本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目投资 计划正常进行的前提下，公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专用账户。保荐机构北京证券有 限责任公司对此发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月19日披 露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2025-008）。 在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 金额为15,000万元。截至2026年4月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 的募集资金15,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限和金额均在 董事会审批范围内。同时，已将前述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐 ...

回购方案 - 2026年1月13日审议通过回购股份方案，用150 - 300万元自有资金回购[2] - 回购价格不超19.23元/股，实施期限12个月内[2] 回购进展 - 截至2026年3月31日，累计回购95,000股，约占总股本0.05%[2] - 截至2026年3月31日，最高成交价18.192元/股，最低18.02元/股[2] - 截至2026年3月31日，成交总金额1,718,337元（不含交易费用）[2]

公司基本信息 - 杭州优特电源有限公司成立于2014年11月4日，统一社会信用代码为913301083229042994[14] - 青岛豪江智能科技股份有限公司成立于2017年7月24日，统一社会信用代码为91370200MA3F9GUH9B，股票代码为301302.SZ，注册资本为1.8201亿元[13][14] 股权结构 - 杭州优特电源有限公司成立时注册资本100万元，曲琳琳认缴20万元占20%，毛昭祺认缴80万元占80%，实缴均为0[16] - 2016年7月注册资本增至1000万元，曲琳琳认缴200万元占20%，毛昭祺认缴800万元占80%，实缴均为0[16] - 2016 - 2023年经历多次股权变更，截止评估基准日股权结构未变[18][19][22][23][26][27][29] 业绩数据 - 2023 - 2025年度收入分别为10079.28万元、11265.49万元、7799.01万元[30] - 2023 - 2025年度成本分别为6612.50万元、7262.39万元、5108.25万元[30] - 2023 - 2025年度净利润分别为1527.20万元、1866.65万元、975.01万元[30] - 2023 - 2025年末资产分别为6582.95万元、9271.28万元、9120.04万元[32] - 2023 - 2025年末负债分别为2533.58万元、3503.99万元、2579.74万元[32] - 2023 - 2025年末所有者权益分别为4049.37万元、5767.29万元、6540.30万元[32] 评估相关 - 评估基准日为2025年12月31日，报告日为2026年3月30日[3][12] - 评估对象为公司股东全部权益价值，选用市场价值类型，采用资产基础法、收益法评估[38][50][60] - 经资产基础法评估，股东全部权益价值为8097.75万元，增值1557.45万元，增值率23.81%[91] - 收益法评估后股东全部权益价值为14991.00万元，增值8450.70万元，增值率129.21%[92] - 最终采用收益法评估结论[94] 其他信息 - 2026年3月27日，公司计划分配现金股利3700万元[100] - 2025年8月，公司租赁房屋6003.25㎡，租金260万元/年[100] - 委托人拟对公司实施股权并购事宜，青岛豪江智能拟并购杭州优特电源[115][119]

财务状况 - 2025年末流动资产合计81,725,573.16元，上年年末为85,667,427.40元[14] - 2025年末非流动资产合计9,474,833.18元，上年年末为7,045,392.95元[14] - 2025年末资产总计91,200,406.34元，上年年末为92,712,820.35元[14] - 2025年末流动负债合计20,572,907.36元，上年年末为34,460,065.30元[16] - 2025年末非流动负债合计5,224,512.25元，上年年末为579,866.71元[16] - 2025年末负债合计25,797,419.61元，上年年末为35,039,932.01元[16] - 2025年末实收资本10,100,000.00元，与上年年末相同[16] - 2025年末资本公积13,244,806.00元，与上年年末相同[16] - 2025年12月31日所有者权益合计为65,402,986.73元[17] 经营业绩 - 2025年度营业收入为77,990,141.95元，营业成本为51,082,512.79元[20] - 2025年度营业利润为9,934,076.23元，利润总额为9,891,056.74元，净利润为9,750,098.39元[20] - 2025年度经营活动现金流入小计为70,177,224.02元，流出小计为66,279,027.71元，现金流量净额为3,898,196.31元[21] - 2025年度投资活动现金流入小计为46,406,420.67元，流出小计为43,051,087.39元，现金流量净额为3,355,333.28元[21] - 2025年度筹资活动现金流出小计为4,996,174.40元，现金流量净额为 -4,996,174.40元[24] - 2025年现金及现金等价物净增加额为2,278,078.78元，期初余额为8,609,395.98元，期末余额为10,887,474.76元[24] - 2025年所有者权益本期增减变动金额为7,730,098.39元[27] - 2025年综合收益总额为9,750,098.39元[20][27] - 2025年利润分配中对所有者的分配为2,020,000.00元[27] 业务情况 - 公司业务包括传统业务、新兴业务、国际业务、国内业务等[39] - 推荐产品的市场需求为高端需求、新兴需求等[40] - 不同类型推荐产品的销量区间为3 - 10、5、3 - 5等，增长率区间为0 - 5%，市场份额区间为9.50 - 33.33%、20.00%、19.00 - 33.33%等[40] - 推荐产品的销售策略和销售增长推荐方案为“12英寸产品销售增长”[40] - 推荐产品的客户群体为高端客户、新兴客户等[40] - 特定产品是指高端产品、新兴产品等[41] - 特定产品的市场需求为高端需求、新兴需求等[41] 其他要点 - 公司市值为1010.00亿元[29] - 公司计划于2025年12月完成相关业务的审计[30] - 公司的审计报告将出具无保留意见[30] - 公司指出债券融资有优先高级无抵押债券、次级无抵押债券、高级无抵押债券三种情况[32] - 公司评估了核心资产、特定类型资产等多种资产的投资情况[36] - 公司对核心资产和特定类型资产的投资比例随时间变化，如1 - 2年为10%，2 - 3年为30%等[37] - 公司短期借款和长期借款合计金额为2000万元[48] - 亚太地区贷款不良率为15%，美洲地区为6%、13%，欧洲地区为7%，非洲地区为3%，中东地区为2%[48] - 2019年7月1日，公司指定交易商交易占比为13%[50] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司指定交易商交易份额将以每年5%的速度增长[50] - 2024年12月6日，公司指定交易商交易份额在2024 - 2026年将达到15%[51] - 2026年3月27日公司通过利润分配预案，分配现金股利3700万元，截至报告日尚未实施[102] - 关联方销售商品，麦王照明电器(上海)有限公司249078.33元、McWong International Inc47988.14元、张家港麦智电子科技有限公司16220.63元[100] - 关联方应收项目账面余额总计715644.33元，坏账准备总计57505.65元[101]

收购信息 - 公司拟以5936万元暂定对价现金收购优特电源53%股权，最终转让对价=暂定对价+（过渡期净利润×53%）[3][30][31][28] - 本次交易已通过相关会议审议，尚需提交股东会审议[4][5] - 收购后公司将直接持有优特电源53.00%的股权，标的公司将纳入合并报表范围[21] 优特电源情况 - 2025年度，优特电源营业收入77,990,141.95元，营业利润9,934,076.23元，净利润9,750,098.39元[19] - 2024年12月31日，优特电源资产总额92,712,820.35元，负债总额35,039,932.01元，净资产57,672,888.34元[19] - 2025年12月31日，优特电源资产总额91,200,406.34元，负债总额25,797,419.61元，净资产65,402,986.73元[19] - 以2025年12月31日为评估基准日，收益法评估优特电源股东全部权益价值为14,991.00万元，增值8,450.70万元，增值率129.21%[22] - 资产基础法评估优特电源总资产账面价值9,120.04万元，评估值10,677.49万元，增值率17.08%；净资产账面价值6,540.30万元，评估值8,097.75万元，增值率23.81%[22] - 优特电源产品覆盖40W至2000W全功率段，转换效率≥97%[14] 未来展望 - 全球LED驱动电源市场规模预计到2030年达到308亿美元，2022 - 2030年复合增长率为23.56%[41] - 本次收购将整合标的公司资源，拓展公司电子类产品布局至高端驱动电源产品线，增强核心竞争力[39] - 收购标的公司可提升公司资产规模和盈利能力，推动“驱动类产品和高端电子类产品”双轮驱动发展格局[39] - 公司积极响应政策，通过战略并购推动产品结构多元化布局，优化资源配置效率[41] 风险提示 - 本次交易尚需股东会审议，能否通过存在不确定性[46] - 因企业管理模式差异，收购整合可能不及预期，影响公司经营[47] - 标的公司经营受宏观经济等因素影响，存在业绩风险，人民币汇率波动也会影响其业绩[48] - 本次交易预计形成商誉，若标的公司业绩不佳，公司可能出现商誉减值风险[50]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年04月20日14:00[2] - 网络投票时间为2026年04月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年04月15日[2] 会议地点 - 会议地点在青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室[3] 审议议案 - 审议《关于公司拟现金收购杭州优特电源有限公司53%股权的议案》[4] 登记信息 - 登记方式包括个人和法人股东现场登记及信函登记，不接受电话登记[5] - 登记时间为2026年4月16 - 17日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] - 登记地点在青岛市即墨区孔雀河四路78号公司董事会办公室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351320"，投票简称为"豪江投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年04月20日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年04月20日9:15—15:00[15] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18] - 本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[10]

会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议于2026年4月2日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，将现场与网络投票结合[4][5] 市场扩张和并购 - 公司拟5936.00万元现金收购杭州优特电源有限公司53%股权，完成后纳入合并报表[3]

回购股份 - 2026年1月13日审议通过回购方案，用150 - 300万元自有资金回购[2] - 回购价不超19.23元/股，实施期限12个月[2] - 截至2026年2月28日，累计回购95,000股，占总股本0.05%[2] - 截至2026年2月28日，最高成交价18.192元/股，最低18.02元/股[2] - 截至2026年2月28日，成交总金额1,718,337元（不含费用）[2]

公司股份回购计划 - 公司于2026年1月13日通过董事会决议，启动股份回购方案，计划使用自有资金150万至300万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过19.23元/股，实施期限至2027年1月12日 [2] - 2026年2月3日，公司实施了首次回购，回购股份18,100股，成交总金额32.90万元 [2] 公司2025年业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为850万元至1,200万元 [3] - 预计净利润同比下降74.40%至81.87% [3] - 业绩下滑主要受中美贸易关税、人工成本增加及汇率波动等因素影响 [3]

公司股份回购 - 公司于2月3日通过集中竞价交易方式首次回购股份，回购数量为18,100股，约占公司总股本的0.01% [1] - 本次回购最高成交价为18.192元/股，最低成交价为18.15元/股，成交总金额为32.90万元（不含交易费用） [1] - 公司此前审议通过的回购方案计划使用不低于150万元且不超过300万元的自有资金，回购价格上限为19.23元/股，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是智能线性驱动控制系统的领先公司，自成立以来一直专注于智能驱动及控制系统的研发创新和技术积累 [1] - 通过20多年的研发积累，公司已形成自身的核心技术 [1] - 公司已完成在智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等智能线性驱动主要应用场景的技术积累 [1] - 公司业务形成了以智能家居为核心，并逐渐向其他应用场景延展的布局 [1] - 智能线性驱动行业被描述为一个处于上升期的新兴行业 [1]