诉讼情况说明 - 翰博高新及全资子公司因工程施工合同纠纷涉及两起诉讼 案件分别由重庆市北碚区人民法院及合肥市瑶海区人民法院受理 目前均处于法院受理阶段 尚未开庭审理 [1] - 诉讼争议焦点为双方对工程计价标准的认定存在差异 重庆项目中争议金额约为0.55亿元 合肥项目中未付金额为1585万余元 [2] 公司回应与立场 - 公司表示争议系合同履行中常见的工程量核算标准分歧所致 已依法积极应对 当前资金储备充裕 经营一切正常有序 [1] - 公司强调依法合规经营 对原告的主张不予认可 认为原告存在延误工期及工程质量问题 其诉讼请求显失公平合理 [2] - 公司指出争议金额占合同总额比例有限 不影响正常经营与财务状况 [2] 财务与信息披露 - 重庆项目中已支付工程款约为1.13亿元 合肥项目中已支付工程款7059万余元 [2] - 公司表示将依据相关会计准则要求及案件实际进展进行相应会计处理 并继续严格履行信息披露义务 [3] 未来规划 - 公司表示将坚定专注主营业务的技术创新与市场拓展 为股东创造长期价值 [3] 专家观点 - 专家认为公司通过及时公告说明诉讼背景及应对措施 体现了对投资者知情权的重视 反映了公司治理的规范性 [2]

公司业务与产品 - 公司是半导体显示面板背光显示模组及重要零部件一站式综合方案提供商，产品包括背光显示模组及相关零部件，应用于多领域 [2][3] - 公司掌握多种背光显示模组技术并量产，布局 Mini - LED 技术，具备多方面生产能力 [4] 业绩情况 2024 年业绩下滑 - 归属于上市公司股东净利润 -21,480.83 万元，较 2023 年下降 505.70%，扣非净利润 -23,669.41 万元，较 2023 年下降 273.94% [5] - 原因：新建产线爬坡，产能利用率低，成本高，毛利率降 4.74%，毛利额减 8,391.80 万元；期间费用增约 8,428.72 万元；投资及资产处置收益与 2023 年差异约 1 亿元 [5][6] 2025 年一季度 - 营业收入较 2024 年四季度增加 6,471 万元，毛利率升 2.42%，净利润同比降 171.82%，减少 2,610 万元 [7] - 原因：新建产线爬坡，固定成本高，毛利率降；税金、销售、财务费用增加；研发投入加大 [7] 发展规划 - 2025 年聚焦核心技术，布局创新形态，优化产品结构，生产与供应链两端发力，提升运营效率 [6] - 未来加大研发投入，引进人才，提升竞争力和综合实力 [6] 海外市场布局 - 启动越南“双基地战略”，北江基地聚焦背光源及液晶模组，胡志明基地专注精密结构件，形成跨境产业链闭环 [9] 笔记本电脑背光显示模组市场 - 2024 年全球 PC 出货量 2.55 亿台，同比增 3.8%，AIPC 出货量 4,800 万台，占 PC 总出货量 18.8%，预计 2028 年 AIPC 出货量达 2.05 亿台，2024 - 2028 年年均复合增长率 44% [10] - 公司在笔记本电脑背光显示模组行业经验丰富，产品用于 LCD 领域，与品牌商合作可提升主业竞争力，获 AIPC 市场份额 [11]

案件金额 - 案件一涉案金额131,440,783元[3] - 案件二涉案金额47,039,530.89元[3] - 公司其他未达披露标准诉讼仲裁总金额约4,493.02万元[12] 诉求金额 - 案件一原告要求被告付拖欠工程款88,307,905.79元[7] - 案件二原告要求被告付工程欠款暂定42,374,907.71元[10] 其他金额 - 案件一签约合同价310,000,000元[6] - 其他诉讼仲裁金额占最近一期经审计净资产的4.31%[12]

股权质押情况 - 控股股东王照忠解除质押1200万股，占其所持23.34%，占总股本6.44%[1] - 王照忠再质押600万股，占其所持11.67%，占总股本3.22%[2] - 王照忠持股51412050股，比例27.58%，质押后占29.18%，总股本8.05%[4] - 翰博控股集团等股东质押后股份比例及数量[4] - 全体股东合计持股92482074股，比例49.61%，质押后占20.44%[4] 时间及用途 - 王照忠解除质押起始2023 - 06 - 29，到期2025 - 07 - 17，质权人为云南国际信托[1] - 王照忠再质押起始2025 - 07 - 17，质权人为中原信托，用途为运营及个人资金需求[2] - 公告披露日期为2025年7月21日[8]

越南智能制造基地建设 - 公司正式推动越南两大智能制造基地建设 包括北江背光显示模组基地与胡志明精密结构件基地 [1] - 规划NB/MNT背光源产能1400K/M LCM产能500K/M [1] - 北江工厂为背光模组与LCM智能生产基地 计划2025年完成全自动化认证并实现规模化量产 [1] - 胡志明工厂专注精密冲压 注塑及模内注塑全制程生产 拟2025年底启动运营 服务于笔记本 车载电子 工业条形屏及通信终端等领域 [1] 滁州博晶显示科技项目 - 2023年在滁州投资设立博晶显示科技项目 总投资50亿元 重点发展Mini LED背板 LCM 背光模组及PCB/FPC等领域 [2] - 项目达产后可年产Mini-LED灯板900万套 LCM 1020万套 背光模组1020万套 掩膜版3万片 导光板模具6000件 实现产值5亿元 [2] - 2024年博晶科技累计产值7 1亿元 同比增长2714 6% 税收464万元 同比增长58 9% [2] 产品与应用领域 - 主要产品包括背光显示模组 导光板 精密结构件 光学材料等 应用于笔记本电脑 平板电脑 桌面显示 车载显示 医疗显示器 工控显示器及VR等终端产品 [1] - 博晶科技主要为京东方 TCL华星光电 创维等企业提供配套服务 [2]

智能制造产业集群 - 湖南湘江新区汇聚近300家智能制造装备和工程机械企业，形成超千亿级产业集群 [1] - 新区拥有中联重科、星邦智能2家全球工程机械50强企业，以及华曙高科、威胜集团等核心企业 [4] - 产业链覆盖212家规上企业、近30家国家级专精特新"小巨人"及19家国家级制造业单项冠军企业 [4] 智能工厂建设 - 中联智慧产业城布局8个全球领先"灯塔工厂"和300条智能产线，实现每6分钟下线一台挖掘机 [2][6] - 威胜信息智能化产线单相/三相自动化生产覆盖率分别达96%和93%，效率提升50% [2] - 星邦智能在建7.1万平方米国际智造城，包含臂式联合厂房及CNAS认证试验检测中心 [2][4] 智慧终端技术创新 - 苏科智能AI安检系统200毫秒内完成违禁品识别，检出率超99%，过检效率提升3.3倍 [5] - 威胜信息智能工厂每5.5秒下线一台电表，累计向70国输出超3000万只能源计量设备 [1][5] - 中联重科4000吨级起重机、68米云梯消防车等产品突破全球技术天花板 [1] 核心技术突破 - 视比特机器人开发工业AI平台"颖算"和低代码平台"坤吾"，实现汽车大尺寸高精度在线测量系统量产 [8][9] - 华曙高科成为全球前列的工业级3D打印设备商，已投资5家企业拓展应用场景 [8][9] - 新区通过"链长制"政策推动龙头企业带动配套企业，形成全链协同创新模式 [3][4] 产业生态构建 - 新区以"工业大脑+智能工厂"模式推动企业向高端化、智能化、绿色化转型 [4] - 技术融合实现中联重科每18分钟制造起重机、每27分钟生产臂架泵车的高效产能 [6] - 从智能工厂到智慧终端再到基础科研，形成深度融合的智能制造新生态 [8][9]

回购方案 - 公司拟回购资金7000 - 14000万元，价格不超16元/股[1] - 实际回购区间为2025年4月24日至6月30日[4] 回购实施 - 2025年4月24日首次回购201,200股，成交2,600,261元[2] - 截至6月30日累计回购4,961,600股，成交70,568,855.04元[4] 后续安排 - 已回购股份暂存专用账户，12个月后出售，3年内完成[14] - 若未转让完毕，未转让部分将依法注销[14] 影响情况 - 回购对财务无重大影响，不改变控制权和上市地位[6] - 回购期间相关主体无买卖和减持行为[8] 股本变化 - 若回购股份全部注销，总股本将从186,435,000股变为181,473,400股[13]

产品与客户 - 公司主要产品包括背光显示模组及相关零部件，应用于笔记本电脑、平板电脑等终端产品领域 [2] - 与京东方、华星光电等面板企业及华为、联想等消费电子企业建立合作关系 [2][3] - 车用 Mini - LED 背光产品与众多 Tier1 供应商、整车厂合作，车载类产品覆盖多家知名企业和汽车生产企业 [3] - 2024 年在车载 TLCM 及车载 Mini - LED 领域取得突破，开案多家汽车整机厂 TLCM 项目，产品用于部分车型 [3] 市场与竞争 - 全球显示产业升级，背光显示模组及核心零部件市场空间广阔，传统领域需求稳定，新兴领域快速增长 [4] - 预测 2025 年全球 Mini - LED 背光模组年出货量达 1.7 亿片，中小尺寸应用占比 65%，车载市场为后期重要增长点 [4] - 公司具备成熟自主光学设计能力和 Mini - LED 全面开发技术能力，是国内少数具备一体化制造能力的厂商 [4] - 公司是国内规模较大的背光显示模组厂商之一，产品种类齐全，有较高知名度和市场份额 [5] 技术与生产 - 公司掌握平板挖孔屏开发等多项先进技术，在导光板领域掌握核心技术并拥有完整知识产权 [6] - 以光学材料及胶粘制品精加工业务为基点，拓展业务领域，建立定制化产品开发体系 [7] - 重点布局 Mini - LED 曲面显示等前沿领域，深化创新研发体系，加大研发投入，构建技术人才梯队 [7] - 已实现笔记本电脑、平板电脑用背光显示模组自动化生产，提升良率和生产效率 [7] - 持续增加智能制造投入，构建精益化、数字化生产体系 [8] - 加速布局车载连屏等创新形态，扩大 Mini - LED 背光产品应用份额，突破关键工艺 [8] - 优化消费电子产品线，紧跟 AIPC 趋势，开发新产品，降低成本 [8] 营收与订单 - 2025 年一季度收入同比增长 55.25%，系行业好转及产线订单释放，深化与大客户合作 [8] - 公司在手订单一般覆盖 1 - 3 个月收入，目前在手订单充裕 [8]

担保额度 - 2025年公司为合并报表子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 调整后2025年为博讯光电新增担保额度13.18亿元[3] - 调整后2025年为博昇科技新增担保额度5000万元[4] 实际担保情况 - 截至披露日，为合肥星宸实际提供担保额度2500万元，使用1470万元[5] - 截至披露日，为博晶科技实际提供担保额度16亿元，使用10.0374亿元[6] - 截至披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度38.03亿元，余额24.4565亿元[23][24] 子公司财务数据 - 合肥星宸2025年3月31日资产负债率52.70%，1 - 3月净利润490.188197万元[10][11] - 博晶科技2025年3月31日资产负债率78.91%，净利润 - 2227.71万元[14] - 博昇科技2025年3月31日资产负债率68.67%，净利润 - 843.73万元[17] 子公司股权结构 - 博晶科技注册资本8亿元，公司持股76.3243%[11][12] - 博昇科技由博晶科技100%持股，注册资本5300万元[15]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 公司已发行股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[45] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[41] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[97] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[101] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[108] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[137] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[143] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[143]