证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第三期员工持股计划方案 二〇二六年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司2026年5月15日披露的《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 -2- 风险提示 一、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购出资比例较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购出资资金不足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、有关本员工持股计划的出资金额、资金来源、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性。 三、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 -3- 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三期员工持股计划方案》系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-037 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2026 年 6 月 10 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 6 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符 ...

德恒上海律师事务所 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年年度股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 关于 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年年度股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年年度股东会之 见证意见 德恒 02G20260009-00004 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司 于 2026 年 6 月 10 日 14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室召开的 2025 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会召开的合法性进 行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） ...