1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-020 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2026 年 3 月 26 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的召集、召开及表决 ...

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20260009-00002 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司 于 2026 年 3 月 26 日 14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会召开的合 法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

担保额度 - 2026年为子公司新增担保额度不超24.21亿元[2] - 为重庆博硕担保最高债权额3000万元及利息等款项[3] - 累计对外担保额度35.78亿元，实际余额24.25亿元[10][12] 子公司情况 - 持有重庆博硕100%股权，注册资本1.3231亿元[5] - 重庆博硕2025年9月30日资产负债率65.30%，净利润0.18亿元[7] - 实际为重庆博硕提供担保额度5.2亿元，使用2.5266亿元[4]

主营业务与市场地位 - 公司是半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商，产品包括背光显示模组及相关零部件，应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗及工控显示器、VR等领域 [2] - 公司是国内产品种类较齐全的背光显示模组厂商之一，已掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组技术并实现量产，同时积极布局并已开发出Mini-LED显示模块 [3] - 公司具备背光显示模组设计、光学开发、精密结构件、光学材料及胶粘制品等材料精加工及自动化生产的全面能力 [3] 股份回购减持进展 - 公司计划在2026年2月24日开始的6个月内，通过集中竞价减持不超过3,728,700股已回购股份 [4] - 截至2026年3月11日，已累计减持1,864,350股，占总股本1%，减持所得资金总额为42,822,125.53元，成交均价22.97元/股 [4] 对外投资与资产收购 - 公司于2025年12月与合作伙伴共同设立合资公司“芯东进”，注册资本4.4亿元，公司持股45.4545%，核心业务聚焦湿电子化学品领域 [6] - 芯东进拟以1.421亿美元收购韩国东进相关特殊目的公司70%股权，标的资产包含韩国东进境内9家目标公司100%股权及24项相关专利 [6] - 公司拟按持股比例为芯东进申请的不超过90,000万元综合授信提供不超过40,909.05万元的担保，该事项尚需股东会审议 [6] 2025年财务业绩与运营状况 - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损5,500万元-9,000万元，扣非后净利润预计亏损7,700万元-12,000万元，但亏损幅度较2024年同期大幅收窄 [7] - 2025年前三季度累计营业收入达24.24亿元，同比大幅增长44.06%，对比2024年全年营收23.47亿元，增长势头强劲 [8] - 报告期内因新建项目折旧增加、产能爬坡及固定成本偏高等因素，营收增长未能完全覆盖成本增量，导致净利润为负，但毛利率与去年基本持平 [8] - 公司深耕背光模组市场，客户订单增加带来毛利额增长约1亿元，并通过降本增效使期间费用增速远低于营收增幅 [8] - 公司在2025年获得贷款贴息2,900万元，并因存货周转效率提升，使存货跌价准备计提较上年减少约2,500万元 [8]

股份回购 - 2024年2月20日至5月6日，公司累计回购7,166,850股，占当时总股本3.84%，成交总金额100,008,088.12元[2] 股份减持 - 公司同意减持已回购股份，6个月内不超3,728,700股，即不超总股本2%[1] - 截至2026年3月11日，累计减持1,864,350股，占总股本1%，所得资金42,822,125.53元[4] 风险提示 - 本次减持已回购股份计划实施存在不确定风险[5]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长可设1人[4] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况董事会可作决议[5] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易由董事会审议[8] - 未达股东会审议批准权限的财务资助事项由董事会审议，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[12] - 董事长应自接到符合规定的提议后10日内，召集并主持董事会会议[13] - 董事会召开定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和2日送达书面会议通知[13] - 董事会定期会议变更时间、地点等事项需在原定会议召开日前2日发出书面变更通知[15] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会表决实行一人一票，以记名投票方式进行[18] - 董事会审议通过会议提案需过半数董事投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议2/3以上董事审议同意，涉及关联人担保须经非关联董事2/3以上通过[19] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行会议，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[19] 其他 - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名[9] - 董事会下设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[9] - 董事会会议需就利润分配、资本公积金转增股本事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据审计报告草案决议，出具后再就相关事项决议[20] - 1/2以上参会董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求暂缓表决[22] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[24] - 规则中“以上”包含本数，“超过”不包含本数[26] - 规则未尽事宜或与法律法规、《公司章程》抵触时，依相关规定执行[26] - 规则作为《公司章程》附件，经股东会审议通过后实施[26] - 规则由公司董事会负责解释[26]

薪酬构成与标准 - 董高薪酬为税前，含基本、绩效和中长期激励，绩效占比不低于50%[3][9] - 独立董事实行固定津贴制[9] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定审查薪酬标准方案[8] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[10] 薪酬调整与发放 - 调整依据包括同行业、地区薪酬水平[13] - 独立董事津贴按月发，其他按工资制度发[14] 特殊情况处理 - 盈利转亏或亏损扩大董高绩效未降需披露原因[17] - 财务造假需重审董高薪酬并追回超额部分[16] 制度实施 - 制度经股东会审议通过实施和修改[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等七种担保行为须经审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种交易情形应提交审议[6] - 公司购买、出售资产交易连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需提交审议[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等三种财务资助情形，应在董事会审议通过后提交审议[8] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等三种关联交易事项应提交审议[9] 股东会通知与投票 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[18] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 公司增减注册资本、分立合并等，其中公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[29] - 关联交易事项关联股东回避，决议由出席会议非关联股东有表决权股份数过半数（特别交易2/3以上）通过[31] 董事选举 - 董事候选人由董事会、审计委员会及单独或合并持有公司股份总额1%以上股东提名[32] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[32] - 累积投票制下每位股东投票候选人不能超拟选董事人数，分配票数总和不超拥有投票数[33] - 累积投票制选举董事，独立董事和非独董分开投票[33] - 当选董事最低得票数须超出席股东所持有表决权股份总数半数[33] 其他 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[36] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律法规或《公司章程》的股东会决议[36] - 本规则经公司股东会审议通过后实施，公司董事会有权修订但须经股东会审批通过方可生效[39] - 本规则起草时间为2026年3月9日[41]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日以发起方式设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为人民币18,643.5万元[7] 股权结构 - 发起设立时，合肥合力投资管理持股75%，拉萨王氏翰博科技持股25%[12] - 以2013年11月30日为基准日，经审计净资产折合股份总额4405万股，投入股本4405万元[12] - 公司已发行股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求起诉违法董事、高管[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 多种情形下公司应2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人、可设副董事长1人[85] - 董事会有权对符合标准之一的交易作出决议[87] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[125] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[115] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[118] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[115] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[135]

参股公司情况 - 芯东进注册资本 44,000 万元，公司认缴 20,000 万元，占比 45.4545%[5][6] - 截至公告披露日，芯东进未开展经营，暂无财务数据[7] 担保情况 - 公司拟为芯东进不超 9 亿元综合授信担保，金额不超 40,909.05 万元[2] - 公司及其控股子公司已审议通过累计可对外担保总额度 41.96 亿元，占净资产 402.63%[15] 决策进展 - 独立董事同意将担保事项提交董事会审议[11][12] - 董事会同意本次担保事项，并提请股东会授权办理相关事宜[13]