公司董事会决议与股东会安排 - 公司第六届董事会第十八次临时会议于2026年2月26日召开，11名董事全部出席并一致通过四项议案，包括使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、变更经营范围及召开临时股东会 [1] - 董事会决议通过的议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施 [2][3][4] - 公司定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月10日 [49][51][52] 募集资金基本情况与使用计划 - 公司首次公开发行股票7,300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额为19.564亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.57769999亿元 [5] - 根据募集资金使用计划，公司已变更部分募投项目资金用途，将原“燃气表产能扩建项目”剩余资金中的3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余结余资金用于永久补充子公司流动资金 [6] - 由于募集资金投资项目按计划推进，现阶段出现部分资金短期闲置的情况 [7] 闲置募集资金现金管理计划 - 为提高募集资金使用效率，公司计划使用额度不超过10亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2][9][10] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购等，产品期限不超过12个月 [9] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [4][18][20][21] 闲置自有资金现金管理计划 - 为增加公司收益，公司及子公司计划使用额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [2][26] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品 [27] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [24][37][40][41] 公司经营范围变更 - 根据业务发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加多项制造、销售、研发及服务类项目，主要包括电机制造、工业自动控制系统装置制造、物联网设备制造与销售、机械电气设备制造与销售、泵及真空设备制造与销售、智能水务系统开发、人工智能应用软件开发等 [3][45][46] - 此次经营范围变更需相应修订《公司章程》，并办理工商变更登记，该议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][44][53] 子公司工商变更完成 - 公司全资子公司真兰仪表科技有限公司已完成工商变更登记并换发营业执照，其注册资本为人民币5亿元 [70][71] - 该子公司的工商变更源于公司2025年第三次临时股东大会审议通过的关于变更募投项目资金用途及子公司减资的议案 [70]

公司公告核心内容 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 现金管理的投资期限不超过12个月 [2] - 资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理产生的收益将严格按监管要求管理 [2]

公司动态 - 真兰仪表第六届第十八次董事会临时会议于2026年2月26日召开 [1] - 会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] 行业动态 - 广州土地市场出现新楼面价地王，成交楼面价达8.5万元/平方米 [1] - 该地块竞价过程激烈，经过9小时、243轮竞价后成交 [1] - 地块成交总金额为236亿元 [1] - 此次土地拍卖吸引了超过10万人围观，导致服务器被挤爆 [1] - 参与竞拍的房企数量为8家 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额19.564亿元，净额18.5776963999亿元[2] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募集资金投入17.379575亿元[5] 资金使用 - 2025年12月3日，3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余用于永久补充流动资金，子公司减资[5] - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月[9][10][18] 现金管理 - 投资品种包括大额可转让存单等[9] - 授权有效期12个月，由董事长或授权人士签署合同，财务部门实施[11] 风险与控制 - 投资风险包括受市场波动影响和实际收益不可预期[13] - 风险控制措施包括选高安全性产品等[14] 审议情况 - 该事项经董事会、审计委员会审议通过，尚需股东会审议，保荐机构无异议[20]

现金管理计划 - 公司拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月滚动使用[3] - 投资品种为中低风险理财产品，不构成关联交易和重大资产重组[4][6] 决策流程 - 事项需经股东会审议，董事会提请授权管理层决策并签署文件[5] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、操作和道德风险[9][10] - 风险控制措施有选金融机构、多部门督查、独董监督等[11][12] 各方态度 - 董事会同意该计划，保荐机构认为利于提高资金效率，无异议[14][17]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-006 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召 开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临 时股东会审议。 一、 变更经营范围 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司《上海 真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 一般项目：技术服务、技术开发、 | 第十五条 一般项目：技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 仪器仪表制造；智能仪器仪表制造； ...

现金管理计划 - 公司拟用不超9亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[2] - 投资中低风险理财产品[3] 审批情况 - 事项经董事会和审计委审议，需提交股东会审议[4] 风险与控制 - 投资有市场波动、操作和道德风险[8][9] - 采取选金融机构、多部门督查等风控措施[10][11] 各方态度 - 独立董事、董事会、保荐机构均同意[12][13][15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额19.564亿元，净额18.5776963999亿元[1] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募集资金投入17.379575亿元[4] 项目规划 - 2025年决议将仪表科技燃气表产能扩建项目剩余3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余用于永久补充流动资金[4] 现金管理 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效，资金可循环滚存使用[7][9] - 投资产品包括大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购等，期限不超12个月[8] - 现金管理授权公司董事长或其授权人士在12个月内签署相关合同文件[10] - 现金管理收益按证监会和深交所要求管理使用[11] - 投资风险包括受市场波动影响和实际收益不可预期[12] - 风险控制措施包括选高安全性产品、不用于股票等、专人跟踪、独立董事监督等[14] - 现金管理不影响项目开展和经营，可提高资金效率获投资回报[15] 决议公告 - 公司公布第六届董事会第十八次临时董事会决议[20] - 公司公布第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议[20] - 公司公布第六届董事会审计委员会第十一次会议决议[20] 核查意见 - 华福证券对公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理发布核查意见[21] 公告时间 - 公告发布时间为2026年2月27日[23]

公司治理 - 2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过子公司相关议案[1] 子公司变更 - 完成全资子公司工商变更登记并换发营业执照[1] - 子公司真兰仪表科技有限公司注册资本变更为50,000万元整[1] 子公司信息 - 子公司法定代表人为李诗华[1] - 子公司住所地为芜湖市湾沚区相关地址[1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过10.00亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，此项现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]