资金使用计划 - 公司拟使用不超11亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限12个月[1] 已实现收益 - 宁波银行上海青浦支行2023年6000万元单位结构性存款，实际收益160.67万元[1] - 兴业银行芜湖分行1103.59万元三年期定期大额存单，实际收益24.10万元[2] 预期收益产品 - 宁波银行上海青浦支行2025年6000万元单位结构性存款，预期收益率1.0000%或2.0500%或2.1500%[6] - 兴业银行芜湖分行1079.14万元三年期定期大额存单，预期收益率3.1500%[6] 不同时间存款情况 - 2023.12.25真兰仪表存入兴业银行芜湖分行1542.46万元三年期定期大额存单，利率3.1500%[8] - 2024.3.6公司存入兴业银行芜湖分行两笔三年期定期大额存单，分别为22665.18万元和3090.45万元，利率3.1000%[8] - 2024.9.27公司存入宁波银行上海青浦支行10000.00万元2024年单位结构性保本浮动型存款，利率1.5000%[9] 其他购买情况 - 真兰仪表在广发证券购买10000元保本型“收益宝”1号收益凭证，收益率2.16%[10] - 真兰仪表在兴业银行芜湖分行购买2158.98万元三年期大额存单，收益率3.45%[10] 到期存单情况 - 真兰仪表在兴业银行青浦支行有一笔1062.08万元三年期大额存单（含垫付利息62.08万元），利率3.1000%，到期日2026.3.17[12] - 公司在兴业银行芜湖分行有一笔1061.83万元三年期大额存单（含垫付利息61.83万元），利率3.1000%，起存日2025.3.14，到期日2026.3.17[14]

市场总览 - 8月4日上证指数上涨0.66%，沪深300上涨0.39%，科创50上涨1.22%，中证1000上涨1.04%，创业板指上涨0.5%，恒生指数上涨0.92% [3] - 表现最好的行业分别是国防军工（+3.06%）、机械设备（+1.93%）、有色金属（+1.87%）、纺织服饰（+1.37%）、传媒（+1.28%） [3] - 表现最差的行业分别是商贸零售（-0.46%）、石油石化（-0.36%）、社会服务（-0.21%）、综合（-0.13%）、建筑材料（-0.06%） [3] - 全A总成交额为15182亿元，南下资金净流出180.920亿港元 [3] 重要推荐 真兰仪表（301303） - 推荐逻辑：燃气表头部公司，拓展水表、汽车零部件打开成长空间 [4] - 超预期点：新业务驱动成长，有望五年再造一个真兰 [4] - 驱动因素：燃气表市占率提升、水表客户拓展顺利、汽车零部件放量 [4] - 盈利预测：2025-2027年营业收入预计为1798/2168/2597百万元，增长率19.8%/20.6%/19.8%，归母净利润369/426/493百万元，增长率15.0%/15.4%/15.8%，每股盈利0.90/1.04/1.20元，PE为17.1/14.8/12.8倍 [4] - 催化剂：城市更新政策、海外客户拓展顺利 [4]

数字化应用与智能工厂建设 - 公司实施数字化应用可在一定程度上降低成本 [1] - 公司已被评定为基于5G全连接工厂项目示范应用的上海市智能工厂 [1] - 公司正大量投入研发与生产制造体系的数字化、信息化与智能化建设 [1] 信息化系统与流程优化 - 公司以数字化工具为引擎，开发和引进各类信息化系统 [1] - 对研发、生产、质量、供应链、财务与销售管理等体系进行全面升级和优化 [1] - 公司将持续深入开展流程变革与数字化转型工作 [1] 战略管理与运营效能提升 - 数字化转型驱动公司战略管理、成本改善和效率提升 [1] - 通过系统优化提升整体运营效能，助力组织持续成长 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次临时会议通知于2025年6月30日发出，7月3日召开[1] - 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任徐斌为公司财务负责人，任期至第六届董事会任期届满[2] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 徐斌任职后，董事长兼总裁李诗华不再代行财务负责人职责[2]

人事变动 - 2025年7月3日董事会审议通过聘任徐斌为财务负责人[1] - 徐斌任期至第六届董事会任期届满，董事长不再代行职责[1] 人员信息 - 徐斌1988年生，本科学历，有丰富会计工作经验[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[4]

资金使用计划 - 公司拟用最高11.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 近期投资情况 - 2025.2.28购买兴业银行芜湖分行两笔大额存单，金额5517.97万元和1103.59万元，到期分别获收益41.59万元和8.32万元[1] - 2025.4.18购买宁波银行上海青浦支行1000.00万元单位结构性存款，预期收益率2.0000%[3] - 2025.5.28购买兴业银行芜湖分行三笔大额存单，金额分别为1068.28万元、1059.37万元、1054.61万元，预期收益率3.1000%[3][5] 过往投资情况 - 2023 - 2024年真兰仪表在多家银行和证券机构有多项投资，涉及金额从1000.00万元到22665.18万元不等，预期收益率1.5000% - 3.4500%[8][9][10][11] 投资期限 - 兴业银行芜湖分行大额存单起存日多为2025.3.14、2025.5.28等，到期日多为2026.3.16、2026.3.17等[14][15][16] - 宁波银行上海青浦支行单位结构性存款起存日为2025.4.18，到期日为2025.10.20[15] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[18]

利润分配 - 2024年度以408,800,000股总股本为基数，每10股派现金股利2.5元，共派102,200,000元[1] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派2.25元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[5] 其他 - 2024年年度权益分派完成后，最低减持价格相应调整[10]

人员变动 - 公司财务负责人黄君巍因个人原因辞职，原定任期至第六届董事会届满[1] - 黄君巍未持股，辞职报告送达董事会生效[1][2] 后续安排 - 黄君巍离职不影响公司运营，将尽快聘任新财务负责人[2] - 聘任前由董事长兼总裁李诗华代行职责[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月23日[3]

资金使用计划 - 公司拟用最高11.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 已实现收益存单 - 兴业银行芜湖分行1099.06万元存单2025.2.28买2025.4.9赎，收益3.78万元[1] - 兴业银行芜湖分行1101.70万元存单2025.2.28买2025.5.7赎，收益6.42万元[1] - 中国银行上海松江工业区支行1059.27万元存单2024.12.27买2025.4.17赎，收益9.19万元[2] 历史投资情况 - 2023.7.13真兰仪表买宁波银行青浦支行7000.00万元结构性存款，预期收益率1.5000% - 3.1500%，2024.7.12到期[4] - 2023.8.24真兰仪表买兴业银行芜湖分行5087.60万元三年期大额存单，预期收益率3.1500%，2024.8.23到期[4] 现有投资情况 - 真兰仪表在兴业银行芜湖分行有多笔三年期大额存单，金额不等，利率3.1000%，到期日多为2026.3.16或2026.3.17[10][11] - 真兰仪表在中国银行上海市松江工业区支行有多笔三年期定期大额存单，金额不等，利率3.00%或3.100%，期限不同[8][9] - 真兰仪表在宁波银行青浦支行有多笔结构性存款，金额不等，利率1.0000%或1.5000%，期限不同[6][7][8]

会议信息 - 2025年5月14日下午3点召开股东会，股权登记日为2025年5月8日[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东160人，代表股份308,124,227股，占比75.3729％[7] - 现场投票股东7人，代表股份82,572,763股，占比20.1988％[7] - 网络投票股东153人，代表股份225,551,464股，占比55.1740％[7] - 中小股东现场和网络投票146人，代表股份903,980股，占比0.2211％[7] 提案表决情况 - 提案1.00同意307,258,660股，占比99.7191% [8] - 提案2.00同意307,257,960股，占比99.7189% [10] - 提案3.00同意307,258,660股，占比99.7191% [12] - 提案4.00同意307,245,240股，占比99.7147% [14] - 提案7.01同意154,016,960股，占比99.4786% [22] - 提案7.03总表决同意219,565,683股，占比99.9148％[26] - 提案7.03中小股东表决同意716,820股，占比79.2960％[27] - 提案8.00总表决同意307,317,060股，占比99.7380%[28] - 提案8.00中小股东表决同意717,060股，占比79.3226％[29] - 提案9.00总表决同意307,316,360股，占比99.7378%[30] - 提案9.00中小股东表决同意716,360股，占比79.2451％[32] - 提案7.03总表决反对117,900股，占比0.0537％[26] - 提案8.00总表决反对117,760股，占比0.0382％[28] - 提案9.00总表决反对118,460股，占比0.0384％[30] - 提案7.03、8.00、9.00总表决弃权均为689,407股，占比均为0.2237%[28][30][31]