激励计划 - 2025年6月12日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年12月12日至2025年6月12日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 除特定事项外，自查期内相关人员无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[5] 股份回购 - 自查期累计回购公司股份710,300股，按第三届董事会第五次会议方案执行[4] 制度管理 - 已建立信息披露及内幕信息管理相关制度[5] - 激励计划中限定内幕信息接触人员范围并登记保密[5] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月30日14:00召开[3] - 出席会议股东93人，代表股份121,256,500股，占67.6127％[4] - 中小股东出席89人，代表股份8,046,500股，占4.4867％[4] 公司股份数据 - 公司总股本为181,200,000股，有表决权股份总数为179,339,934股[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意121,154,900股，占比99.9162％[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意121,154,500股，占比99.9159％[9] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》同意121,153,000股，占比99.9146％[11]

股东大会信息 - 2025年6月30日下午14:00在山东青岛即墨区召开股东大会[6] - 出席股东及代表93名，代表股份1.212565亿股，占比67.6127%[11] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意占比超99.9%[14][15][16] - 中小投资者对相关议案同意占比98.7137%[16]

激励计划进展 - 2025年6月12日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 首次授予部分激励对象名单公示期为2025年6月13日至23日[2] - 公示期未收到对激励对象的异议[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象相关情况[4] - 认为激励对象符合相关条件[8] 公告发布 - 公告于2025年6月23日发布[10]

激励计划总体分配情况 - 激励计划拟授予限制性股票总数186万股，占公告日公司股本总额的1.03% [1] - 首次授予部分167万股，占比89.78%，其中核心业务人员（26人）获授155万股，占授予总数的83.33% [1] - 预留部分19万股，占比10.22%，需在12个月内明确授予对象，否则失效 [1][2] 激励对象结构 - 首次授予部分覆盖28人，包括26名核心业务人员和2名其他人员 [1] - 任何单一激励对象通过全部激励计划获授股票不得超过公司股本总额的1% [2] 实施规则 - 预留部分授予对象需经董事会审议、律师出具法律意见书并披露信息 [2] - 放弃的权益份额可在激励对象间重新分配或直接调减 [2] 合规性说明 - 全部在有效期内的股权激励计划涉及股票总数未超过公告日股本总额的20% [1] - 激励对象不含公司实际控制人及其直系亲属、外籍员工 [1]

股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在健全长效激励机制、吸引人才、提升团队凝聚力，并将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合[1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定，配套考核管理办法以保证顺利实施[1] 考核目的与原则 - 考核目的为完善公司治理结构，建立激励约束机制，确保发展战略和经营目标实现[2] - 考核坚持公正、公开、公平原则，将激励计划与激励对象业绩贡献紧密结合[2] 激励对象范围 - 激励对象包括公司及控股子公司的高级管理人员、核心业务人员，不含独立董事、监事、大股东及其关联方、外籍员工[2] 考核机构与职责 - 董事会薪酬与考核委员会领导考核工作，人力资源部具体实施并报告，财务部等提供数据支持，董事会审批最终结果[2] 公司层面业绩考核标准 - **首次授予部分**：2025年净利润增长率不低于10%（以2024年为基数），或2025-2026年累计净利润/营业收入增长率不低于20%[3][4] - **预留授予部分**：若2025年Q3后授予，2026年净利润增长率不低于20%，或2026-2027年累计净利润/营业收入增长率不低于30%[4] - 净利润指标为扣非后归母净利润，剔除股份支付费用影响[3] 个人层面绩效考核 - 考核结果分优秀、良好、合格、不达标四档，对应归属比例为100%、80%、60%、0%[4] - 实际归属数量=个人考核归属比例×计划归属数量，未归属部分作废失效[4] 考核程序与结果管理 - 人力资源部执行考核并提交报告，薪酬与考核委员会确定归属资格及数量[5] - 被考核对象可申诉，最终结果由薪酬与考核委员会10个工作日内复核确定[6] - 考核结果保密存档，保存期限不少于5年[7] 附则 - 考核办法由董事会制订解释，与法律法规冲突时以后者为准，需经股东大会审议后生效[7]

公司股权激励计划概述 - 公司为青岛豪江智能科技股份有限公司，成立于2017年7月24日，注册资本18,120万元，主营业务包括微特电机及组件制造、智能控制系统集成等 [3] - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票形式，标的股票来源为二级市场回购的A股普通股 [9] - 激励计划拟授予总量186万股，占公司总股本1.03%，其中首次授予167万股（0.92%），预留19万股（10.22%） [10] 激励对象与分配 - 激励对象共计28人，包括高级管理人员和核心业务人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属 [6] - 核心业务人员26人获授155万股，占授予总量83.33% [11] - 激励对象需满足与公司存在聘用或劳动关系，且不存在违法违规等负面情形 [7] 激励计划时间安排 - 计划有效期最长48个月，自授予日起算 [13] - 首次授予限制性股票需在股东大会通过后60日内完成 [13] - 预留部分需在股东大会通过后12个月内明确授予对象 [10] - 限制性股票分两期归属，每期50%，首次授予后12个月开始第一期归属 [14] 计划合规性 - 公司为依法设立并有效存续的上市公司，具备实施股权激励的主体资格 [3][4] - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [19] - 公司已承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助 [24] - 计划尚需履行股东大会审议等程序，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [22]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月12日在公司三楼大会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陈应佩女士主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，内容符合《公司法》《证券法》等法律法规 [1][2] - 激励计划有利于公司持续发展，未损害公司及股东利益 [1][2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合法律法规及公司实际情况 [2] - 考核管理办法旨在建立股东与员工的利益共享与约束机制 [2] - 激励对象名单经核查符合任职资格，无违法违规记录，主体资格合法有效 [2] 表决结果与后续流程 - 两项议案均以3票赞成、0票反对、0票弃权通过 [2] - 议案需提交股东大会审议，需获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 信息披露与备查文件 - 激励计划草案及考核管理办法全文披露于巨潮资讯网 [2] - 公告文件由公司监事会签署 [3]

股权激励计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2025年限制性股票激励计划进行合规性审核 [1] - 明确禁止实施股权激励的情形包括：最近一个会计年度财报被出具否定/无法表示意见审计报告、36个月内存在违规利润分配行为等五类条件 [1] - 激励对象不得包含独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属、外籍员工 [3] 激励对象资格 - 公司确认当前无被证券交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规受处罚等六类禁止情形 [2] - 激励对象需符合《公司法》《公司章程》任职资格并通过内部公示程序（公示期≥10天）接受审核 [3] - 授予安排需满足法律法规对授予数量、价格、归属条件等要素的规定 [3] 激励计划目标 - 计划旨在建立员工与股东利益共同体，提升管理效率并推动公司战略目标实现 [4] - 考核机制设计兼具科学性与约束性，有利于公司可持续发展和股东长期回报 [4][5] - 董事会薪酬与考核委员会一致认为该计划符合公司长远发展需求且无损害股东利益情形 [5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日14:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号股份有限公司三楼大会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议三项议案：《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜》 [2] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，关联股东需回避表决 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东或其代理人有权参会，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [2][3] - 登记时间为2025年6月26-27日9:30-11:30及14:00-17:00，登记地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号 [4] - 自然人股东需携带身份证原件，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 [3][4] 网络投票操作 - 投票简称为"豪江投票"，非累积投票提案需选择"同意""反对"或"弃权" [9] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [10] 其他会务信息 - 会议联系人王欢，联系电话0532-89066885，邮箱richmat@richmat.com [7] - 参会股东需填写《参会股东登记表》并提交至指定邮箱或传真 [4][8]