占股本0.44%[5] - 截至2024年5月31日，最高成交价19.66元/股，最低18.26元/股[5] - 截至2024年5月31日，成交总金额13242641元[5] 后续计划 - 首次回购符合规定，后续结合市场情况继续实施[6]

回购计划 - 回购资金3000 - 5000万元（含）[3] - 回购价格不超31元/股（含）[3] - 按上限测算可回购1612903股，占总股本1.02%[3] - 按下限测算可回购967742股，占总股本0.61%[3] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[3] 首次回购 - 2024年5月29日回购260000股，占总股本0.16%[4] - 最高成交价19元/股，最低18.63元/股[4] - 成交总金额4890598元（不含费用）[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过31元/股[3] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案之日起3个月内[3] - 按上限5000万元测算预计回购1612903股，约占总股本1.02%[3] - 按下限3000万元测算预计回购967742股，约占总股本0.61%[3] 财务数据 - 2024年4月19日公司股票收盘价格17.96元，低于最近一年最高收盘价格48.33元的50%以上[6] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为9.23%，货币资金账面余额为1121335867.64元[10] - 截至2024年3月31日，公司总资产2283750260.30元，归属于上市公司股东的净资产为2103533802.87元，流动资产1971261785.85元，资产负债率7.89%[14] - 若回购资金总额上限5000万元全部使用完毕，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别是2.19%、2.38%、2.54%[14] 其他要点 - 公司董事等相关人员在董事会作回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[15] - 公司董事等相关人员在回购期间及未来6个月内无明确增减持计划，如有将及时披露[16][18] - 本次回购股份将依法注销并减少注册资本，会履行相关法律程序保障债权人权益[19] - 2024年4月22日董事会、5月16日股东大会审议通过回购股份方案[22] - 公司已开立回购专用证券账户，用于回购公司股份[23] - 用于回购股份的资金可根据计划及时到位[24] - 回购期间公司将按规定时间及时履行信息披露义务[25] - 回购方案存在价格、重大事项、经营财务等多种实施风险[26][27]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入和净利润降幅较大，因军队采购网暂停采购、行业周期性调整等[7] - 2023年营业总收入36202.83万元，较去年同期下降56.55%[13] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -22163.49万元，较去年同期下降265.76%[13] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润为 -24184.05万元，较去年同期下降296.57%[13] 财务相关 - 2023年未进行现金分红[7] - 2023年未对外提供财务资助[7] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员费用9352.96万元[9] - 2023年度江苏华如防务科技有限公司募集资金专用账户收到100万元，2024年4月15日退回[10] - 2023年4月26日审议通过使用不超13亿元闲置自有及募集资金现金管理[11] 其他情况 - 2023年一年期应收账款占比37.03%，较2022年的62.32%有所下滑[13] - 2023年11月22日起暂停参加军队采购活动，仍在等待申诉结果[12] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门，各项审计工作按规定执行[2] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 刘芮辰现场检查时间为2024年5月9日，买鸿翔为2024年5月6日[1] - 大额资金往来查看交易金额100万元以上明细并抽凭[7]

资金使用与管理 - 2023年公司累计使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员费用9352.96万元[4][9] - 2023年公司审议通过使用不超13亿元闲置自有及募集资金现金管理，闲置募集资金不超9亿元、自有资金不超4亿元[5][10] - 公司募集资金账户余额比尚未使用的募集资金多100万元已退回[4] 业绩情况 - 2023年公司营业总收入36202.83万元，较去年同期下降56.55%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 22163.49万元，较去年同期下降265.76%[5] - 2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 24184.05万元，较去年同期下降296.57%[5] - 2023年一年期应收账款占比为37.03%，较2022年的62.32%有所下滑[5] 业务影响 - 2023年11月22日起公司暂停参加军队采购活动，仍在等待申诉结果，短期内对经营有一定影响[5][11] - 2023年度受军队采购网暂停采购名单事项、军工行业周期性调整等，公司主营业务收入降幅较大，应收账款账龄变长[11] 合规与监管 - 2023年保荐人发表专项意见10次[6] - 2023年公司及保荐项目多次受监管措施，如创意信息、华钰矿业等[14][15][16][17][18][19][20] 其他事项 - 2023年12月21日公司进行1次培训，讲解证券发行等多方面内容[7] - 公司在“三会”运作等方面未发现重大问题，募集资金使用存在置换情形，各项承诺已履行[9][10][12][13]

回购股份 - 2024年5月16日股东大会通过回购方案，用3000 - 5000万元自有资金回购A股[2] - 回购价不超31元/股，期限3个月内，用于注销减资[2] 债权人申报 - 申报时间2024年5月16日至6月29日工作日特定时段[3] - 申报地点为北京海淀区君正大厦B座4层[3] - 需持债权凭证原件及复印件，邮寄以邮戳、邮件以收到日为准[4]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场及网络出席股东及股东代理人12人，代表股份54,126,250股，占公司有表决权股份总数的34.2127％[5] - 中小股东及股东代理人10人，代表股份11,466,250股，占公司有表决权股份总数的7.2477％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案所有股东同意票数占99.9756％，反对占0.0244％；中小股东同意占99.8849％，反对占0.1151％[7] - 《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》所有股东同意占99.9270％，反对占0.0730％；中小股东同意占99.6555％，反对占0.3445％[12] - 《北京华如科技股份有限公司章程》等多项议案表决同意占比超99.9％，反对占比小[15][16][17][18][19][20][21][23] - 《回购股份的实施期限》《办理本次回购股份事宜的具体授权》议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[24][25] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开、表决等程序合法，结果有效[26] - 公告备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[27]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日14时30分召开2023年年度股东大会[8] - 召集议案于2024年4月22日经第五届董事会第五次会议审议通过[8] - 2024年4月23日公司刊登股东大会通知，距会议召开达20日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共12名，持股54,126,250股，占比34.2127%[12] - 现场出席6人，持股52,060,250股，占比32.9068%[12] - 网络投票6名，代表股份2,066,000股，占比1.3059%[13] - 中小投资者股东10名，代表股份11,466,250股，占比7.2477%[15] 议案表决结果 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案所有股东同意票占99.9756%，中小股东占99.8849%[19][20][23][24][26][27][28] - 《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》所有股东同意票占99.9270%，中小股东占99.6555%[26] - 《董事会议事规则》等议案所有股东同意票占99.9270%，中小股东占99.6555%[28][29] - 《监事会议事规则》等议案所有股东同意票占99.9270%，中小股东占99.6555%[30][31] - 《回购股份相关议案》所有股东同意票占99.9756%，中小股东占99.8849%[31][32][33][34][35][37]

公司决策 - 公司2024年4月22日审议通过回购股份方案，待2023年年度股东大会审议[2] 股东持股 - 2024年5月10日前十大股东中，李杰持股23,250,000股，占比14.70%[2] - 韩超持股22,500,000股，占比14.22%[2] - 北京华如志远管理咨询中心持股20,160,000股，占比12.74%[2] - 前十大无限售股东中，刘旭凌持股7,585,000股，占比8.76%[4] - 丝路华创投资管理相关持股2,560,250股，占比2.96%[4]