上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-028 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025 年5月14日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 一、重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025年5月14日下 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年年度股东会之 2024年年度股东会之 法律意见书 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 05013 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东会（下 称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 3：00 在上海市青浦区 崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程 ...

公司基本信息 - 证券代码 301303，证券简称真兰仪表 [1] - 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 - 16:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长、总裁李诗华等 4 人 [2] 社会责任与 ESG - 2025 年 4 月 24 日披露的年度报告公告事项中已发布《真兰仪表 2024 年环境、社会及公司治理报告》 [2] - 2024 年通过安装光伏板等一系列措施推进社会责任担当和可持续发展，对外捐赠 90,000 元 [4] 市场与业务发展 - 以全产业链业务发展模式为基础，从传统业务拓展到智能领域，将利用全产业链和规模优势降本增效，扩大业务范围，巩固市场份额 [3] - 利用国际品牌与销售网络优势，加大国际市场投入，扩大海外业务份额 [3] - 积极开拓水表、汽车零部件业务等第二增长曲线 [3] - 2024 年新增汽车零部件业务收入 5900 万元，占总营收 3.93%，未来将加大投入，开拓合作机会 [7] - 2024 年 5 月开始布局水表业务，2025 年将加大力度开拓，预计营收较 2024 年有一定增长 [9] - “真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 4 月延长至 2026 年 6 月，截至 2024 年底已累计投入 19,201.86 万元 [9] 股价与市值管理 - 股价受多重因素影响，公司未来不排除采取回购股票、大股东及核心高管增持等方式维护市值稳定，但无明确意向和决议 [3] - 2025 年 2 月发布《市值管理制度》，涉及多项市值管理工具，包括股份回购，公司关注股价表现并研究工具使用可行性 [5][7] 业绩情况 - 2023 年营业收入 1,344,82.89 万元，净利润 31,389.14 万元；2024 年营业收入 1,501,21.94 万元，净利润 32,067.78 万元；累计分红 20,732 万元，2025 年 4 月预计分红 10,220 万元 [5] - 2025 年一季度营业收入 32,931 万元，较上年同期增长 21.62%，净利润 7,074.20 万元，较上年同期增长 10.54% [8] 研发投入 - 在上海、北京等地建立多个研发中心，近三年研发费用占比平均为 6.84%，2024 年研发投入 10,495.72 万元，同比增长 17.41% [10] - 在多种产品研发及认证上持续投入，保持产品竞争优势 [10][11] 其他 - 公司生产的主要产品及相关零配件目前暂不涉及直接从美国本土进口 [6] - 2024 年度暂没有出口美国的业务 [9] - 分红比例依据盈利和经营情况制定，近三年分红额度保持增长，2022 - 2024 年分别分红 6,424 万元、10,220 万元、14,308 万元 [7]

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-027 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年4月30日 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日披露 了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和《2025年一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟 定于2025年5月8日15:00-16:00在全景网举办2024年度暨2025年一季度业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生；独立董事汤 贵宝先生；财务总监黄君巍先生；副总裁、董事会秘书王文军先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2024年度暨 202 ...

纪要涉及的公司 真兰仪表旗下的上海震兰公司 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024年营收15.01亿元，同比增长超10%，净利润3.25亿元略高于2023年，2025年一季度营收3.293亿元，净利润约7000万元，在行业逆境中保持增长[2][3] - 扣非净利润下滑，原因一是购买理财产品使非经常性损益增加，二是新开拓的水表和汽车零部件业务毛利率低制约主业业绩[2][4] 2. **燃气表业务** - 销量维持在800万台水平，国内市场趋于饱和，依赖存量替换难以爆发式增长，市占率略有增长但提升不明显[2][6] - 智能燃气表领域产品种类齐全，采用全产业链业务模式，策略是扩大市场渗透率，向二三线及中西部地区扩展；超声波燃气表通过自主研发核心计量模组降低成本、提升技术稳定性来竞争[7][8][9] 3. **新业务布局** - 水表业务2024年营收接近9000万，预计2025年翻倍增长；汽车零部件业务2024年营收约5900万，计划未来三至五年逐步培养，已签订1.5亿投资项目[2][10] 4. **研发情况** - 研发费用占比约8%，略低于行业均值，2025年将加大研发力度，重点在燃气表和气体计量、水表、汽车零部件领域[12][13] 5. **海外市场** - 2024年海外业务增长近六成，销售额2.17亿人民币，得益于与阿尔及利亚客户合作，但面临国内同行竞争加剧、数据安全挑战，关税目前影响不明显[2][16] 6. **供应链与成本** - 通过自动化生产线和精益生产优化供应链，降低成本，但短期借款增加致负债率高于行业均值，计划对汽车零部件业务进行财务资助缓解资金压力[2][20] 7. **客户与市场** - 大客户粘性稳定，除现有大型燃气运营商外，还开拓省会及直辖市级别的燃气运营商客户[20][21] - 下游客户对产品要求提高，关注服务、质量和价格，招投标报价趋向低价，尚未看到2025年资本开支投入或增长情况[22] 8. **业绩指引** - 燃气表业务海外市场增长最低20%，国内维持现状并微量增长；水表业务预计翻倍或更高增长；汽车零部件业务维持正常增长[24][25] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司是专精特新小巨人企业、高新技术企业及企业技术中心，拥有600多项专利和软件著作权，产能可达1000万台，国内客户超2000家，出口至60多个国家和地区，有两个生产制造基地和三个研发中心[3] 2. 新增专利技术提升燃气表效率和流量计计量精度，申请年份各异[11] 3. 公司汽车零部件业务主要配套新能源车，产品也适用于燃油车，目前生产初步阶段零部件[15] 4. 公司具备成本优势，产品报价比同行业低10% - 20%，但优势逐渐削弱，品牌影响力与海外龙头企业相比存在劣势[17][18] 5. 公司通过压缩生产成本保持利润空间，提升产品技术和数据传输稳定性，拥有软件开发团队，在智能模块开发有优势[23] 6. 公司一直在寻找收并购标的，正在与多个项目沟通但未落地[26]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-013 一、重要提示 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务 公司成立于2011年，是国家级专精特新"小巨人"企业、高新技术企业和上海市5G智能工厂。截至本报 告日，公 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、 保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方 式等条件以相关机构最终审批为准。 （四）提请股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要 在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额 度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议 和其他文件。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）为满足公司及子公司 2025 年业务发展需要，公司及纳 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-018 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表或公司）2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 等的净额为 5,004.23 万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 104,290.02 万元，其中，募集资金专户余额合计为 5,967.60 万元，购买大额存单、结构性存款及固 定收益凭证等理财产品余额合计为 98,322.42 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权 益，根 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：鉴于上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率、利率 波动风险，合理降低财务费用，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期 保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2. 交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具 有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 3. 交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4. 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万 元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 — 1 — 上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下 ...